گزارش: بنیان‌گذار Block Bits پس از فروپاشی پیشنهاد ربات کریپتویی ۹۶۰ هزار دلاری مجرم شناخته شد

گزارشگر Law360، بانی اسلینگر، دوشنبه درباره این رأی گزارش داد؛ گزارشی از دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا در سان‌فرانسیسکو. در این گزارش آمده است که هیئت منصفه ۱۲ نفره پس از حدود شش ساعت شور در دو روز، دیلمن را در چهار فقره کلاهبرداری از طریق ارتباطات (wire fraud) و یک فقره توطئه، گناهکار شناخت.

هیئت منصفه وعده معامله‌گری خودکار Block Bits را از هم درید

دیلمن و هم‌بنیان‌گذار دیوید ماتا بین ژوئن ۲۰۱۷ تا اوت ۲۰۱۸ حدود ۹۶۰٬۰۰۰ دلار از حدود ۲۲ سرمایه‌گذار خرد جذب کردند. متن فروش دقیق بود: گفته می‌شد Block Bits Fund I یک ربات اختصاصی را اجرا می‌کند که حدود ۱۰۰ دارایی دیجیتال را در بیش از ۳۰ صرافی معامله می‌کند و اختلاف قیمت میان آن‌ها را برداشت می‌کند.

آن ماشین قلب این وعده بود و دادستان‌ها گفتند چنین چیزی اساساً وجود نداشت. SEC ادعا کرد معامله‌گری واقعی Block Bits به این محدود می‌شد که ماتا به‌صورت دستی از طریق یک حساب صرافی سفارش‌ها را ثبت می‌کرد. با این حال، دیلمن در ژوئن و ژوئیه ۲۰۱۷ به سرمایه‌گذاران گفته بود عملیات خودکار از پیش در حال تولید سود است.

وعده فروش فقط به ربات خیالی محدود نبود. به سرمایه‌گذاران همچنین گفته می‌شد حدود ۴۰٪ از دارایی‌های صندوق در ترتیبات کم‌ریسک «ذخیره‌سازی سرد» قرار دارد که بازدهی بالایی ایجاد می‌کند. دادستان‌ها و SEC گفتند آن توافق‌ها هرگز وجود نداشتند. سرمایه در عوض به وام‌های پرریسک و عرضه اولیه سکه AML Bitcoin (ICO) منتقل شد.

تا سال ۲۰۲۲، شکایت کیفری زیان سرمایه‌گذاران را حدود ۵۰۸٬۰۰۰ دلار برآورد کرده بود. پرونده دادستان‌ها در نهایت به مسیر پول خلاصه می‌شد: سرمایه‌گذاران کیف‌پول‌های خود را گشودند چون ادعاهای دیلمن درباره فناوری‌ای را باور کرده بودند که گویا سرمایه‌شان را معامله می‌کرد و ترتیباتی که گویا از آن محافظت می‌کرد.

هم‌بنیان‌گذار تغییر موضع می‌دهد و دفاع، تقصیر را گردن مرد فنی می‌اندازد

ماتا به یکی از مهم‌ترین شاهدان دولت علیه شریک سابقش تبدیل شد. بنا به گزارش Law360، او در ژوئن ۲۰۲۲ به یک فقره کلاهبرداری از طریق ارتباطات اعتراف به گناه کرد و سپس بر اساس یک توافق اقرار به گناه، در حالی که منتظر تعیین مجازات خودش بود، علیه دیلمن در جایگاه شهادت حاضر شد.

دفاع دیلمن مستقیماً اعتبار ماتا را هدف گرفت. وکیل ریچارد ای. تمر او را یک «دروغ‌گوی تمام‌عیار» نامید و استدلال کرد دیلمن به گفته‌های شریک فنی‌اش درباره عملیات معامله‌گری تکیه کرده است. دفاع، دیلمن را فردِ پول و سرمایه‌گذار معرفی کرد و گفت ماتا ماشین‌آلات پشت پرده را مدیریت می‌کرد.

هیئت منصفه این روایت را نپذیرفت و دیلمن را در هر پنج اتهام محکوم کرد.

حکم محکومیت، نبرد دیگری را بر سر پول و زندان باز می‌کند

اکنون اعداد و ارقام برای دیلمن به‌مراتب بدتر می‌شود. هر فقره کلاهبرداری از طریق ارتباطات، حداکثر قانونی ۲۰ سال زندان و ۲۵۰٬۰۰۰ دلار جریمه دارد؛ هرچند مجازات واقعی به قواعد تعیین مجازات فدرال و محاسباتی مانند میزان زیان سرمایه‌گذاران بستگی خواهد داشت. هنوز تاریخ تعیین مجازات مشخص نشده است.

و دردِ دادگاه با محکومیت کیفری تمام نمی‌شود. پرونده اقدامات اجرایی مدنی SEC علیه دیلمن و نهادهای Block Bits همچنان فعال است و ناظران به دنبال دستورهای منع (injunction)، استرداد منافع (disgorgement)، جرایم مالی و محدودیت‌هایی برای مشارکت در عرضه‌های آتی اوراق بهادار هستند.

Block Bits در دوران رونق مهارنشده ICO رمزارز در سال ۲۰۱۷ متولد شد؛ زمانی که ربات‌های معامله‌گری، موتورهای آربیتراژ و فناوری‌های به‌ظاهر پیچیده به قلاب‌های قدرتمند جذب سرمایه تبدیل شدند. سرمایه‌گذاران خرد غالباً راه عملی چندانی برای سرک کشیدن زیر کاپوت نداشتند. در پرونده Block Bits، دادستان‌ها هیئت منصفه را قانع کردند که زیر آن هیچ چیزی وجود نداشته است.

دیلمن اکنون به سمت تعیین مجازات می‌رود، در حالی که بازپرداخت خسارت و ضبط اموال (forfeiture) همچنان بر پرونده سایه انداخته است. ماتا نیز در صف دریافت حکم خودش قرار دارد و اقدام مدنی ناتمام SEC تضمین می‌کند حسابرسی حقوقی Block Bits با رأی گناهکاریِ دوشنبه به پایان نرسد.