تحریم‌های آمریکا شبکه کارتل سینالوآ را به دلیل پول‌شویی سودهای مواد مخدر از طریق ارزهای دیجیتال هدف قرار داد

تحریم شبکه‌های پول‌شوییِ کارتل سینالوآ با استفاده از ارز دیجیتال توسط آمریکا

روز چهارشنبه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی دولت ایالات متحده (OFAC) شش فرد و دو شرکت را به‌دلیل نقششان در یک طرح پول‌شویی برای کارتل سینالوآ—یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های قاچاق مواد مخدر مرتبط با جریان‌های فنتانیلِ ورودی به کشور—تحریم کرد.

آرماندو دِ خِسوس اوخِدا آویلس رهبر این شبکه است که همچنین شامل خِسوس آلونسو آیسپورو فِلیکس، رودریگو آلارکون پالومارس، آلفردو اوروسکو رومرو، آمالیا مارگاریتا رومرو مورنو و لیلیانا اوروسکو رومرو می‌شود. شرکت امنیتی Grupo Especial Mamba Negra و Gorditas Chiwas، یک رستوران مکزیکی مستقر در چیواوا، نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.

افراد تعیین‌تحریم‌شده متهم هستند که طرحی را برای جمع‌آوری محموله‌های عمده پول نقد—محصول فروش مواد مخدر غیرقانونی مانند تِنتانیل، مت‌آمفتامین و کوکائین—سازمان‌دهی کرده‌اند؛ از جمله پردازش آن‌ها و تبدیلشان به ارز دیجیتال برای ارسال به کارتل سینالوآ در مکزیک.

اوخِدا آویلس بخشی از جناح «چاپیتوس» کارتل سینالوآ است؛ جناحی که توسط پسران خواکین گوسمان لوئرا، معروف به «ال چاپو»، شکل گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام می‌کند که او مسئول نظارت بر محموله‌های مواد مخدرِ ارسالی از مکزیک به آمریکا بوده است.

شش فرد دیگر نیز به‌دلیل مشارکت در همین فعالیت‌ها تعیین‌تحریم شدند؛ از جمله جابه‌جایی پول نقدِ عمده از آمریکا به مکزیک و استفاده از شرکت‌ها برای پنهان‌سازی منشأ این وجوه.

وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، تأکید کرد که دولت ترامپ اجازه نخواهد داد تروریست‌ها مرزهای آمریکا را با سم پر کنند.

«خزانه‌داری به هدف قرار دادن کارتل‌های تروریستی و شبکه‌های قاچاق فنتانیل آن‌ها برای محافظت از جوامع ما و امن نگه‌داشتن آمریکا ادامه خواهد داد»، او اظهار کرد.

پس از این تعیین‌تحریم‌ها، OFAC توضیح داد که «تمامی اموال و منافع در اموالِ افراد تعیین‌شده یا مسدودشدهِ توصیف‌شده در بالا که در ایالات متحده قرار دارند یا در اختیار یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود می‌شوند و باید گزارش شوند.» علاوه بر این، شرکت‌هایی که ۵۰٪ یا بیشترِ آن‌ها متعلق به این افراد باشد نیز مسدود می‌شوند.

گروه‌های جنایی دیگری مانند Tren de Aragua نیز به‌دلیل استفاده از کریپتو برای پول‌شویی وجوه غیرقانونی توسط OFAC تحریم شده‌اند.