دادستانهای فدرال مردی را که در زندان بود به کمک در انتقال رمزارزی که به نفع دولت ایالات متحده مصادره شده بود متهم کردند. کیفرخواست ادعا میکند حدود ۲۹۰٬۰۰۰ دلار از یک حساب محدودشده در کراکن از طریق صرافیها، خدمات میکسینگ و یک بانک خارجی خارج شده است.
زندانی متهم به جابهجایی ۲۹۰٬۰۰۰ دلار رمزارز که پیشتر به نفع دولت ایالات متحده ضبط شده بود
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- دادستانها ادعا میکنند روسن ایوسیفوف در خارج کردن حدود ۲۹۰٬۰۰۰ دلار رمزارزِ مصادرهشده به نفع دولت فدرال کمک کرده است.
- مقامات میگویند چندین صرافی، خدمات میکسینگ و یک بانک خارجی کنترل بر داراییهای توقیفشده را پنهان کردهاند.
- رسیدگیهای بعدی مشخص خواهد کرد آیا دادستانها میتوانند اتهامات جدیدِ خارجکردن اموال و پولشویی را فراتر از تردید معقول اثبات کنند یا نه.
کیفرخواست فدرال انتقال ادعایی رمزارز توقیفشده را هدف قرار میدهد
دادستانهای فدرال مردی را که پیشتر در حال گذراندن حکم ۱۱۱ ماه زندان است به کمک در خارج کردن حدود ۲۹۰٬۰۰۰ دلار رمزارز از یک حسابِ مصادرهشده به نفع دولت ایالات متحده متهم کردند. روسن جی. ایوسیفوف، ۵۳ ساله، در ۸ ژوئیه در ناحیه شرقی کنتاکی به اتهامات خارجکردن اموال، معاونت و مشارکت، و توطئه پولشویی حاضر شد.
مقامات ادعا میکنند این فعالیت پس از محکومیت از ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۴ رخ داده است؛ پس از آنکه یک دادگاه فدرال دستور داد داراییها تحویل داده شوند. این رمزارز در حسابی به نام ایوسیفوف در کراکن نگهداری میشد و در جریان تحقیق درباره یک عملیات کلاهبرداریِ حراج آنلاین که دستکم ۹۰۰ آمریکایی را هدف قرار داده بود، محدود شده بود.
دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه شرقی کنتاکی اعلام کرد:
«اتهامات از نقش ادعایی ایوسیفوف در برداشت و انتقالِ غیرمجازِ حدود ۲۹۰٬۰۰۰ دلار رمزارز که توسط ایالات متحده توقیف و مصادره شده بود، ناشی میشود.»
سوابق دادگاه از پرونده قبلی، ایوسیفوف را به شبکهای مستقر در رومانی مرتبط میکرد که کالاهای پرارزشِ ناموجود—معمولاً خودرو—را در پلتفرمهایی از جمله craigslist و eBay تبلیغ میکرد. پس از آنکه قربانیان پرداختها را انجام میدادند، افراد داخل کشور پول را دریافت میکردند، عواید را به رمزارز تبدیل میکردند و داراییها را به پولشویانِ خارج از کشور منتقل میکردند.
شواهد ارائهشده در مرحله محاکمه و صدور حکم نشان داد ایوسیفوف در کمتر از سه سال نزدیک به ۵ میلیون دلار رمزارز را پولشویی کرده است. دادستانها محکومیتهایی را برای توطئه جهت ارتکاب جرم تحت قانون سازمانهای فاسد و تحت نفوذ باجگیری (RICO) و توطئه برای ارتکاب پولشویی کسب کردند.
دادستانها ادعا میکنند صرافیهای رمزارزی و میکسرها عواید را مبهم کردهاند
کیفرخواست جدید ادعا میکند ایوسیفوف تراکنشهای بینایالتی و بینالمللی را هماهنگ کرده است که برای جلوگیری از در اختیار گرفتن و کنترل داراییهای کراکن توسط مقامات فدرال طراحی شده بودند. دادستانها شرکتکنندگان را متهم کردند که پس از آنکه دادگاه حکم مالی صادر کرد و مشخصاً دستور داد رمزارز به عنوان بخشی از حکم او تحویل داده شود، داراییهای مصادرهشده را جابهجا کردهاند.
بازرسان عواید ادعایی را در چندین پلتفرم معاملاتی رمزارز و خدمات میکسینگ ردیابی کردند؛ خدماتی که میتوانند داراییهای دیجیتال را از طریق تراکنشهای متعدد با هم ترکیب یا بازهدایت کنند. دولت مدعی است این انتقالها پیش از آنکه وجوه به شکل ارز سنتی به یک مؤسسه مالی خارجی برسد، اختیار قانونی آن بر حساب را مختل کرده است.
کیفرخواست ادعا کرد:
«سپس ایوسیفوف allegedly با دیگران توطئه کرد تا عواید غیرقانونی را از طریق چندین صرافی رمزارزی و خدمات میکسینگ غیرقانونی منتقل کند و در نهایت آن را در یک حساب بانکی خارجی به ارز فیات تبدیل کند.»
مقامات فدرال این ادعاهای جدید را تلاشی برای دور زدن یک دستور مصادره لازمالاجرا و مداخله در وجوهی دانستند که برای کنترل دولت تعیین شدهاند. معاون دادستان کل، A. Tysen Duva، گفت وزارت دادگستری متهمانی را که به نادیده گرفتن دستورات دادگاه و جریمههای مالیِ اعمالشده در رسیدگیهای کیفری پیشین متهم میشوند، تحت پیگرد قرار خواهد داد.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
