مغز متفکر رمزارز از کشور اخراج شد تا با محاکمه عظیم کلاهبرداری ۱۶۵ میلیون دلاری روبه‌رو شود

اجرای ادعایی طرح

دادستان‌های فدرال در ناحیه شمالی جورجیا در ۱۷ اوت کیفرخواستی را علنی کردند و ادوارد زیمباردی را متهم کردند که بین ژوئن ۲۰۲۲ تا اوت ۲۰۲۳ یک طرح عظیم کلاهبرداری سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال را سازمان‌دهی کرده است. طبق پرونده‌های رسمی دادگاه، زیمباردی ابتکاری به نام The Crypto Program را تبلیغ می‌کرد که از طریق خرید بسته‌های تبلیغاتی، بازده ماهانه تضمینی بیست‌وپنج درصدی را به سرمایه‌گذاران وعده می‌داد.

قربانیان طی بازه عملیاتی چهارده‌ماهه، بیش از ۱۶۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را مستقیماً به کیف‌پول‌های خصوصی منتقل کردند که به‌طور مخفیانه تحت کنترل زیمباردی بود. مدل‌های بازدهی تبلیغ‌شده که توزیع‌های ماهانه ثابت را وعده می‌دهند، شاخص‌های کلاسیک کلاهبرداری رمزارزی را بازتاب می‌دهند و پرچم‌های قرمز ساختاری را در سراسر پروتکل‌های تأییدنشده دارایی دیجیتال برجسته می‌کنند. به‌جای تأمین مالی عملیات تبلیغاتی، زیمباردی ظاهراً بیش از ۳۴ میلیون دلار را در معاملات پرریسک ارز خارجی قمار کرد که متحمل زیان‌های مالی شدید شد.

تصاحب غیرقانونی و فرار بین‌المللی

برای پنهان کردن آسیب‌پذیری‌های سیستماتیک در این کسب‌وکار، زیمباردی ظاهراً از سرمایه ورودی سرمایه‌گذاران جدیدتر برای برآورده کردن درخواست‌های برداشتِ مشارکت‌کنندگان اولیه استفاده کرده است.

نهادهای فدرال بارها تاکید کرده‌اند که پلتفرم‌های متقلب از تضمین‌های بازدهی بالا برای هدف قرار دادن سرمایه‌گذاران خرد استفاده می‌کنند و این کار را از طریق کانال‌های تبلیغاتی تهاجمی انجام می‌دهند. اسناد دادگاه نشان می‌دهد او دست‌کم ۱۰ میلیون دلار را به هزینه‌های شخصی منتقل کرده است؛ از جمله خرید خودروهای لوکس، تأمین تعهدات نفقه/الیمونی، و خرید خانه‌ای برای پسرش.

وقتی عملیات سرمایه‌گذاری در اوت ۲۰۲۳ فروپاشید، زیمباردی از طریق هاوایی و چندین مقصد بین‌المللی گریخت تا از نهادهای اجرای قانون فرار کند. دادستان‌های آمریکایی همچنان همکاری فرامرزی را برای تعقیب فراریان در حوزه‌های قضایی مختلف در اولویت قرار می‌دهند؛ همسو با تلاش‌های گسترده‌تر، چرا که مقام‌های ایالات متحده به‌طور معمول مدیران رمزارزی را در پرونده‌های کلاهبرداری چندمیلیون‌دلاری مسترد می‌کنند تا در دادگاه محاکمه شوند. او در ژوئیه ۲۰۲۵ پس از اطلاع از تحقیق فعال فدرال به فیجی نقل مکان کرد و در نهایت برنامه‌هایش برای شرکت در مراسم عروسی پسرش در ویرجینیا در مه ۲۰۲۶ را لغو کرد.

تئودور اس. هرتزبرگ، دادستان ایالات متحده برای ناحیه شمالی جورجیا، گفت:

“زیمباردی ظاهراً هزاران نفر را با وعده‌های دروغین بازده‌های عظیم فریب داد تا در ‘Crypto Program’ او سرمایه‌گذاری کنند. در عوض، او پول را صرف معاملات پرریسک ارزی، پرداخت به سرمایه‌گذاران اولیه، و خوش‌گذرانی برای خود با یک خانه و خودروهای گران‌قیمت کرد.”

مارلو گراهام، مأمور ویژه مسئول اف‌بی‌آی آتلانتا، گفت: “زیمباردی ظاهراً با یک طرح پیچیده، افراد خوش‌باور را هدف قرار داد تا آن‌ها را از پولی که با زحمت به‌دست آورده‌اند جدا کند و سپس بنا به گزارش‌ها بیش از ۷۳۰۰ مایل به سوی اقیانوس آرام جنوبی گریخت.”

رسیدگی قضایی و اجرای مقررات

مقام‌های فیجی با مسئولان دیپلماتیک آمریکایی هماهنگ شدند تا زیمباردی را در ۱۴ اوت پس از دریافت اطلاع از علنی‌شدن کیفرخواست، بازداشت و اخراج کنند. عملیات‌های مشترک نشان‌دهنده گسترش نظارت فدرال است، زیرا نهادهای ناظر اقدامات اجرایی مشترک را علیه کلاهبرداری رمزارزی در هر دو حوزه معاملات دارایی دیجیتال و محصولات مالی سنتی افزایش می‌دهند. زیمباردی نخستین حضور خود در دادگاه را نزد یک قاضی مجری فدرال در لس‌آنجلس انجام داد؛ جایی که وکلای دولت برای ادامه بازداشت پیش از محاکمه استدلال کردند.

به قربانیان دستور داده شده است تا اطلاعات تراکنش را از طریق درگاه رسمی قربانیان برنامه رمزارزی اف‌بی‌آی ارسال کنند تا به مأموران اجرای قانون کمک شود. هرتزبرگ تاکید کرد:

“وقتی کلاهبرداری‌اش فروپاشید، او ظاهراً تلاش کرد با فرار به آن سوی جهان از پیگرد فدرال بگریزد. به لطف مقام‌های اجرای قانون و دیپلماتیک در فیجی و ایالات متحده، زیمباردی به خاک آمریکا بازگشته و با محاکمه روبه‌رو خواهد شد.”