سرکوب جهانی سرویس بیت‌کوین دارک‌وب را پس از واریز ۱۰٬۳۳۳ بیت‌کوین به کیف‌پول‌ها فلج کرد

عملیات جهانی، سرویس پول‌شویی بیت‌کوین، دامنه‌ها و دارایی‌های رمزارزی را هدف گرفت

دفتر دادستانی ایالات متحده برای حوزه شرقی پنسیلوانیا در ۱۱ ژوئن اعلام کرد که علیه روسلان ایگورویچ تکاچوک و الکساندر ولادیمیرویچ لدِنیِف در یک پرونده پول‌شویی رمزارزی اعلام جرم کرده است. این اتهامات از عملیات ادعایی متهمان در اداره AudiA6 ناشی می‌شود؛ یک سرویس پول‌شویی پول با رمزارز که به باور بازرسان از زمان راه‌اندازی در ۲۰۲۱، بیش از ۳۸۹ میلیون دلار تراکنش رمزارزی را پردازش کرده است.

مقام‌ها اعلام کردند تکاچوک ۳۷ ساله و لدِنیِف ۲۵ ساله را روز چهارشنبه در گرجستان بازداشت کرده‌اند. در شکوائیه کیفری، هر دو مرد به توطئه برای پول‌شویی ابزارهای پولی و پول‌شویی در عملیات دام (sting) متهم شدند. دادستان‌ها تکاچوک را تبعه اوکراین و لدِنیِف را تبعه روسیه معرفی کردند که هر دو در باتومی، جمهوری گرجستان، اقامت دارند.

مقامات مجری قانون اعلام کردند:

“از طریق تحلیل بلاک‌چین، نیروهای مجری قانون تعیین کرده‌اند که از زمان راه‌اندازی سرویس در ۲۰۲۱، حدود ۱۰٬۳۳۳ بیت‌کوین («BTC») که در زمان انجام تراکنش‌ها ارزشی در حدود* ۳۸۹٬۷۴۷٬۴۱۷ دلار داشت، به کیف‌پول‌های رمزارزی AudiA6 واریز شده است.”

دادستان‌ها هر دو متهم را از اعضای ارشد سازمان AudiA6 توصیف کردند. در شکوائیه ادعا شده که آن‌ها سرویس پول‌شویی رمزارزی و همچنین Dark2Web را مدیریت می‌کردند؛ یک انجمن جرایم سایبری که در آن AudiA6 خدمات خود را تبلیغ می‌کرد. ادعا شده یکی از تبلیغات پیشنهاد داده بود در ازای کارمزدی تا سقف ۵٪، منشأ رمزارز قابل ردیابی به جرم را پنهان کند.

بازرسان داده‌های بلاک‌چین و سوابق مالی مرتبط با کیف‌پول‌های AudiA6 را بررسی کردند. در شکوائیه ادعا شده که وجوه از بازارهای دارک‌نت، گروه‌های باج‌افزاری، سرویس‌های جرایم سایبری و دیگر منابع غیرقانونی وارد این سرویس شده است. مقام‌ها همچنین از واریزهای غیرمستقیم از منابع غیرقانونی به کیف‌پول‌های مرتبط با عملیات پول‌شویی سخن گفتند.

بنر توقیف جایگزین سایت‌های وبِ آشکار و دارک‌وب شد

هم‌زمان با بازداشت‌ها، یک عملیات هماهنگ زیرساخت AudiA6 را هدف قرار داد. این اقدام شامل سرویس مخفی، بخش تحقیقات جنایی IRS، یوروپل، یوروجاست و شرکای مجری قانون از استرالیا، کانادا، فرانسه، گرجستان، آلمان، ایسلند، ژاپن، لهستان، سوئیس و بریتانیا بود.

مقام‌ها سه ملک را بازرسی کردند و سرورها و دامنه‌هایی را در ایالات متحده، ایسلند، آلمان و فرانسه هدف گرفتند. حساب‌های تلگرام مرتبط با این شبکه مسدود شد، دارایی‌های رمزارزی فریز شد و دستگاه‌های دیجیتال ضبط شد. بنر توقیف جایگزین سایت‌های وبِ آشکار و دارک‌وب مربوط به AudiA6 و Dark2Web شد.

مقامات مجری قانون اعلام کردند:

“از میان حدود ۱۰٬۳۳۳ بیت‌کوین واریزشده، حدود ۳۹۳٫۳۹ BTC (که در زمان تراکنش‌ها ارزشی در حدود ۱۹٬۲۳۴٬۳۳۱ دلار داشت) به‌طور مستقیم از بازارهای شناخته‌شده دارک‌نت، سازمان‌های باج‌افزاری، سرویس‌های جرایم سایبری و دیگر منابع غیرقانونی دریافت شده است، در حالی که وجوه اضافی نیز به‌صورت غیرمستقیم از منابع غیرقانونی به کیف‌پول‌های AudiA6 واریز شده‌اند.”

طبق این اعلامیه، تکاچوک و لدِنیِف همچنان در بازداشت گرجستان هستند. دفتر دادستانی ایالات متحده قصد دارد برای استرداد آن‌ها به حوزه شرقی پنسیلوانیا اقدام کند. در صورت محکومیت، هر متهم با حداکثر مجازات ممکنِ ۲۰ سال زندان مواجه است.