کارلوس اِریک وازکس گونزالس، تبعه مکزیک که با کارتل خالیسکو نوئوا خنراسیون همکاری میکرد، در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در آمریکا و مکزیک به اتهام پولشویی اعتراف به گناه کرده است. وازکس گونزالس برای این جرایم از ارز دیجیتال استفاده میکرد.
وزارت دادگستری واسطهٔ کارتل را در طرح پولشویی ۴ میلیون دلاری با ارزهای دیجیتال زمینگیر کرد
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- یک واسطه کارتل به پولشویی ۴ میلیون دلار از طریق رمزارز اعتراف کرد و ممکن است تا ۲۰ سال زندان محکوم شود.
- این کارگزار واریزهای رمزارزی را به دلارهای فرامرزی تبدیل میکرد و به کارتلها امکان میداد از دسترس مقامها دور بمانند.
- این محکومیت وزارت دادگستری به پیشبرد ابتکار یک کارگروه جدید کمک میکند و سرکوب آمریکا علیه کارتلهای رمزارزی را تشدید میکند.
قاچاقچی سرشناس مواد مخدر مکزیکی به مشارکت در طرح پولشویی ۴ میلیون دلاری با رمزارز اعتراف کرد
یک واسطه بزرگ که از فعالیتهای پولشویی کارتل مکزیکی بین آمریکا و مکزیک پشتیبانی میکرد، تحت پیگرد قرار گرفته است.
روز جمعه، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که کارلوس اِریک وازکس گونزالس، تبعه مکزیک، پس از استرداد از مکزیک در ماه اکتبر، به جرایم پولشویی از محل عواید فعالیتهای قاچاق مواد مخدر اعتراف به گناه کرده است.
وزارت دادگستری فاش کرد که وازکس گونزالس یک واسطه کلیدی برای کارگزاران پولی نامشخص بوده است؛ افرادی که عواید حاصل از فروش مواد مخدر را به یک کیف پول رمزارزی تحت سرپرستی او واریز میکردند. وازکس گونزالس این وجوه را برای پولشویی جابهجا میکرد و داراییهای رمزارزی را در مکزیک با دلار معاوضه کرده و سپس آنها را به همان کارگزاران پولی بازمیگرداند، اما در آن سوی مرز.
در حالی که بیانیه مطبوعاتی نام سازمان درگیر در این تحویلها و دریافتهای نقدی را ذکر نکرد، گزارشها او را به سازمان جنایتکار کارتل خالیسکو نوئوا خنراسیون (CJNG) مرتبط میدانند؛ کارتی که توسط نمسیو روبن اوسگوئرا سروانتس ملقب به «اِل مِنچو» رهبری میشد؛ فردی که در یک عملیات مشترک در ماه فوریه کشته شد.
وازکس گونزالس حدود ۴ میلیون دلار سپرده از این کارگزاران دریافت کرد و بابت مشارکت در این طرح، کمیسیونی ۴۰ هزار دلاری پذیرفت.
با اعتراف به گناه، وازکس گونزالس تا سقف ۲۰ سال زندان در معرض محکومیت قرار دارد و حکم او در ۱۷ دسامبر اعلام خواهد شد.
وزارت دادگستری تأکید کرد که این پیگرد بخشی از ابتکار کارگروه امنیت میهن (Homeland Security Task Force) است که بر اساس فرمان اجرایی رئیسجمهور ترامپ با عنوان «محافظت از مردم آمریکا در برابر تهاجم» ایجاد شده و به «ریشهکن کردن کارتلهای جنایتکار، باندهای خارجی، سازمانهای جنایتکار فراملی، و شبکههای قاچاق انسان و قاچاق مهاجران» اختصاص دارد.
پیگرد قضایی و اعتراف به گناه وازکس گونزالس در حالی رخ میدهد که دولت آمریکا در پی بررسی ارتباط میان رمزارز و کارتلهای جنایتکار بوده است.
در ماه مه، دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) ۱۲ فرد و دو شرکت را تحریم کرد که گفته میشود همان نقشهایی را ایفا میکردند که وازکس گونزالس انجام میداد و بهعنوان واسطههای مالی پولشویی برای کارتل سینالوآ فعالیت میکردند.
در ماه ژوئیه، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) ۱۰ میلیون دلار رمزارز را توقیف کرد که از عملیات قاچاق مواد مخدر کارتل سینالوآ بهدست آمده بود.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
