انتقال‌های کیف پول رمزارزی پرونده کلاهبرداری فدرال ۱۳ میلیون دلاری را کلید می‌زنند

طرح جعل هویت پشتیبانی به زیان‌های کیف‌پول رمزارزی منجر شد

وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در ۱۱ مه اعلام کرد که یک کیفرخواست، یک طرح ادعایی کلاهبرداری رمزارزی و پول‌شویی به ارزش بیش از ۱۳ میلیون دلار را هدف قرار داده است. این پرونده بر دسترسی غیرمجاز به حساب‌های دیجیتال و کیف‌پول‌های رمزارزی تمرکز دارد. دادستان‌ها ترنتون ریچارد دیوید جانستون، ۱۹ ساله از کانادا، و براندون مایکل تاردیبون، ۲۸ ساله از میامی را متهم کردند.

طبق اسناد دادگاه، عملیات ادعایی از جعل هویت مرتبط با یک موتور جست‌وجوی محبوب و شرکت‌های مرتبط با رمزارز استفاده کرده است. پس از به‌دست‌آوردن دسترسی، دارایی‌های رمزارزی قربانیان بنا بر ادعا برای منفعت همدستان منتقل شده است. بازرسان گفتند قربانیان بیشتری همچنان در حال شناسایی هستند و دامنه کلی زیان‌های ادعایی کیف‌پول‌ها را باز می‌گذارد.

دادستان‌ها گفتند:

«جانستون و سایر همدستان ادعایی، برای به‌دست‌آوردن دسترسی غیرمجاز به حساب‌های دیجیتال و کیف‌پول‌های رمزارزی قربانیان، خود را به‌عنوان نمایندگان پشتیبانی یک موتور جست‌وجوی محبوب و شرکت‌های مرتبط با رمزارز جا زده‌اند.»

اتهامات شامل تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی و تبانی برای ارتکاب پول‌شویی است. دادستان‌ها همچنین اتهام پناه‌دادن را مطرح کردند که به اقامت در یک محل سکونت لوکس در منطقه میامی مربوط می‌شود، در حالی که جانستون به‌طور غیرقانونی در ایالات متحده حضور داشته است.

ادعاهای پول‌شویی، ردیابی عواید رمزارزی تا هزینه‌کردهای لوکس را نشان می‌دهد

ادعاهای پول‌شویی بر تراکنش‌هایی متمرکز است که دادستان‌ها می‌گویند ماهیت و منبع عواید حاصل از کلاهبرداری را پنهان کرده‌اند. کیفرخواست می‌گوید بیش از ۱ میلیون دلار صرف اجاره خودروهای لوکس، خرید جواهرات گران‌قیمت، تفریحات شبانه و هزینه‌های سرگرمی شده است. وزارت دادگستری جزئیات زیر را بیان کرد:

«پس از به‌دست‌آوردن دسترسی، همدستان ادعایی دارایی‌های رمزارزی قربانیان را برای منفعت خود منتقل کردند. بازرسان برآورد می‌کنند قربانیان متحمل زیان‌هایی بیش از ۱۳ میلیون دلار شده‌اند و قربانیان بیشتری نیز همچنان در حال شناسایی هستند.»

هشدارهای جداگانه FBI و کمیسیون تجارت فدرال که پیش از کیفرخواست میامی صادر شده بودند، تاکتیک‌های مشابه جعل هویت پشتیبانی رمزارز را توصیف می‌کردند. در آن هشدارها طرح‌هایی تشریح شده بود که در آن کلاهبرداران خود را به‌عنوان کارکنان پشتیبانی صرافی یا پشتیبانی فنی جا می‌زدند، ادعا می‌کردند حساب‌ها به خطر افتاده‌اند و اطلاعات ورود، کدهای احراز هویت دومرحله‌ای، عبارات بازیابی (Seed Phrase) یا دسترسی از راه دور به دستگاه را درخواست می‌کردند. نهادهای فدرال همچنین هشدار دادند که شماره‌های پشتیبانی جعلی می‌توانند از طریق تبلیغات اسپانسری در جست‌وجو و نتایج جست‌وجوی دست‌کاری‌شده ظاهر شوند.

روش‌های توصیف‌شده در آن هشدارهای فدرال پیشین، با ادعاهای کلیدی پرونده میامی همخوانی دارد؛ از جمله جعل هویت پشتیبانی، دسترسی غیرمجاز به حساب، انتقال‌های کیف‌پول رمزارزی و پول‌شویی مرتبط با هزینه‌کردهای لوکس. کیفرخواست صرفاً یک ادعاست و متهمان بی‌گناه فرض می‌شوند مگر اینکه جرمشان ثابت شود.