سم بنکمن-فرید مبارزه ۱۱ میلیارد دلاری خود را به دیوان عالی می‌برد

دو درخواست، نه یکی

ثبتِ جدید دو کار جداگانه انجام می‌دهد، یعنی:

• اول، محکومیت: وکلای بنکمن-فرید استدلال می‌کنند دادگاه بدوی به‌طور نادرست او را از ارائه شواهدی منع کرد که نشان می‌داد FTX و Alameda Research، هرچند به‌طور موقت دچار کمبود نقدینگی بودند، اما دارایی کافی برای جبران کامل زیان مشتریان و سرمایه‌گذاران در نهایت را در اختیار داشتند.
• دوم، پول: آن‌ها مدعی‌اند دستور مصادره ۱۱ میلیارد دلاری ناقض بند «جریمه‌های بیش از حد» در متمم هشتم قانون اساسی است.

موفقیت هرکدام به‌تنهایی مهم خواهد بود و در کنار هم می‌توانند به تلاش برای برهم‌زدن بزرگ‌ترین حکم کلاهبرداری تاریخ کریپتو بینجامند.

بنکمن-فرید از بنیان‌گذاران FTX است؛ صرافی‌ای که زمانی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان بود، و پس از آنکه هیئت منصفه او را در هفت موردِ کلاهبرداری، توطئه و پول‌شویی محکوم کرد، در حال گذراندن ۲۵ سال حبس است. فروپاشی این صرافی در نوامبر ۲۰۲۲ کسری ۸ میلیارد دلاری در حساب‌های مشتریان را آشکار کرد.

چرا Kousisis نقطه اتکا است

در ژوئن ۲۰۲۶، هیئتی سه‌قاضی از دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده برای حوزه قضایی دوم حکم محکومیت را تأیید کرد. این رأی بر Kousisis v. United States تکیه داشت؛ تصمیم دیوان عالی در سال ۲۰۲۵ که مقرر می‌کند یک رفتار می‌تواند حتی بدون قصدِ وارد کردن زیان اقتصادیِ خالص، «کلاهبرداری سیمی» (wire fraud) محسوب شود. بر این مبنا، اینکه قربانیان نهایتاً پول خود را پس گرفته‌اند یا نه، موضوعیت ندارد و خودِ فریب‌کاری جرم است.

تیم بنکمن-فرید می‌کوشد آن رأی را علیه خودش برگرداند و استدلالشان تقریباً این‌گونه است: یعنی اگر دادستان‌ها برای پیروزی در محکومیت کلاهبرداری لازم نیست زیان اقتصادی را ثابت کنند، پس شواهد مربوط به زیان اقتصادی هم نباید اصلاً در دادگاه قابل استماع باشد.

بااین‌حال، اگر دادستان‌ها به هر حال اجازه داشته باشند شواهد زیان را مقابل هیئت منصفه مطرح کنند، دفاع نیز باید اجازه داشته باشد با شواهدی که خلاف آن را نشان می‌دهد پاسخ دهد.

این یک استدلال مبتنی بر تقارن است و معتبرترین بخش این دادخواست هم همین است. ضعف آنجاست که دیوان عالی به‌تازگی و قاطعانه درباره Kousisis تصمیم گرفته و قضات به‌ندرت ظرف یک سال برای کمک به متهمی که از آن رأی علیه او استفاده شده، به استدلال خودشان بازمی‌گردند.

مسیر دیگر از قبل شکست خورد

دادگاه مسیر دوم بنکمن-فرید است. او در ۸ ژوئن به‌طور رسمی درخواست عفو ریاست‌جمهوری را به دفتر وکیل عفو در وزارت دادگستری ایالات متحده ارائه کرد و خواستار عفو پس از تکمیل محکومیت شد؛ عنوانی که برخی حقوق مدنی را بازمی‌گرداند بی‌آنکه مدت حبس را کوتاه کند. رئیس‌جمهور دونالد ترامپ علناً دو بار این ایده را رد کرد و به ابعاد کلاهبرداری اشاره کرد.

سپس سنای ایالات متحده هرگونه ابهام را با تصویبِ یکپارچه S.Res. 772 از میان برداشت؛ قطعنامه‌ای دوحزبی که با هرگونه عفو یا تخفیف مجازات برای مدیر سابق FTX مخالفت می‌کند. والدین بنکمن-فرید پس از آنکه ترامپ حکم راس اولبریکت را تخفیف داد، این کارزار را به‌صورت عمومی پیش برده بودند.

تلاش پیشین او برای برگزاری دادگاه مجدد نیز زمانی شکست خورد که قاضی لوئیس کاپلان در آوریل آن درخواست را رد کرد و ادعاهای مربوط به «شواهد جدید» را بی‌اساس دانست.

مسیر پیشِ رو

ثبت دادخواست صدور writ of certiorari همان دریافت جلسه رسیدگی نیست. دیوان عالی در هر دوره هزاران مورد از این دادخواست‌ها را دریافت می‌کند و تقریباً با ۱٪ آن‌ها موافقت به رسیدگی می‌کند. چهار نفر از نه قاضی باید به پذیرش رسیدگی رأی دهند. انتظار می‌رود دادگاه اواخر سال ۲۰۲۶ تصمیم بگیرد آیا پرونده را می‌پذیرد یا نه.

اگر صدور certiorari رد شود، که از نظر آماری حالت پیش‌فرض است، محکومیت، حکم زندان و مصادره همگی پابرجا می‌مانند و تجدیدنظرهای مستقیم بنکمن-فرید عملاً پایان می‌یابد. اگر پذیرفته شود، پرونده به ابزاری برای روشن‌کردن دامنه اثر Kousisis تبدیل می‌شود؛ با پیامدهایی بسیار فراتر از کریپتو.

در هر صورت، اموال و دارایی‌های FTX بدون او مسیر خود را ادامه داده‌اند. توزیع‌های تجمیعی به طلبکاران از اوایل ۲۰۲۵ به حدود ۱۰ میلیارد دلار نزدیک شده است؛ با پنجمین بخش تقریباً ۹۰۰ میلیون دلاری که از ژوئیه آغاز می‌شود و مطالبات مشتریان دات‌کام و ایالات متحده به بازیابی تجمیعی ۱۰۵٪ رسیده است.

مطالبات بر اساس قیمت‌های تاریخِ ثبت دادخواست در نوامبر ۲۰۲۲ ارزش‌گذاری می‌شوند؛ زمانی که بیت‌کوین نزدیک ۱۶,۰۰۰ دلار معامله می‌شد. بنابراین مشتری‌ای که یک BTC در صرافی داشت، برای آن حدود ۱۶,۸۷۱ دلار بازپرداخت دریافت می‌کند. دریافت ۱۰۵٪ به دلار در حالی که قیمت بیت‌کوین بالای ۷۷,۰۰۰ دلار است، همان گلایه‌ای است که هیچ‌وقت از بین نرفته است.

بنکمن-فرید نیز از سوی خود، راه‌اندازی یک توکن جدید را پس از آزادی مطرح کرده است.