مدیرعامل به اتهام قتل قراردادیِ ادعایی با تأمین مالی از طریق رمزارز بازداشت شد

دادستان‌ها ادعا می‌کنند پرداخت‌های کریپتویی طرح قتلِ سفارشی را تکمیل کرده است

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در ۳۰ ژوئیه از بازداشت مدیرعامل Moneyflip به‌دلیل یک طرح ادعاییِ قتلِ سفارشی خبر داد. مارکوس آرتورو کلیمن ترون‌یان، مدیرعامل Moneyflip LLC، در میامی بازداشت شد؛ پس از آنکه یک شکایت کیفری ادعا کرد او مأموران مخفی را که خود را به‌عنوان آدمکش جا زده بودند استخدام کرده تا یک تاجر مکزیکی را به‌دلیل بدهیِ پرداخت‌نشده برباید و به قتل برساند. دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه جنوبی کالیفرنیا، Moneyflip را به‌عنوان یک کسب‌وکار خدمات پولیِ ثبت‌شده معرفی کرد که خدمات صرافی ارزِ فرامرزی ارائه می‌دهد.

بر اساس این شکایت، بازرسان ابتدا کلیمن را در جریان یک تحقیقِ در حال انجام درباره کسب‌وکارهای صرافیِ پول که نزدیک مرز آمریکا-مکزیک فعالیت می‌کردند شناسایی کردند؛ جایی که مقام‌ها مظنون بودند او از کسب‌وکار خود برای دور زدن الزامات گزارش‌دهیِ قانون رازداری بانکی (Bank Secrecy Act) و پول‌شوییِ عواید قاچاق مواد مخدر از طریق تراکنش‌های ارزیِ فرامرزی استفاده کرده است.

اسناد دادگاه ادعا می‌کنند مأموران مخفیِ Homeland Security Investigations در فوریه با کلیمن تماس گرفتند و خواستار تبدیل دلارهای آمریکا—که به‌عنوان عواید مواد مخدر معرفی شده بودند—به ارز دیجیتال شدند. DOJ اعلام کرد:

«کلیمن حدود ۷۵۰٬۰۰۰ دلار از ارز ایالات متحده را به ارز دیجیتال تبدیل کرد و موجب انتقال آن سکه‌های دیجیتال به کیف پولِ یک مأمور فدرالِ مخفی شد. کلیمن کارمزدی ۱۰ درصدی دریافت کرد.»

دادستان‌ها همچنین ادعا می‌کنند کلیمن با پرداخت ۴۰٬۰۰۰ دلار برای ربودن و کشتن یک تاجر موافقت کرد و پیش از آنکه مأموران مخفی عکس‌های ساختگی و ویدیویی ارائه دهند که قربانیِ فرضی را مرده نشان می‌داد، دو واریزیِ نقدیِ جداگانه ۵٬۰۰۰ دلاری تحویل داد. مقام‌ها مدعی‌اند کلیمن سپس این توافق را با یک پرداخت نقدیِ دیگر و انتقال USDT به یک کیف پولِ ارز دیجیتالِ مخفی تکمیل کرد.

کلیمن با یک فقره اتهام قتلِ سفارشی بر اساس 18 U.S.C. § 1958(a) روبه‌رو است؛ اتهامی که در صورت محکومیت، حداکثر مجازات ۱۰ سال زندان و جریمه ۲۵۰٬۰۰۰ دلاری را به همراه دارد.

کسب‌وکارهای خدمات پولی با قواعد فدرالِ انطباق کریپتو روبه‌رو هستند

مقررات فدرالِ مقابله با پول‌شویی، بسیاری از کسب‌وکارهایی را که ارز مجازیِ قابل تبدیل را مبادله یا منتقل می‌کنند، «انتقال‌دهنده پول» تلقی می‌کند که مشمول قانون رازداری بانکی هستند؛ قانونی که ثبت‌نام، اقدامات شناسایی مشتری و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک را الزامی می‌کند. راهنمایی‌های FinCEN بیش از یک دهه است که این تعهدات را اعمال کرده‌اند و این نهاد همچنین یک ثبت عمومی از کسب‌وکارهای خدمات پولی و راهنمایی‌های مقرراتی مرتبط را نگهداری می‌کند.

افزایش نظارت مجریان قانون، به‌طور فزاینده‌ای تراکنش‌های ارز دیجیتال را با جرم‌های خشن، کلاهبرداری، دور زدن تحریم‌ها و تحقیقات پول‌شویی مرتبط می‌کند. سوابق بلاکچین می‌تواند با نشان دادن انتقال‌ها بین کیف پول‌ها، شواهد مالیِ سنتی را تکمیل کند؛ در حالی که ثبت کسب‌وکارهای خدمات پولیِ FinCEN به کاربران امکان می‌دهد بدون آنکه ثابت کند دولت فعالیت‌های آن شرکت را تأیید می‌کند، بررسی کنند آیا یک شرکت به‌عنوان کسب‌وکار خدمات پولی ثبت شده است یا نه.

پرونده‌های پیشین نقش کریپتو را در تحقیقات جرایم خشن نشان می‌دهد

ارز دیجیتال در دیگر تعقیب‌های قضاییِ قتلِ سفارشی که شامل ارتباطات آنلاین، پرداخت‌های پنهان و عملیات‌های مخفی بوده‌اند نیز دیده شده است. یک متهم پس از استفاده از بیت‌کوین برای تأمین مالیِ یک طرح قتلِ سفارشیِ تأمین‌شده با کریپتو به ۹ سال زندان محکوم شد؛ در حالی که تعقیب قضاییِ دیگری شامل یک طرح قتلِ دارک‌وبِ تأمین‌شده با بیت‌کوین بود و نشان داد پرداخت‌های دیجیتال چگونه می‌توانند در پرونده‌هایی که محورشان خشونتِ برنامه‌ریزی‌شده است به مدرک تبدیل شوند.

ردیابی بلاکچین همچنین از تحقیقات قتل و مسدودسازی دارایی‌های بین‌المللی مرتبط با استیبل‌کوین‌ها پشتیبانی کرده است. سوابق تراکنش‌ها کمک کرد فعالیت‌های ارز دیجیتال به محکومیت‌های قتل که از طریق ردیابی بلاکچین به هم مرتبط شده بودند متصل شود؛ در حالی که محققان کنیایی ۷۵۱٬۸۵۳ دلار USDT را در جریان یک بررسی کیف پول بایننس که به مسدودسازی USDT انجامید مسدود کردند؛ موضوعی که نشان می‌دهد حرکت‌های کیف پول می‌تواند با وجود تلاش برای پنهان‌سازی مالکیت یا هدف پرداخت، در آن‌سوی مرزها قابل مشاهده باقی بماند.

DOJ اعلام کرد:

«کلیمن یک پرداخت نقدی ۵٬۰۰۰ دلاری به مأموران مخفی تحویل داد و به‌عنوان پرداخت‌های نهایی برای قتل قربانی، حدود ۲۵٬۰۰۰ USDT را به یک کیف پولِ ارز دیجیتالِ مخفی منتقل کرد.»