توقیف رکوردشکن ۱۲۷٬۲۷۱ بیت‌کوین توسط وزارت دادگستری، هم‌زمان با تشدید برخورد با کلاهبرداری‌ها دوباره خبرساز شد

پرونده رکوردشکن بیت‌کوین، مجتمع‌های کلاهبرداری جهانی را دوباره در کانون توجه قرار داد

پرونده رکوردشکن ضبط بیت‌کوینِ وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) پس از گزارش‌های جدید درباره سرکوب مجتمع‌های کلاهبرداری جهانی، دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. این پرونده نخستین بار در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ توسط وزارت دادگستری اعلام شد؛ زمانی که دادستان‌ها اتهام‌های کیفری علیه «چن ژی»، تبعه کامبوج، و نیز شکایت مدنیِ مرتبط با ضبط اموال را مطرح کردند.

وزارت دادگستری اعلام کرد چن، که با نام «وینسنت» نیز شناخته می‌شود، «پرینس هولدینگ گروپ» را بنیان‌گذاری کرده و ریاست آن را بر عهده داشته است؛ یک هلدینگ مستقر در کامبوج. دادستان‌ها او را در بروکلین به توطئه برای کلاهبرداری از طریق ارتباطات الکترونیکی و توطئه برای پول‌شویی متهم کردند. DOJ همچنین شکایت مدنیِ ضبط اموال علیه حدود 127,271 BTC مطرح کرد که در آن زمان ارزشی تقریباً ۱۵ میلیارد دلار داشت و در اختیار (تحت حضانت) ایالات متحده بود.

DOJ یادآور شد:

“این شکایت بزرگ‌ترین اقدام ضبط اموال در تاریخ وزارت دادگستری است.”

«ارتش خیرخواه دموکرات کارن» یا DKBA، یک شبه‌نظامی مسلح در میانمار است که ادعا می‌شود با جرایم سازمان‌یافته چینی ارتباط دارد. مقام‌های آمریکایی این گروه را به‌دلیل عملیات‌های کلاهبرداری گسترده پیشین تحریم کرده‌اند و آن را به فعالیت‌های مجرمانه فراملی مرتبط دانسته‌اند. FBI اعلام کرد «عملیات هائوچن» مجتمع کلاهبرداری «تای چانگ» را در منطقه «کیائوخات» میانمار که تحت کنترل DKBA است هدف قرار داد. این تحقیق بر گردانندگان ادعاییِ مراکز کلاهبرداری و شبکه‌های مالیِ مرتبط با مجتمع‌هایی تمرکز داشت که قربانیان آمریکایی را هدف می‌گرفتند. این نهاد اعلام کرد حدود ۳۰ میلیون دلار مرتبط با «تای چانگ» و مجتمع‌های کلاهبرداری وابسته را توقیف کرده است.

سرکوب FBI نشان‌دهنده فشار تازه بر شبکه‌های کلاهبرداری جهانی است

«عملیات بلک‌اوت» کارزار چتریِ FBI علیه مجتمع‌های کلاهبرداری در سراسر آسیا، آفریقا و خاورمیانه بود. به‌گفته FBI، این تلاش مجموعه‌ای از تحقیقات را با هدف مقابله با کلاهبرداری رمزارزی، قاچاق انسان، پول‌شویی و شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته‌ای که متهم به قربانی کردن آمریکایی‌ها هستند، ترکیب کرد. این عملیات چندین تحقیق را کنار هم قرار داد، از جمله اقدامات علیه مجتمع‌هایی در کامبوج، میانمار، تایلند و امارات متحده عربی (UAE). این پرونده ماهیت هرچه جهانی‌ترِ شبکه‌های کلاهبرداریِ تقویت‌شده با رمزارز را برجسته می‌کند.

این تحقیق همچنین افزایش همکاری میان مجریان قانون و ارائه‌دهندگان فناوری را نشان داد. FBI با استارلینک همکاری کرد و اطلاعات مکان‌یابی جغرافیایی فراهم شد که به شناسایی ترمینال‌هایی کمک کرد که ادعا می‌شود از عملیات کلاهبرداری در میانمار پشتیبانی می‌کردند. استارلینک در چارچوب آن تلاش، بیش از ۷,۰۰۰ ترمینال را تعلیق کرد. این نهاد همچنین به «عملیات لِوِل آپ» اشاره کرد؛ ابتکار حفاظت از قربانیان که توسط FBI و سرویس مخفی ایالات متحده برای شناسایی و اطلاع‌رسانی به قربانیان کلاهبرداریِ سرمایه‌گذاریِ رمزارزی ایجاد شده است. این برنامه به ۸,۹۳۵ قربانی بالقوه کلاهبرداری اطلاع داده و از زیان‌های برآوردیِ ۵۶۲.۷ میلیون دلار جلوگیری کرده است.

مدیر FBI، «کَش پاتل»، گفت:

“ما کمک کردیم نزدیک به ۲,۰۰۰ کارگر قاچاق‌شده آزاد شوند، بیش از ۸ میلیارد دلار کلاهبرداریِ مراکز اسکم را متوقف کردیم و نزدیک به ۳۰۰ نفر را بازداشت کردیم.”

این پرونده ضبط اموال همچنین بازتاب‌دهنده تلاش گسترده‌تر DOJ برای مختل کردن شبکه‌های مجتمع‌های کلاهبرداری فعال در سراسر آسیای جنوب‌شرقی است. در اقدامی جداگانه که در آوریل اعلام شد، «گروه ضربت مرکز کلاهبرداری» DOJ دو تبعه چینی را متهم کرد، یک کانال جذب‌نیرو در تلگرام را که برای کشاندن کارگران به مراکز کلاهبرداری استفاده می‌شد توقیف کرد و کنترل ۵۰۳ وب‌سایت سرمایه‌گذاریِ جعلی را به دست گرفت. این ابتکار که هماهنگ‌کننده تحقیقات، پیگردهای قضایی، محدودسازی دارایی‌ها و تلاش‌های حفاظت از قربانیان است، همچنین بیش از ۷۰۰ میلیون دلار رمزارز را که ادعا می‌شود به پول‌شوییِ مراکز کلاهبرداری مرتبط است، محدود/مسدود کرد.