هیئت منصفه فدرال یک مروج سابق رمزارز را پس از آن محکوم کرد که دادستانها او را به طرحهای کلاهبرداری سرمایهگذاری مرتبط دانستند که نزدیک به ۱ میلیون دلار به سرمایهگذاران زیان زد. محور پرونده کریپتو-پال بود که بهعنوان یک کسبوکار معاملات رمزارزی بازاریابی میشد و بازدهی بالای تضمینی بدون ریسک را وعده میداد.
حکم محکومیت کلاهبرداری «کریپتو-پال» بازدهیهای جعلیِ «بدون ریسک» را افشا کرد که نزدیک به ۱ میلیون دلار برای سرمایهگذاران هزینه داشت
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- هیئت منصفه دنیل چارتراؤ را پس از آن محکوم کرد که دادستانها او را به Crypto-Pal و TDA Global مرتبط دانستند.
- سرمایهگذاران نزدیک به ۱ میلیون دلار از دست دادند؛ از طریق تضمینهای ادعایی، نامهای مستعار و سوابق گمراهکننده حسابها.
- صدور حکم میتواند به زندان، جریمه و افزایش دوباره نظارت بر بازدهیهای تضمینی رمزارز منجر شود.
سرمایهگذاران رمزارز نزدیک به ۱ میلیون دلار به وعدههای بازدهی تضمینی باختند
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در ۱۸ ژوئن اعلام کرد که هیئت منصفه فدرال دنیل چارتراؤ، ۵۳ ساله، ساکن سابق ساوت لیک تاهو و لودیِ کالیفرنیا، را پس از یک محاکمه هشتروزه محکوم کرده است؛ محاکمهای که او را به طرحهای کلاهبرداری رمزارزی و سرمایهگذاری مرتبط دانست که نزدیک به ۱ میلیون دلار به سرمایهگذاران زیان وارد کرد. این پرونده شامل Crypto-Pal LLC، TDA Global LLC و قربانیانی در سراسر کشور بود.
دادستانها پروندهای مبتنی بر تضمینهای دروغین، کسبوکارهای صوری و وجوه سرمایهگذاران ارائه کردند که هرگز مطابق وعده استفاده نشد. این طرحها از مارس ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۲ ادامه داشت و در این مدت، چارتراؤ و یکی از همدستانش چندین شرکت را کنترل میکردند و از طریق تماسها، پیامکها، ایمیلها، Microsoft Teams و Zoom با سرمایهگذاران ارتباط میگرفتند.
وزارت دادگستری توضیح داد:
«کریپتو-پال یک شرکت معاملات رمزارزی مبتنی بر وب بود که بازدهی بالا را بدون ریسک تضمین میکرد.»
وزارت دادگستری ادامه داد: «در مقاطع مختلف، چارتراؤ همچنین ادعا میکرد که TDA Global در تأمین سوخت جت برای شرکتهای هواپیمایی فعالیت دارد یا پلتفرم معاملات رمزارزیِ خود را اداره میکند.»
شواهد ارائهشده در دادگاه نشان داد چارتراؤ در حالی عملیات را هدایت میکرد که از نامهای مستعار از جمله «لئونارد» و «لئون» استفاده میکرد. او به همکارانش گفته بود بهدلیل یک محکومیت قبلی بابت کلاهبرداری، باید هویت خود را پنهان کند؛ هرچند بسیاری از سرمایهگذاران بعداً فهمیدند که چارتراؤ کنترل کسبوکارها و حسابهای آنها را در دست داشته است.
پیشنهادها به سرمایهگذاران در حوزههای مختلف کسبوکار تغییر میکرد. کریپتو-پال بهعنوان یک عملیات معاملات رمزارز تبلیغ میشد، در حالی که TDA Global در زمانهای مختلف بهعنوان تأمینکننده سوخت جت برای شرکتهای هواپیمایی یا بهعنوان یک پلتفرم جداگانه معاملات رمزارزی معرفی میشد.
نامهای مستعار، دسترسی بانکی و اظهارات نادرست به زیان نزدیک به ۱ میلیون دلاری سرمایهگذاران دامن زد
سوابق بانکی به بخش محوری پرونده دولت تبدیل شد. هرچند چارتراؤ امضاکننده حساب بانکی تجاری کریپتو-پال نبود، شواهد نشان داد که او بارها به آن دسترسی پیدا کرده تا وجه نقد برداشت کند، خرید انجام دهد و وجوه سرمایهگذاران را به حسابهایی منتقل کند که شخصاً کنترل میکرد.
قربانیان از طریق روابط شخصی و حرفهای، از جمله معرفی از سوی دوستان یا خانواده، وارد این طرحها شدند. دادستانها از صورتحسابهای ساختگی، اطمینانبخشیهای دروغین درباره رشد و تحریفهای مکرر سخن گفتند که سرمایهگذاران را قانع میکرد پول نقد یا رمزارز بیشتری ارسال کنند.
وزارت دادگستری خاطرنشان کرد:
«چارتراؤ با حداکثر مجازات قانونی ۲۰ سال زندان و ۲۵۰٬۰۰۰ دلار جریمه برای هر اتهام مواجه است.»
درخواستهای بازپرداخت فاصله میان وعدهها و مسیر پول را آشکار کرد. وقتی سرمایهگذاران بهدنبال وجوه خود بودند یا تأخیرها را زیر سؤال میبردند، چارتراؤ بهانه میآورد، مسئولیت را جابهجا میکرد یا ارتباط را قطع میکرد، در حالی که قربانیان نه بازدهی دریافت کردند و نه اصل سرمایهشان بازپرداخت شد.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
