امارات متحده عربی و سوئد باند ۷ میلیون دلاریِ مرتبط با ترورهای قراردادی در حوزه رمزارز را متلاشی کردند

امارات و سوئد حلقه پول‌شویی قتل‌های سفارشی با رمزارز را متلاشی کردند

همکاری بین‌المللی نیروهای مجری قانون میان امارات متحده عربی و سوئد، یک باند مستقر در سوئد را که با استفاده از ارزهای دیجیتال پول حاصل از منابع جرائم سازمان‌یافته را پول‌شویی می‌کرد و همچنین با یک شبکه «زدن هدف» ارتباط داشت، متلاشی کرد.

به گفته وزارت کشور امارات متحده عربی، در جریان یک عملیات مشترک، مقام‌ها هفت نفر مرتبط با این باند را دستگیر کردند: رهبر باند که پس از فرار از سوئد در امارات بازداشت شد و با اعلان قرمز اینترپل مواجه بود؛ و شش عضو دیگر که هم‌زمان در سوئد بازداشت شدند. مقام‌های امارات هویت افراد بازداشت‌شده را اعلام نکردند.

تحقیقات این گروه را به عملیات‌های پول‌شویی مرتبط دانست که در آن از رمزارز برای جابه‌جایی وجوه به‌دست‌آمده از فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شد. بیش از ۷ میلیون دلار توسط این باند جابه‌جا و پول‌شویی شده بود و این گروه همچنین به جرائم دیگری نیز مرتبط بود.

«ردیابی تراکنش‌های رمزارزی و تحلیل شواهد دیجیتال همچنین به کشف پیوندهای مالی با دیگر فعالیت‌های مجرمانه، از جمله جرائم سازمان‌یافته و قتل‌های سفارشی کمک کرد»، مقام‌های امارات اعلام کردند و به امکان مبادلات «رمزارز در برابر قتل» اشاره ضمنی کردند.

سرتیپ عبدالعزیز الاحمد، مدیرکل پلیس جنایی فدرال در وزارت کشور، بر همکاری مؤثر میان امارات و سوئد تأکید کرد و گفت تبادل اطلاعات برای پیگیری شبکه‌های جرائم بین‌المللی مانند شبکه‌ای که متلاشی شد، حیاتی است.

«امارات در همکاری با شرکای بین‌المللی خود به ردیابی شبکه‌های مجرمانه، مختل کردن منابع تأمین مالی آن‌ها و اقدام قانونی علیه هر کسی که بخواهد از قلمرو کشور برای فعالیت‌های مجرمانه سوءاستفاده کند ادامه خواهد داد»، او گفت و بر تعهد امارات به عملیات‌های اجرای قانون تأکید کرد.

آندرس ویبرگ، کمیسر پلیس و رئیس بخش بین‌المللِ مرجع پلیس سوئد، پس از نتیجه مثبت این عملیات، «قدردانی صمیمانه خود از مقام‌های امارات بابت همکاری و حمایت ارزشمندشان» را ابراز کرد.

این عملیات همسو با راهبرد ملی مبارزه با پول‌شویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ در امارات است که بر پیشگیری از ریسک‌های ناشی از دارایی‌های مجازی و شکل‌های به‌سرعت در حال گسترش جرائم سایبری تمرکز دارد.