شرکت حقوقی فن‌ویک و وست در سیلیکون‌ولی دعاوی کلاهبرداری FTX را با پرداخت ۵۴ میلیون دلار تسویه کرد

شرکت حقوقی پس از اتهامات مربوط به مشاور اصلی، با مشتریان FTX بر سر توافق ۵۴ میلیون دلاری به تفاهم رسید

توافقِ پیشنهادی این هفته در ناحیهٔ جنوبی فلوریدا ثبت شد و نیازمند تأیید نهاییِ قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده، کِی. مایکل مور است. این توافق به معنای پذیرش تخلف از سوی شرکت نیست.

خواهان‌ها ادعا کردند فن‌ویک بسیار فراتر از مشاورهٔ حقوقی استاندارد عمل کرده و مدعی شدند این شرکت به طراحی راهبردهایی کمک کرده که به FTX امکان داده است وجوه مشتریان را با وجوه «آلامدا ریسرچ» (Alameda Research)، شرکت معاملاتی وابسته تحت کنترل بنیان‌گذار FTX یعنی سم بنکمن-فرید، درهم بیامیزد. آنها نقش ادعایی شرکت را ایجاد «نهادهای سایه‌وار» و ساختارهای حقوقی توصیف کردند که سوءاستفاده از دارایی‌های مشتریان را پنهان می‌کرد.

فن‌ویک قاطعانه این اتهامات را رد کرد. این شرکت گفت از هیچ تقلبی در FTX آگاه نبوده، از کار حقوقی خود دفاع می‌کند و برای آنکه بتواند به فعالیت تجاری خود ادامه دهد، با حل‌وفصل موافقت کرده است.

این دعوی بخشی از دعوای چندناحیه‌ای گسترده‌تری است که با عنوان In Re: FTX Cryptocurrency Exchange Collapse Litigation شناخته می‌شود. وکیل دیوید بویس نمایندگی خواهان‌ها را در این پرونده بر عهده داشت. فن‌ویک در ابتدا پیش از ورود به مذاکرات حل‌وفصل، خواستار رد دعوی شده بود.

بر اساس مفاد توافق، ۵۴ میلیون دلار ظرف ۱۲۰ روز پس از تأیید اولیهٔ دادگاه به یک حساب امانی واریز خواهد شد. وکلای خواهان‌ها گفتند با توجه به پیچیدگی و هزینهٔ ادامهٔ دادرسی، این توافق معقول بوده است.

FTX در نوامبر ۲۰۲۲ فروپاشید؛ رخدادی که به ورشکستگی انجامید و تقلبی را آشکار کرد که میلیاردها دلار از وجوه مشتریان را از بین برد. بنکمن-فرید در سال ۲۰۲۴ به‌دلیل سرقت حدود ۸ میلیارد دلار از مشتریان به ۲۵ سال زندان محکوم شد.

توافق فن‌ویک بخشی از موج دومِ حل‌وفصل‌های دعوای گروهی مرتبط با فروپاشی FTX است. توافق‌های پیشین شامل مدیران FTX یعنی کارولین الیسون، نیشاد سینگ و گری وانگ، و همچنین چهره‌های مشهورِ تبلیغ‌کننده بود. حسابرس «پراگر متیس» (Prager Metis) نیز جداگانه موافقت کرد در چارچوب سازش‌های مرتبط حدود ۱۱.۷۵ میلیون دلار بپردازد که مجموع پرداختی‌های خدمات حرفه‌ای را به حدود ۶۶ میلیون دلار رساند.

برای قربانیان FTX، این حل‌وفصل به جریان بازیافت‌های جزئی می‌افزاید؛ بازیافت‌هایی که در مقایسه با زیان‌های کل همچنان اندک‌اند. شرکت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمات حرفه‌ایِ مرتبط با این صرافیِ اکنون منحل‌شده از زمان فروپاشی با افزایش نظارت مواجه بوده‌اند؛ دربارهٔ اینکه تا چه اندازه از ماجرا آگاه بودند و کارشان چه نقشی—اگر نقشی داشته—در امکان‌پذیر کردن تقلب ایفا کرده است.

توافق فن‌ویک همهٔ ادعاها علیه این شرکت را حل‌وفصل نمی‌کند. یک دعوای جداگانه که در مه ۲۰۲۶ در یک دادگاه فدرال در واشینگتن دی.سی. توسط حدود ۲۰ قربانی فردی FTX از چندین کشور ثبت شده، همچنان فعال است. این پرونده نام فن‌ویک را به‌همراه چند شریک فعلی و سابق مطرح می‌کند و خواستار خسارت جبرانی، بازگرداندن حق‌الوکاله‌های پرداخت‌شده توسط FTX و خسارت تنبیهی است.

دادخواست دی.سی. اتهامات مشابهی را مطرح می‌کند و استدلال می‌کند کار حقوقی این شرکت به اختلاس از وجوه مشتریان امکان داده و به FTX کمک کرده از نظارت رگولاتوری دور بماند. تأیید نهایی دادگاه برای حل‌وفصل گروهیِ ۵۴ میلیون دلاری همچنان در انتظار است. تا زمانی که قاضی مور آن را امضا نکند، هیچ وجهی میان طبقهٔ مشتریان سابق FTX توزیع نخواهد شد.