حلقه کلاهبرداری XRP پس از سرقت ۹ میلیون دلار از ۷۱ سرمایه‌گذار بازداشت شد

پلتفرم جعلی XRP پس از جمع‌آوری سرمایه سرمایه‌گذاران ناپدید شد

آژانس پلیس کلان‌شهری سئول در ۳۰ ژوئیه اعلام کرد که به گفته روزنامه کره‌ای چوسان، بازرسان سه نفر را که به راه‌اندازی یک پلتفرم کلاهبرداری سرمایه‌گذاری XRP متهم بودند بازداشت کردند. مقامات ادعا می‌کنند این گروه بین ۱۶ اکتبر تا ۲۳ اکتبر، پیش از تعطیل کردن وب‌سایت و ناپدید شدن، حدود ۳.۴ میلیون XRP را از ۷۱ سرمایه‌گذار جمع‌آوری کرده است.

مظنونان allegedly وب‌سایت Fxrpntwork.com را از طریق وبلاگ‌های پورتالی، مقالات آنلاین و ویدئوهای یوتیوب تبلیغ می‌کردند و در حالی‌که تضمین اصل سرمایه و بازده ماهانه بین ۱.۵٪ تا ۱.۸٪ را وعده می‌دادند. به سرمایه‌گذاران دستور داده می‌شد XRP را از صرافی‌های کره جنوبی از طریق پلتفرم‌های خارجی منتقل کنند و سپس دارایی‌ها را به کیف‌پول‌هایی که تحت کنترل گروه بود واریز کنند.

پلیس سئول به سرمایه‌گذاران بالقوه رمزارز هشدار داد پیش از انتقال دارایی به کیف‌پول‌های ناآشنا یا پلتفرم‌های تأییدنشده، منابع رسمی را با دقت بررسی کنند:

«فریب اطلاعات تأییدنشده در یوتیوب یا سایر پلتفرم‌ها را نخورید. پیش از سرمایه‌گذاری، منابع رسمی را بررسی کنید.»

بازرسان دو مظنون ۲۹ ساله را بازداشت کردند و قصد دارند پرونده علیه یک همدست ادعایی ۳۴ ساله را به دادستان‌ها ارجاع دهند، در حالی‌که در تعقیب یک مظنون ۲۹ ساله دیگر در خارج از کشور هستند. پلیس برای مظنون خارج از کشور اعلان قرمز اینترپل دریافت کرد و به بررسی مشارکت‌کنندگان بیشتری که به ساخت و ترویج وب‌سایت کلاهبرداری متهم هستند ادامه داد.

کلاهبرداران برندینگ Flare و FXRP را کپی کردند

اپراتورهای ادعایی از نام‌های Flare Network و FXRP استفاده کردند تا پلتفرم‌شان را مرتبط با زیرساخت بلاکچینی مشروع جلوه دهند. سامانه رسمی FAssets فلر برای نمایش دارایی‌هایی مانند XRP روی شبکه فلر از طریق سازوکارهای بیش‌وثیقه‌گذاری طراحی شده است و به این توکن‌ها اجازه می‌دهد در برنامه‌های غیرمتمرکز مشارکت کنند.

ریپل هشدار داده است که طرح‌های جعل هویت در حوزه رمزارز اغلب نام‌های مورد اعتماد، لوگوها، ویدئوها، وب‌سایت‌ها و هویت مدیران اجرایی را کپی می‌کنند تا اعتبار جعلی ایجاد کنند. اینترپل نیز کلاهبرداری مالی را شناسایی کرده است به‌عنوان تهدیدی فزاینده و سازمان‌یافته در سطح فرامرزی، که در آن شبکه‌های مجرمانه از پلتفرم‌های دیجیتال و انتقال‌های سریع برای جابه‌جایی عواید میان حوزه‌های قضایی استفاده می‌کنند پیش از آنکه مقامات بتوانند مداخله کنند.

بازده تضمینی همچنان یک سیگنال رایج کلاهبرداری کریپتو است

کلاهبرداری‌های جعل هویت مربوط به XRP به‌طور فزاینده‌ای بر تبلیغات جعلی، تأییدیه‌های ساختگی و وعده‌هایی متکی بوده‌اند که قربانیان پس از ارسال پول، توکن‌های بیشتری دریافت خواهند کرد.

هشدارها درباره گسترش طرح‌های جعل هویت XRP تأکید کرده‌اند که شرکت‌های مشروع از طریق تبلیغات ناخواسته درخواست انتقال رمزارز نمی‌کنند، به‌ویژه زمانی که کلاهبرداران برندینگ آشنا را با دستورالعمل‌های فوری یا بازده تضمینی ترکیب می‌کنند. یک پرونده کلاهبرداری مربوط به بازده‌های جعلی «بدون ریسک» در رمزارز نیز نشان می‌دهد چگونه ادعاهای سود تضمینی می‌تواند برای جذب قربانیان به کار گرفته شود.

داده‌های FBI درباره میلیاردها دلار خسارت ناشی از کلاهبرداری‌های رمزارزی نشان می‌دهد کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در رمزارز همچنان خسارت‌های قابل‌توجهی را در آن‌سوی مرزها ایجاد می‌کند، اغلب از طریق داشبوردهای جعلی و موجودی‌های حساب ساختگی. یک سرکوب بین‌المللی کلاهبرداری رمزارزی که به ۲۷۶ بازداشت انجامید نیز شبکه‌هایی را هدف گرفت که به جابه‌جایی دارایی‌های قربانیان از طریق کیف‌پول‌های لایه‌لایه، صرافی‌ها و کانال‌های مالی خارجی متهم بودند.

بازرسان کره جنوبی اندکی پس از شناسایی طرح ادعایی، ۱۷.۳ میلیارد وون دارایی مجازی را مسدود کردند، هرچند حدود ۱۰ میلیارد وون در طول تحقیقات جابه‌جا شد. تحلیل کیف‌پول‌ها بعدتر ۲۷.۳ میلیارد وون انتقال مرتبط با این آدرس‌ها را شناسایی کرد و این موضوع مقامات را بر آن داشت تا بررسی کنند آیا قربانیان و همدستان بیشتری هنوز شناسایی نشده‌اند یا خیر.