DOJ
1 روز پیش
وزارت دادگستری واسطهٔ کارتل را در طرح پولشویی ۴ میلیون دلاری با ارزهای دیجیتال زمینگیر کرد
سرکوب کارتلها از سوی وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) شدت میگیرد؛ همزمان یک کارگزار به جرم پولشویی چهار میلیون دلار از محل قاچاق مواد مخدر با استفاده از رمزارز، اقرار به گناه کرد.
ادامه مطلب
۲۹ مرداد ۱۴۰۵
مغز متفکر رمزارز از کشور اخراج شد تا با محاکمه عظیم کلاهبرداری ۱۶۵ میلیون دلاری روبهرو شود
۱۸ مرداد ۱۴۰۵
بیتکوینِ دزدیدهشده در مرکزِ نقشهٔ آدمربایی، ۳ نفر با ۲۰ سال زندان روبهرو هستند
۱۷ مرداد ۱۴۰۵
۶۷ سرمایهگذار ۱۰ میلیون دلار برای توکنهای NFT پرداخت کردند که پس از عرضه بیارزش شدند
۱۰ مرداد ۱۴۰۵
وزارت دادگستری برای بازیابی ۴۷ هزار دلار رمزارز از طرح کلاهبرداری از دستگاههای خودپرداز اقدام به ثبت پرونده کرد
۹ مرداد ۱۴۰۵
مدیرعامل به اتهام قتل قراردادیِ ادعایی با تأمین مالی از طریق رمزارز بازداشت شد
۷ مرداد ۱۴۰۵
وزارت دادگستری یک سرمایهگذار رمزارزی را به اتهام کلاهبرداری ادعایی ۲۰ میلیون دلاری که دهها قربانی را هدف قرار داده بود، متهم کرد
۳ مرداد ۱۴۰۵
سرویس مخفی ۲۵ میلیون دلار رمزارز را از پنج تحقیق جداگانه بازیابی کرد
۳۰ تیر ۱۴۰۵
معاون از اختیارات پلیس سوءاستفاده کرد تا مخفیانه تلفن همراه یک مرد را ردیابی کند