وزارت دادگستری برای بازیابی ۴۷ هزار دلار رمزارز از طرح کلاهبرداری از دستگاه‌های خودپرداز اقدام به ثبت پرونده کرد

هشدار رایانه قربانی را به یک خودپرداز ارز دیجیتال کشاند

اقدام مصادره مدنیِ دفتر دادستانی ایالات متحده برای 47,461.73111 USDT در ۳۱ ژوئیه اعلام شد. دادستان‌ها ادعا می‌کنند کلاهبرداران با هدایت قربانیان به برداشت وجه از بانک و واریز پول نقد از طریق خودپردازهای ارز دیجیتال، این رمزارز را به دست آورده‌اند.

یک ساکن وِر در ماساچوست پس از آن هدف قرار گرفت که رایانه‌اش از کار افتاد و یک پنجره پاپ‌آپ نمایش داد که او را به تماس با پشتیبانی مشتری هدایت می‌کرد. فرد پاسخ‌دهنده ادعا کرد حساب بانکی او به خطر افتاده و به او دستور داد پول را برای نگهداری امن به دولت منتقل کند.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد:

«به دستور کلاهبرداران، قربانی از حساب بانکی خود وجه برداشت کرد و آن را در یک خودپرداز ارز دیجیتال با برند Bitcoin Depot در یک پمپ‌بنزین در لادلو، ماساچوست واریز کرد.»

پول واریزشده از طریق دستگاه لادلو به عاملان منتقل شد، در حالی که پژوهشگران بعداً بخشی از عواید را تا یک کیف پول ارز دیجیتال ردیابی کردند. مقام‌ها این وجوه را در ماه مارس توقیف کردند و چهار قربانیِ دیگرِ طرح‌های مشابه را نیز به همان آدرس کیف پول مرتبط دانستند.

کلاهبرداری از طریق خودپردازهای ارز دیجیتال توجه کنگره را جلب کرد

کلاهبرداری‌های خودپرداز ارز دیجیتال همچنین در کَپیتول هیل توجه‌ها را جلب کرده است؛ جایی که طرح دوحزبیِ قانون توقف کلاهبرداری‌های خودپرداز ارز دیجیتال در ۱۱ ژوئن در مجلس نمایندگان آمریکا معرفی شد. این قانون‌گذاری فدرالِ پیشنهادی هنوز به قانون تبدیل نشده است.

در صورت تصویب، این لایحه حمایت‌های مصرف‌کننده در سطح ملی را برقرار می‌کند؛ از جمله سقف ۲٬۰۰۰ دلار برای تراکنش روزانه و سقف ۱۰٬۰۰۰ دلار برای مجموع واریزِ مشتریان جدید در ۱۴ روز نخست. همچنین مستلزم هشدارهای برجسته درباره کلاهبرداری، تعیین بازپرداخت در برخی شرایط، و تقویت الزامات مقابله با پول‌شویی و نگهداری سوابق برای اپراتورهای خودپرداز ارز دیجیتال خواهد بود. این پیشنهاد پس از داده‌های اف‌بی‌آی مطرح شد که نشان می‌داد آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۳۳ میلیون دلار در کلاهبرداری‌های خودپرداز ارز دیجیتال از دست داده‌اند.

شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) و سایر نهادهای نظارتی فدرال نیز با ترغیب اپراتورها به تقویت کنترل‌های ضد پول‌شویی، پایش تراکنش‌های مشکوک و شناسایی الگوهای کلاهبرداری که مصرف‌کنندگان سالمند و آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نظارت بر کیوسک‌های ارز دیجیتال را افزایش داده‌اند. اقدامات اجرایی جداگانه، جریمه‌های مالی برای اپراتورهایی وضع کرده که برنامه‌های انطباقِ لازم را حفظ نکرده‌اند؛ امری که بازتاب تلاش‌های گسترده‌تر برای کاهش کلاهبرداری تسهیل‌شده از طریق خودپردازهای ارز دیجیتال است.

کلاهبرداری‌های جعل هویت دولت اغلب به شناسه تماس‌گیرنده دستکاری‌شده، تهدیدهای حقوقی ساختگی و مطالبه‌های فوری پرداخت متکی هستند که قربانیان را به سمت کیوسک‌های ارز دیجیتال هدایت می‌کند. اف‌بی‌آی هشدار داده است که مجرمان از این تاکتیک‌ها استفاده می‌کنند تا قربانیان را قانع کنند باید فوراً وجوه را به جایی منتقل کنند که خارج از دسترس بانک‌ها یا نیروهای مجری قانون باشد.

ماساچوست بازیابی رمزارزهای مرتبط با کلاهبرداری را گسترش می‌دهد

این دادخواست جدید در پیِ اقدام مصادره مدنیِ ۱۰ مارس برای حدود ۳.۴ میلیون دلار ارز دیجیتال مطرح شده است که ادعا می‌شود با یک طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری آنلاین و پول‌شویی مرتبط بوده است. دادستان‌ها ادعا کردند قربانیان ترغیب شدند برای سرمایه‌گذاری‌ای که به‌طور دروغین به‌عنوان سرمایه‌گذاریِ پشتوانه‌دار با طلای فیزیکی معرفی شده بود، اتر خریداری کنند؛ سپس پژوهشگران بخشی از عواید را ردیابی و توقیف کردند.

شکایت مصادره مدنی دیگری که ۲ مارس ثبت شد، در پی حدود ۳۲۷٬۸۲۹ دلار ارز دیجیتال بود که ادعا می‌شود به پول‌شویی عواید حاصل از یک طرح کلاهبرداری عاشقانه آنلاین مرتبط است. بر اساس پرونده‌های دادگاه، پژوهشگران وجوه را از طریق کیف پول‌های واسطه ردیابی کردند؛ جایی که این وجوه پیش از رسیدن به کیف پول‌هایی که در اوت ۲۰۲۵ توسط مقام‌های فدرال توقیف شد، به USDT تبدیل شده بود.

دفتر دادستانی ایالات متحده افزود:

«این یکی از چندین اقدام مصادره مدنی است که دفتر دادستانی ایالات متحده برای مصادره ارز دیجیتالی که تا طرح‌های کلاهبرداریِ هدف‌گیرنده قربانیان ماساچوست ردیابی شده، ثبت کرده است.»

رسیدگی‌های مصادره مدنی به اشخاص ثالث اجازه می‌دهد پیش از آنکه دادگاه تعیین کند آیا دارایی‌ها می‌تواند به نفع ایالات متحده مصادره شود یا نه، ادعاهای مالکیت خود را مطرح کنند. اگر دولت پیروز شود و ادعاهای معتبر حل‌وفصل شود، ارز دیجیتال بازیابی‌شده ممکن است به قربانیان کلاهبرداریِ ادعایی بازگردانده شود.