MONEY LAUNDERING
۴ شهریور ۱۴۰۵
سیگنالهای همکاری از سوی مغز متفکر دارکنت همزمان با پیشرفت پرونده ۴۴ میلیون دلاری بیتکوین
مظنون به احتمال همکاری با مقامهای جمهوری چک در تحقیقات پولشویی دارکنت که شامل یک اهدای ۴۴ میلیون دلاری بیتکوین است، اشاره میکند.
ادامه مطلب
۴ مرداد ۱۴۰۵
عملیات کالا: پلیس برزیل شبکه پولشویی ۱۹۶ میلیون دلاریِ کوکائین و رمزارز را متلاشی کرد
۱۴ تیر ۱۴۰۵
پلیس فدرال برزیل حلقه پولشویی رمزارزی ۲ میلیارد دلاری مرتبط با کارتل PCC را متلاشی کرد
۲ تیر ۱۴۰۵
کلاهبرداری «Zksync.jp»: چگونه یک شبکه قاچاق فنتانیل، سرمایهگذاران رمزارز در ژاپن را فریب داد
۲۲ خرداد ۱۴۰۵
سرکوب جهانی سرویس بیتکوین دارکوب را پس از واریز ۱۰٬۳۳۳ بیتکوین به کیفپولها فلج کرد
۱۵ خرداد ۱۴۰۵
شیلی حلقه پولشویی رمزارزی ۸۸ میلیون دلاری مرتبط با کارتل تحریمشده «ترن دِ آراگوآ» را متلاشی کرد
۸ خرداد ۱۴۰۵
دولت ترامپ مرگبارترین باندهای برزیل را بهعنوان «تروریستهای جهانیِ بهطور ویژه تعیینشده» برچسبگذاری میکند
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
تحریمهای آمریکا شبکه کارتل سینالوآ را به دلیل پولشویی سودهای مواد مخدر از طریق ارزهای دیجیتال هدف قرار داد
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
دادگاه آمریکا یک تبعه فرانسوی را در پرونده پولشویی رمزارزی ۴۷۰ میلیون دلاری به ۸ سال زندان محکوم کرد