محققان فدرال در پی پنج پرونده تحقیقاتی درباره طرحهای کلاهبرداری بینالمللی مرتبط با هزاران قربانی در سراسر جهان، بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را توقیف کردند. مقامها در حالی که شبکههای پولشویی برونمرزی را ردیابی و کلاهبرداران دخیل را شناسایی میکنند، روند مصادره قضایی را دنبال میکنند.
سرویس مخفی ۲۵ میلیون دلار رمزارز را از پنج تحقیق جداگانه بازیابی کرد
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- پنج شکایت مصادره مدنی بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را پوشش میدهد.
- دو شکایت بزرگتر مربوط به کلاهبرداریهای عاشقانه و پلتفرمهای سرمایهگذاری جعلی است.
- محققان بخش زیادی از فعالیتهای پولشویی را به آسیای جنوبشرقی ردیابی کردند.
پنج تحقیق میلیونها دلار رمزارز سرقتشده را هدف گرفتهاند
دادستانی ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا و دفتر میدانی واشینگتن سرویس مخفی ایالات متحده در ۲۱ ژوئیه اعلام کردند که این پروندهها شامل چندین تحقیق درباره طرحهای کلاهبرداری رمزارزی است که توسط کارگروه کلاهبرداری سایبری انجام شده است. در این اعلامیه آمده است:
“چندین تحقیق انجامشده توسط کارگروه کلاهبرداری سایبری آن، به توقیف بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با طرحهای کلاهبرداری بینالمللی که ساکنان ایالات متحده و کانادا را هدف قرار دادهاند، منجر شده است.”
دادستانهای فدرال در واشینگتن دی.سی. پنج شکایت مصادره مدنی برای مصادره ارز دیجیتال بازیابیشده ثبت کردند. محققان چندین شبکه پولشویی را شناسایی و وجود هزاران قربانی در سراسر جهان را تأیید کردند.
بزرگترین شکایت بهدنبال حدود ۱۲.۱ میلیون دلار مرتبط با کلاهبرداریهای عاشقانه با بیش از ۲۰۰ قربانی است. کلاهبرداران عواید را از طریق صدها آدرس کیف پول واسطه عبور داده و آن را با وجوه قربانیان دیگر مخلوط کردند.
شکایت دیگری بهدنبال حدود ۱۰.۴ میلیون دلار است؛ پس از آنکه مقامهای کانادایی سرویس مخفی را از شبکهای از کیفپولهای ارز دیجیتال که مظنون به جابهجایی عواید غیرقانونی بودند، مطلع کردند. مأموران بیش از ۲۷۰ تراکنش مشکوکِ قربانیان را که شامل پلتفرمهای سرمایهگذاری جعلی بود ردیابی کردند. این دو پرونده حدود ۸۵٪ از داراییهای تحت پوشش پنج شکایت مصادره را تشکیل میدهند.
کلاهبرداران از سودهای ساختگی و کارمزدهای بازیابی استفاده کردند
پروندههای باقیمانده شامل برداشتهای مسدودشده، حسابهای سرمایهگذاری جعلی، و کلاهبردارانی بود که وعده میدادند وجوهی را که پیشتر سرقت شده بود بازیابی کنند.
یکی از قربانیان از طریق یک پلتفرم ظاهراً معتبرِ ارز دیجیتال سرمایهگذاری کرد، اما وقتی قربانی درخواست برداشت داد، گردانندگان ارتباط را قطع کردند. مقامها بهدنبال حدود ۱.۲ میلیون دلار از آن عملیات هستند.
پرونده دیگری شامل دو قربانی بود که میلیونها دلار به همان پلتفرم جعلی منتقل کردند. مأموران وجوه را در شش آدرس کیف پول مسدود کردند و شکایت مرتبط بهدنبال نزدیک به ۲.۴ میلیون دلار است.
کوچکترین شکایت بهدنبال حدود ۲۸۵ هزار دلار از یک کلاهبرداری بازیابی است که فردی را هدف قرار داد که پیشتر پول از دست داده بود. عاملان ادعا کردند وجوه سرقتشده را بازیابی کردهاند و یک کارمزد پیشاپیش مطالبه کردند.
افبیآی اخیراً هشدار داد که کلاهبرداران مجهز به هوش مصنوعی بهطور فزاینده قربانیان قبلی کلاهبرداری را از طریق طرحهای بازیابی پیچیده هدف قرار میدهند و این امر تهدید روبهرشد ناشی از کلاهبرداریهای رمزارزیِ دنبالهدار را تقویت میکند.
زیانهای گزارششده ناشی از کلاهبرداری، تهدید گستردهتر را نشان میدهد
گزارش سالانه ۲۰۲۵ مرکز شکایات جرایم اینترنتی (IC3) افبیآی ۱,۰۰۸,۵۹۷ شکایت و ۲۰.۸۸ میلیارد دلار زیان گزارششده را ثبت کرد که نسبت به ۲۰۲۴، ۲۶٪ افزایش داشته است. کلاهبرداریهای سرمایهگذاری حدود ۸.۶۵ میلیارد دلار زیان ایجاد کرد، در حالی که ارز دیجیتال در ۱۸۱,۵۶۵ شکایت دیده شد.
هفته «اختلال» نیروی ضربت مرکز کلاهبرداریِ وزارت دادگستری ایالات متحده بیش از ۱.۴ میلیون حساب شبکههای اجتماعی و ایمیل مرتبط با کلاهبرداری را مختل کرد در طول ماه مه ۲۰۲۶. شرکتهای مشارکتکننده همچنین بیش از ۳.۸ میلیون دلار ارز دیجیتال را مسدود کردند، و مقامهای تایلندی هفت کلاهبردار مظنون را دستگیر کردند.
شبکههای پولشویی برونمرزی همچنان تحت تحقیق هستند
محققان بیشتر پولشویان مظنون را در آسیای جنوبشرقی یافتند و آدرسهای پروتکل اینترنت مرتبط با چین، مالزی و کامبوج را شناسایی کردند.
این توقیفها به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار بازیابیشده از طریق نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری کمک میکند؛ نهادی که دادستانی ایالات متحده در نوامبر ۲۰۲۵ راهاندازی کرد. این ابتکار پیشتر با هماهنگی با شرکتهای فناوری، کسبوکارهای رمزارزی و نهادهای مجری قانون بینالمللی، برخورد خود با مجموعههای کلاهبرداری در آسیای جنوبشرقی را گسترش داده بود.
سرویس مخفی این پروندهها را تحقیقات فعال توصیف کرد:
“این پنج تحقیق در جریان است و محققان سرویس مخفی همچنان برای شناسایی مظنونان پشت این شبکههای کلاهبرداری کار میکنند و با شرکای مجری قانون خود همکاری خواهند کرد تا آنها را پاسخگو کنند.”
پلیس سنگاپور نیز نشان داده است که صرافیها چگونه میتوانند به مختل کردن کلاهبرداری کمک کنند و از طریق مداخله هماهنگ از میلیونها دلار زیان جلوگیری کردهاند؛ امری که نقش روبهرشد همکاری بینالمللی علیه کلاهبرداریهای مبتنی بر رمزارز را نشان میدهد.
قربانیان احتمالی میتوانند با یک دفتر میدانی محلی سرویس مخفی تماس بگیرند و از طریق مرکز شکایات جرایم اینترنتی افبیآی شکایت ثبت کنند.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
