یک مرد اهل ویرجینیا که به سرقت بیش از ۲.۵ میلیون دلار از سرمایهگذاران محکوم شده بود، پیش از آنکه تنها ۳۴ سنت دارایی مالی اعلام کند، میلیونها دلار ارز دیجیتال را پنهان کرد. دادستانهای فدرال گفتند او همچنین در جریان ورشکستگی، داشتن هرگونه رمزارز را انکار کرده است.
میلیونها دلار رمزارز را پنهان کردم، سپس در ورشکستگی فقط ۰٫۳۴ دلار ادعا کردم
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- پارک به سه فقره کلاهبرداری اینترنتی و دو فقره کلاهبرداری در ورشکستگی محکوم شد.
- دادستانها گفتند او پیش از ادعای داشتن فقط ۰.۳۴ دلار، میلیونها دلار رمزارز را پنهان کرده بود.
- صدور حکم برای ۱۰ دسامبر تعیین شده و احتمال چندین دهه زندان وجود دارد.
ناپدید شدن ثروت رمزارزی از پروندههای ورشکستگی
یک هیئت منصفه فدرال در اسکندریه، جیهون پارک ۵۲ ساله را در ۸ سپتامبر به جرم کلاهبرداری از سرمایهگذاران و دادگاه ورشکستگی ایالات متحده محکوم کرد. اعلامیه محکومیت وزارت دادگستری گزارش میدهد که پارک، ساکن چنتیلی، بیش از ۲.۵ میلیون دلار را از چندین قربانی به خود منتقل کرد و سپس عواید آن را صرف خرید خانه و ارز دیجیتال کرد.
پارک از طریق روابط شخصی و وابستگی پیشین خود به یک مؤسسه مالی بزرگ ملی، اعتماد قربانیان را جلب کرد. او وعده سرمایهگذاریهای امن و بازدهی بالا میداد و سپس پول آنها را برای استفاده شخصی منحرف میکرد. دادستان کل معاون، ا. تایسن دووا از بخش کیفری وزارت دادگستری، اظهار کرد:
“در عوض، او میلیونها دلار پولی را که به او سپرده شده بود دزدید تا خود را ثروتمند کند.”
دادستانهای فدرال پروندههای دیگری از کلاهبرداری سرمایهگذاری را نیز پیگیری کردهاند که بر ادعای فناوری پیشرفته یا بازده کمریسک بنا شده بود. حکم ماه اوت درباره صندوق ارز دیجیتال Block Bits بر یک سیستم معاملهگری خودکار متمرکز بود که دادستانها تأکید داشتند هرگز وجود نداشته است.
دادخواست، انتقالها و رمزارز پنهانشده را افشا کرد
به گفته دادستانها، پس از آنکه یکی از قربانیان از او شکایت کرد، پارک داراییها را به همسرش منتقل کرد و سپس پیش از درخواست حمایت ورشکستگی، ارز دیجیتالی به ارزش میلیونها دلار را پنهان کرد. در پروندههای ورشکستگی او تنها ۰.۳۴ دلار دارایی مالی ثبت شده بود و او داشتن ارز دیجیتال را انکار کرده بود؛ چیزی که دادستانها گفتند با هدف اجتناب از بازپرداخت به قربانیان انجام شده است.
یک رأی دادگاه ورشکستگی در اوت ۲۰۲۵ جزئیات بیشتری درباره یک سرمایهگذاری و ملک مورد اختلاف ارائه میکند. دادگاه در آن مرحله بهعنوان امر غیرمورد اختلاف ثبت کرد که یک سرمایهگذار در اوت ۲۰۲۴ یک چک ۳۰۰ هزار دلاری به پارک داده است. پارک ماه بعد خانهای در چنتیلی را با قیمت تقریبی ۱.۲ میلیون دلار خرید و از پیشپرداخت ۷۰۰ هزار دلاری استفاده کرد که شامل پول سرمایهگذار بود.
طبق این رأی، پرونده ورشکستگی فصل ۷ پارک در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵ در ناحیه شرقی ویرجینیا آغاز شد. سپس یک امین تلاش کرد پیشپرداخت را بازیابی کند یا انتقال ملک را باطل کند، در حالی که سرمایهگذار به دنبال احراز حقی در آن خانه بود. قاضی ارشد دادگاه ورشکستگی ایالات متحده، برایان اف. کِنی، این ادعا درباره داشتن حق در ملک را رد کرد و حکم داد که اختیارات امین برای ابطال انتقالها در اولویت است. دادگاه همچنین ثبت کرد که پارک از دریافت معافیت ورشکستگی خود صرفنظر کرده است؛ معافیتی که معمولاً بدهکار را از مسئولیت شخصی در قبال بدهیهای واجد شرایط رها میکند.
داراییهای ارز دیجیتال در پروندههای ورشکستگی دیگری نیز آشکار شدهاند؛ پروندههایی که در آنها طلبکاران هنوز منتظر بازپرداختاند. دادستانهای هلندی اخیراً با نقد کردن رمزارزِ مرتبط با پلتفرم معاملاتی ورشکسته Knaken، ۲.۵۵ میلیون دلار جمعآوری کردند و هزاران مشتری را گذاشتند تا از طریق داراییهای ورشکستگی به دنبال دریافت مطالبات خود باشند.
پارک در دسامبر با صدور حکم روبهرو میشود
پس از محاکمه فدرال، هیئت منصفه پارک را بابت سه فقره کلاهبرداری اینترنتی و دو فقره کلاهبرداری ورشکستگی محکوم کرد. هر فقره کلاهبرداری اینترنتی حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان دارد و هر فقره کلاهبرداری ورشکستگی حداکثر پنج سال. این ارقام حداکثرهای قانونی هستند و قاضی بر اساس دستورالعملهای فدرال و سایر عوامل حقوقی، حکم را تعیین خواهد کرد.
پرونده فدرال دیگری که در ژوئیه اعلام شد، یک سرمایهگذار رمزارز را متهم کرد که بنا بر ادعا با متقاعد کردن قربانیان به سپردن پول و داراییهای دیجیتالشان به او، موجب حدود ۲۰ میلیون دلار خسارت شده است. دادستانها مدعی شدند که وجوه سرمایهگذاران از طریق مؤسسات مالی و صرافیهای ارز دیجیتال جابهجا شده تا مالکیت و مسیر حرکت آن پنهان شود.
وعده بازدهیهای غیرمعمولاً بالا با ریسک ظاهراً اندک از جمله نشانههای رایج هشدار کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال است. قرار است پارک در ۱۰ دسامبر محکوم شود.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
