عملیات کالا: پلیس برزیل شبکه پول‌شویی ۱۹۶ میلیون دلاریِ کوکائین و رمزارز را متلاشی کرد

عملیات «کالایی» حلقه پول‌شویی کریپتوییِ ۶.۵ تنیِ کوکائین را در برزیل پایان داد

پلیس فدرال برزیل علیه یک شبکه پر سر و صدای قاچاق مواد مخدر که برای پول‌شویی وجوه حاصل از فعالیت صادرات مواد مخدر به اروپا از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کرد، اقدام کرده است.

پنج‌شنبه، پلیس فدرال برزیل اعلام کرد نتایج عملیات «کالایی» را؛ عملیاتی که به فعالیت‌های گروهی پایان داد که از بندر ریو دو ژانیرو برای قاچاق کوکائینِ پنهان‌شده در محموله‌های قهوه، سیمان و ملات استفاده می‌کرد؛ محموله‌هایی که عمدتاً به اروپا ارسال می‌شدند و با تکیه بر شبکه‌ای لجستیکی در سراسر آمریکای جنوبی، اروپا و آسیا جابه‌جا می‌شدند.

تحقیقات نشان می‌دهد این گروه از سال ۲۰۲۱ بیش از ۶.۵ تن کوکائین را برای کشورهای مختلف اروپایی، از جمله فرانسه، بلژیک، آلمان، اسلوونی و اسپانیا، منتقل کرده است.

در جریان این عملیات که اقداماتی را در سائو پائولو، میناس ژرایس، سانتا کاتارینا و اسپیریتو سانتو دربر می‌گرفت، ۱۳ بازداشت پیشگیرانه و ۴۴ عملیات تفتیش و توقیف اجرا شد و دادگاه‌ها دستور توقیف دارایی‌ها و مسدودسازی اموال تا سقف ۱ میلیارد رئال (نزدیک به ۱۹۶ میلیون دلار) را صادر کردند. در یکی از این مکان‌ها تبادل آتش رخ داد و یک مظنون در حالی که مقاومت می‌کرد، بر اثر جراحات گلوله جان باخت.

این گروه با Primeiro Comando da Capital (PCC) و Comando Vermelho (CV) ارتباط داشت؛ دو سازمان جنایی که دولت ترامپ آن‌ها را به‌عنوان «تروریست‌های جهانی با نام‌گذاری ویژه» (SDGTs) معرفی کرد و پیش‌تر نیز در عملیات «مبادله» (Operation Exchange) هدف قرار گرفته بودند؛ عملیاتی که اوایل همین ماه یک شبکه پول‌شویی کریپتویی ۲ میلیارد دلاری را متلاشی کرد.

پلیس اعلام کرد که یک نمایشگاه خودروهای لوکس در منطقه کلان‌شهریِ سائو پائولو، که خودروهای فراری، پورشه، کوروت و لندروور عرضه می‌کرد، بخشی از این عملیات بوده است؛ عملیاتی که با استفاده از شرکت‌های صوری، عواید قاچاق مواد مخدر را از طریق ارزهای دیجیتال پول‌شویی می‌کرد.

با استفاده از این شرکت‌های صوری، گردانندگان بدون مدارک پشتیبان فاکتور صادر می‌کردند، این وجوه را وارد نظام مالی برزیل می‌کردند و با بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال، تراکنش‌های خود را پنهان و مبهم‌سازی می‌کردند.

«مظنونان، متناسب با میزان مسئولیت‌هایشان، بابت جرایمِ سازمان جنایی فراملی، قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و پول‌شویی پاسخگو خواهند بود، بدون آنکه به هر جرم دیگری که ممکن است در جریان تحقیقات آشکار شود خدشه‌ای وارد گردد.» پلیس فدرال در پایان اعلام کرد.