وزارت دادگستری: ۱,۰۰۰ قربانی در کلاهبرداری ۲۱۵ میلیون دلاری هدف قرار گرفتند—۱.۲ میلیون دلار رمزارز و پول نقد کشف شد

نکات کلیدی:

• مقام‌ها یک طرح جهانی کلاهبرداری ایمیلی را تشریح کردند که از حساب‌های هک‌شده و درخواست‌های پرداخت فریبنده استفاده می‌کرد.
• زیان‌ها در مجموع ۲۱۵ میلیون دلار بود که از طریق شرکت‌های صوری، بانک‌ها و چک‌های تضمینی جابه‌جا شد.
• گام‌های بعدی شامل تصمیم‌گیری درباره احکام بر اساس نقش و رفتار هر متهم است.

شبکه جهانی کلاهبرداری ایمیلی به هزاران قربانی رسید

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد که یک پرونده طولانی‌مدت نفوذ به ایمیل تجاری به محکومیت ۲۵ متهم انجامیده است و رمزارز نیز در میان دارایی‌های مرتبط با مسیر مالی گسترده‌تر ذکر شده است. دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه شمالی اوهایو گفت این طرح ۲۱۵ میلیون دلاری با استفاده از حساب‌های ایمیل هک‌شده، دستورالعمل‌های پرداخت فریبنده و روش‌های پول‌شویی، بیش از ۱٬۰۰۰ قربانی را هدف قرار داده است. وزارت دادگستری اعلام کرد:

“پس از یک محاکمه چهارروزه، هیئت منصفه فدرال دو مرد و یک زن را به مشارکت در یک طرح بین‌المللی هک ایمیل که بیش از ۱٬۰۰۰ قربانی را در حدود ۲۱۵ میلیون دلار متضرر کرد، مجرم شناخت. این طرح ۴۷ ایالت و ۱۹ کشور را دربر می‌گرفت.”

به گفته دادستان‌ها، اولووافمی مایکل آوویِمی، آرُوان دریک و پیتر رید پس از محاکمه در تولدو به جرم توطئه برای کلاهبرداری اینترنتی (wire fraud) مجرم شناخته شدند. آوویِمی و دریک همچنین به اتهام توطئه پول‌شویی محکوم شدند. محور پرونده «نفوذ به ایمیل تجاری» بود؛ روشی از کلاهبرداری که با استفاده از دسترسی به ایمیل و ارتباطاتِ آشنا و شبیه به پیام‌های واقعی، پرداخت‌ها را به مسیر دیگری منحرف می‌کرد.

قربانیان از افراد تا کسب‌وکارها و سازمان‌ها در سراسر ایالات متحده و خارج از کشور را شامل می‌شدند. پس از دسترسی به حساب‌های ایمیل، همدستان فعالیت‌ها، مخاطبان و روابط کاری را بررسی می‌کردند. این اطلاعات به آن‌ها اجازه می‌داد درخواست‌های پرداختی را تنظیم کنند که مشروع به نظر برسد. سپس قربانیان مبالغی از ده‌ها هزار تا میلیون‌ها دلار را انتقال بانکی می‌دادند. یک شرکت ۲.۷ میلیون دلار به حساب یک شرکت صوری که توسط یکی از اعضای توطئه کنترل می‌شد ارسال کرد.

شبکه پول‌شویی از چک‌ها، شرکت‌های صوری و رمزارز استفاده کرد

دادستان‌ها شبکه پول‌شویی را چندلایه توصیف کردند، نه وابسته به یک مسیر واحد. روش‌ها شامل حساب‌های بانکی ایجادشده به‌طور متقلبانه، سامانه‌های انتقال نقدی، شرکت‌های صوری و چک‌های تضمینی بود. حدود ۵۰ میلیون دلار به چک‌های تضمینی تبدیل شد که بعداً در New Dolton Currency Exchange، یک کسب‌وکار خدمات پولی در منطقه شیکاگو که توسط هم‌متهم لون گودمن اداره می‌شد، ارائه شد. گودمن چک‌ها را از افرادی می‌پذیرفت که از مدارک شناسایی جعلی استفاده می‌کردند یا چک‌هایی ارائه می‌دادند که در وجه دیگران صادر شده بود.

مقام‌ها گفتند او حتی پس از هشدار بانک‌ها مبنی بر اینکه چک‌ها به وجوه سرقتی یا متقلبانه مرتبط هستند، به پردازش فعالیت‌ها ادامه داد. دادستان‌ها گفتند وقتی روش‌های قبلی پرریسک‌تر شد، عملیات بعداً به سمت چک‌هایی که در وجه شرکت‌های صوری صادر می‌شد تغییر کرد. اقلام توقیف‌شده یا مشمول مصادره شامل موارد زیر بود:

“نزدیک به ۱.۲ میلیون دلار چک تضمینی، رمزارز و پول نقد.”

دارایی‌های توقیف‌شده همچنین شامل سه ساعت لوکس بود: یک Patek Philippe Nautilus به ارزش ۴۵٬۰۰۰ دلار، یک Audemars Piguet Royal Oak به ارزش ۳۰٬۰۰۰ دلار و یک ساعت Richard Mille Felipe Massa به ارزش ۱۴۰٬۰۰۰ دلار. مقام‌ها همچنین یک خانه مسکونی ۴٬۴۲۳ فوت مربعی در لارنس‌ویلِ جورجیا را فهرست کردند.

فهرست قربانیان گستره پرونده را نشان داد. مکان‌های اوهایو که توسط دادستان‌ها نام برده شد شامل Norwalk، Kent، Akron، Hudson، Maple Heights، Westfield Center، New Riegel و Greenwich بود. این پرونده همچنین قربانیانی در بسیاری از ایالت‌ها و کشورها داشت، از جمله کانادا، مکزیک، بریتانیای کبیر، آلمان، ایتالیا، کویت، امارات متحده عربی، استرالیا، نیوزیلند، مالزی، پاناما، برمودا و رومانی. احکام پس از بررسی نقش، سوابق و رفتار مجرمانه هر متهم توسط دادگاه تعیین خواهد شد. این پرونده نشان می‌دهد چگونه جریان‌های معمول پرداخت می‌تواند وقتی دسترسی به ایمیل به خطر می‌افتد، به بخشی از یک زنجیره بزرگ‌تر کلاهبرداری و پول‌شویی تبدیل شود.