دادگاه آمریکا یک تبعه فرانسوی را در پرونده پول‌شویی رمزارزی ۴۷۰ میلیون دلاری به ۸ سال زندان محکوم کرد

نکات کلیدی:

• مقام‌ها یک تبعه فرانسوی را به دلیل اداره یک عملیات پول‌شویی رمزارزی به هشت سال زندان محکوم کردند.
• به گفته بازرسان، این شبکه بیش از ۴۷۰ میلیون دلار را از طریق بانک‌ها و شرکت‌های صوری جابه‌جا کرده است.
• دستورهای ضبط اموال، میلیون‌ها دلار کارمزد و حساب‌ها را هدف گرفته‌اند، در حالی که اقدامات اجرایی ادامه دارد.

حکم دادگاه آمریکا، طرح پول‌شویی رمزارزی ۴۷۰ میلیون دلاری را برجسته کرد

یک دادگاه ایالات متحده در ۲۸ آوریل ۲۰۲۶، ماکسیمیلیَن دو هوپ کارتیه، تبعه فرانسه، را به دلیل یک شبکه پول‌شویی مرتبط با رمزارز به هشت سال زندان محکوم کرد. تمرکز پرونده بر یک صرافی بدون مجوز بود که وجوه نامشروع را از طریق بانک‌های آمریکا، شرکت‌های صوری و حساب‌های رمزارزی جابه‌جا می‌کرد. مقام‌ها گفتند کارتیه به پول‌شویی بیش از ۴۷۰ میلیون دلار مرتبط با عواید مجرمانه کمک کرده است.

کارتیه در اکتبر ۲۰۲۵ به اداره یک کسب‌وکار انتقال پولِ بدون مجوز و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی اعتراف به گناه کرد. دادستان‌ها گفتند او یک صرافی رمزارزی خارج از بورس (OTC) را اداره می‌کرد که برای مشتریان مجرم، دارایی‌های دیجیتال را به ارز سنتی تبدیل می‌کرد. دادستان ایالات متحده، جی کلیتون، گفت: «ماکسیمیلیَن دو هوپ کارتیه از دانش خود درباره نظام‌های مالی آمریکا و بین‌المللی برای پول‌شویی پول مواد مخدر و دیگر عواید جرایم سوءاستفاده کرد»، و افزود:

«دو هوپ کارتیه شبکه‌ای از شرکت‌های صوری و حساب‌های رمزارزی ایجاد کرد تا عواید مجرمانه را شست‌وشو داده و پنهان کند. او از آن شبکه برای سرازیر کردن صدها میلیون دلار از ایالات متحده به سازمان‌های مجرمانه خارج از کشور استفاده کرد و به تداوم فعالیت‌های غیرقانونی آن‌ها سوخت رساند.»

کلیتون خاطرنشان کرد: «متوقف کردن پول‌شویی، به‌طور گسترده‌تر، جلوی جرم را می‌گیرد. این حکم زندان فدرال پیام روشنی می‌فرستد که کسانی که عواید مجرمانه را پول‌شویی می‌کنند با پیامدهای جدی روبه‌رو خواهند شد.»

کارتیه، ۵۸ ساله، ساکن فرانسه و شهروند آرژانتین است. دادستان‌ها گفتند این شبکه وجوه را از طریق ایالات متحده به کلمبیا و دیگر کشورها منتقل کرده است.

شرکت‌های صوری، ریسک‌های بانکی در نقد کردن رمزارز را آشکار می‌کنند

سامانه پول‌شویی بر حساب‌های شرکتی متکی بود که هدف واقعی صرافی را پنهان می‌کردند. در بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری آمده است: «صرافی رمزارزی OTC کارتیه از یک شبکه بزرگ از شرکت‌های صوری مستقر در آمریکا تشکیل شده بود که کارتیه آن‌ها را صرفاً با هدف تبدیل رمزارز به ارز نقدی اداره و کنترل می‌کرد.» مقام‌ها گفتند کارتیه بیش از دوازده حساب بانکی در آمریکا افتتاح کرده و این نهادها را به‌عنوان کسب‌وکارهای نرم‌افزاری معرفی کرده بود. او همچنین از قراردادهای جعلی، فاکتورها و دیگر اسناد استفاده می‌کرد تا وجوه را مشروع جلوه دهد. دادستان‌ها گفتند پول مواد مخدر به‌صورت رمزارز وارد می‌شد، به نقد تبدیل می‌گردید و سپس از طریق حساب‌های شرکت‌های صوری منتقل می‌شد. وجوه بعدتر از طریق بخش‌های دیگر شبکه ارسال می‌شد و در نهایت در خارج از کشور به ارز محلی برداشت می‌گردید.

این حکم همچنین شامل ضبط مبلغ ۲,۳۶۲,۱۶۰.۶۲ دلار بود که دادستان‌ها گفتند نشان‌دهنده کارمزدهای کارتیه از تبدیل رمزارز به ارز نقدی است. دادگاه همچنین دستور ضبط برخی حساب‌های بانکی مرتبط با شرکت‌های صوری او را صادر کرد. در یک توقیف پیشین، مقام‌ها سه حساب را پس از آن‌که حدود ۹۳۷,۰۰۰ دلار از عواید قاچاق مواد مخدر از یک حساب مخفی نیروهای مجری قانون وارد آن‌ها شد، ضبط کردند. کارتیه بعدها پذیرفت که کسب‌وکار خود را به بانک‌ها به‌عنوان خدمات نرم‌افزار فناوری معرفی کرده بود، نه یک صرافی رمزارزی. این پرونده نشان می‌دهد چگونه خدمات رمزارزیِ بدون مجوز می‌توانند برای انتقال عواید مجرمانه از طریق کانال‌های عادی بانکی استفاده شوند، در حالی که منشأ آن پنهان می‌ماند.