وزارت دادگستری یک سرمایه‌گذار رمزارزی را به اتهام کلاهبرداری ادعایی ۲۰ میلیون دلاری که ده‌ها قربانی را هدف قرار داده بود، متهم کرد

کیفرخواست فدرال از طرح سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون دلاری خبر می‌دهد

دادستانی ایالات متحده برای ناحیه داکوتای جنوبی اعلام کرد که هیئت منصفه فدرال ۲۹ فقره اتهام علیه سرمایه‌گذار کریپتو، بنجامین پال وینر، ۴۳ ساله، صادر کرده است. کیفرخواست کلاهبرداری ۲۹ فقره‌ای وزارت دادگستری ادعا می‌کند کلاهبرداری اینترنتی (Wire Fraud)، پول‌شویی، کلاهبرداری بانکی و سرقت هویتِ مشدد در ارتباط با حدود ۲۰ میلیون دلار زیان در میان ده‌ها قربانی منطقه‌ای رخ داده است.

وینر در نخستین حضور خود در دادگاه در ۱۰ ژوئیه اتهامات را نپذیرفت و تا زمان محاکمه با وثیقه آزاد شد.

بر اساس کیفرخواست، وینر allegedly با ارائه اظهارات اساسیِ نادرست برای ترغیب به سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران را متقاعد کرده است پول و دارایی‌های دیجیتال را در شرکت‌هایی که او کنترل می‌کرد قرار دهند.

دادستان‌ها استدلال می‌کنند این طرح ده‌ها قربانی در سراسر داکوتای جنوبی، مینه‌سوتا و ایالت‌های همسایه را تحت تأثیر قرار داده و پس از آن‌که وجوه سرمایه‌گذاران تهی شد، وینر برای تأمین مخارج شخصی و بازپرداخت به مشارکت‌کنندگان قبلی، به دنبال سرمایه‌گذاری‌های تازه رفته است.

کیفرخواست همچنین ادعا می‌کند وینر وجوه سرمایه‌گذاران را از طریق مؤسسات مالی و صرافی‌های ارز دیجیتال منتقل کرده تا منشأ، مالکیت و جابه‌جایی آن‌ها را پنهان کند.

پرونده‌های اخیر وزارت دادگستری الگوهای مشابهی را نشان می‌دهد

ادعاهای دادستان‌های فدرال علیه وینر بازتاب‌دهنده تاکتیک‌هایی است که در دیگر پرونده‌های تعقیب قضایی کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال توصیف شده‌اند؛ جایی که گردانندگان allegedly از واریزی‌های جدید برای بازپرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌کردند و در عین حال ظاهرِ بازدهی مشروع سرمایه‌گذاری را ارائه می‌دادند.

این ادعاها همچنین با پرونده فدرال دیگری هم‌راستا است که در آن وجوه سرمایه‌گذاران پس از عبور از صرافی‌ها جابه‌جا شد؛ پس از آن‌که از ۸۱ حساب بانکی و ۱۹ حساب صرافی ارز دیجیتال عبور کرده بود. این موضوع نشان می‌دهد بازرسان چگونه جریان‌های پیچیده پول را در میان مؤسسات مالی سنتی و پلتفرم‌های دارایی دیجیتال بازسازی می‌کنند.

هرچند تراکنش‌های ارز دیجیتال می‌توانند در چندین کیف پول و صرافی گسترش یابند، اما همچنین ردپاهایی ایجاد می‌کنند که به بازرسان کمک می‌کند وجوه را ردیابی کنند، احکام توقیف دریافت کنند و حساب‌های مرتبط را شناسایی کنند. این فرایند در یک پرونده تعقیب قضایی ۱۰۰ میلیون دلاری که در آن دادستان‌های فدرال عواید کریپتو را بازیابی کردند نیز آشکار بود؛ پس از آن‌که با توقیف حدود ۷.۱ میلیون دلار از کیف پول‌های ارز دیجیتال، در حالی که برای بیش از ۲۴.۷ میلیون دلار جبران خسارت (Restitution) تلاش می‌کردند.

زیان‌های ناشی از کلاهبرداری کریپتو همچنان رو به افزایش است

کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال همچنان یکی از پرهزینه‌ترین انواع جرایم سایبریِ تسهیل‌شده در ایالات متحده است. اداره تحقیقات فدرال (FBI) در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۱.۳۶ میلیارد دلار زیان مرتبط با ارزهای دیجیتال را گزارش کرد؛ افزایشی ۲۲ درصدی نسبت به سال قبل، در حالی که مجموع زیان‌های جرایم اینترنتی به نزدیک ۲۱ میلیارد دلار رسید.

FBI در ماه آوریل گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد کلاهبرداری سرمایه‌گذاری بزرگ‌ترین سهم از زیان‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را ایجاد کرده است، به‌طوری که میانگین زیان قربانیان در میان ۱۸۱,۵۶۵ شکایت بیش از ۶۲,۰۰۰ دلار بوده است.

راهنمای FBI درباره کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند پیش از ارسال وجوه، شرکت‌ها، متخصصان سرمایه‌گذاری، ترتیبات نگه‌داری دارایی (Custody) و سیاست‌های برداشت را به‌طور مستقل راستی‌آزمایی کنند. این نهاد همچنین از قربانیان می‌خواهد سوابق تراکنش‌ها و مکاتبات را حفظ کرده و هرچه سریع‌تر کلاهبرداری مشکوک را به مرکز رسیدگی به شکایات جرایم اینترنتی گزارش دهند.

اتهام کلاهبرداری بانکی می‌تواند تا ۳۰ سال حکم زندان به همراه داشته باشد

علاوه بر ادعاهای مربوط به کلاهبرداری سرمایه‌گذاری، دادستان‌ها وینر را متهم می‌کنند که در آوریل ۲۰۲۵ با ارائه اسناد جعلی و استفاده بدون مجوز از اطلاعات هویتیِ شخص دیگری، یک خط اعتباری ۱ میلیون دلاری از یک مؤسسه مالی در سیو فالس دریافت کرده است.

در صورت محکومیت، وینر با مجازات‌های احتمالی مواجه است که شامل تا ۲۰ سال زندان برای کلاهبرداری اینترنتی (Wire Fraud) و پول‌شویی، تا ۳۰ سال برای کلاهبرداری بانکی، و یک حکم اجباریِ دو ساله متوالی برای سرقت هویتِ مشدد می‌شود. دولت همچنین ممکن است برای قربانیان درخواست جبران خسارت کند. وینر همچنان با وثیقه آزاد است و محاکمه فدرال او قرار است از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شود.