این عملیات که «اکسچنج» نام داشت، با مشارکت بیش از ۵۰ افسر انجام شد که ۱۳ حکم تفتیش و توقیف و ۱۱ حکم بازداشت موقت را در ایالت سائوپائولو اجرا کردند. این سازمان از رمزارز برای پولشویی وجوه غیرقانونی مرتبط با Primeiro Comando da Capital (PCC) استفاده میکرد.
پلیس فدرال برزیل حلقه پولشویی رمزارزی ۲ میلیارد دلاری مرتبط با کارتل PCC را متلاشی کرد
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- پلیس برزیل عملیات اکسچنج را آغاز کرد و شبکهای وابسته به PCC را که ۲ میلیارد دلار را از طریق رمزارز پولشویی میکرد، مختل کرد.
- یک اقدام نامنسجمِ OFAC در آمریکا باعث افشای یورش شد و به یکی از مظنونان کلیدی پولشویی فرصت داد فرار کند.
- مقامات ۲۴ حکم را در سائوپائولو اجرا کردند و یک مظنون مرتبط با مسیر فلوریدا را دستگیر کردند.
برزیل شبکه پولشویی رمزارزی مرتبط با PCC را متلاشی کرد
پلیس فدرال برزیل روز جمعه عملیات اکسچنج را آغاز کرد و یک سازمان جنایی پرنفوذ مرتبط با Primeiro Comando da Capital (PCC)، که از سوی برزیل بهعنوان «تروریست جهانیِ بهطور ویژه تعیینشده» (SDGT) شناخته میشود را هدف قرار داد؛ سازمانی که از ارز دیجیتال و پول نقد برای پولشویی وجوه غیرقانونی و انتقال آنها از فلوریدا به برزیل استفاده میکرد.
این عملیات که ۵۰ مأمور پلیس در آن مشارکت داشتند، شامل اجرای ۱۳ حکم تفتیش و توقیف و ۱۱ حکم بازداشت موقت در مکانهایی در ایالت سائوپائولو بود.
طبق گزارش رسانههای محلی، پلیس اعلام کرد که این سازمان از “یک سامانه ساختاریافته برای جابهجایی وجوه از طریق انتقالهای غیرقانونی رمزارز و حملونقل پول نقد استفاده میکرد.“
مقامات برآورد کردند که این مجرمان از طریق این طرح، با درهمآمیزی تراکنشها بین کاربران، تراکنشهای بانکی بزرگ و پول نقد، نزدیک به ۲ میلیارد دلار را پولشویی کردهاند. با این حال، هنوز هیچ صرافیای بهعنوان دخیل در این طرح شناسایی نشده است، زیرا تحقیقات همچنان ادامه دارد.
در ۱ ژوئیه، ویکتور هنریکه دِ اولیویرا شیمادا و استلا استفانی نونس هنریکه دِ اولیویرا، دو مظنونِ عضو این سازمان، بههمراه سه شرکت برزیلی و یک شرکت پرتغالی بهدلیل ارتباطشان با PCC از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) تحریم شدند.
در آن زمان، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که شیمادا “یک حلقه کلیدی” برای این عملیاتها بوده است. بنا بر ادعای این دفتر، شیمادا به پولشویی “بیش از ۳۰ میلیون دلار از عواید غیرقانونی ایجادشده در و پیرامون چندین شهر در ایالات متحده کمک کرده و با استفاده از رمزارز، وجوه را به نمایندگی از PCC به برزیل منتقل میکرد.”
در حالی که نونس هنریکه دِ اولیویرا دستگیر شد، شیمادا اکنون متواری است. آندری رودریگز، رئیس پلیس فدرال، به نبود هماهنگی میان تحریم OFAC و عملیات اکسچنج اشاره کرد و فاش ساخت که پلیس مجبور شده این احکام را زودتر از زمان برنامهریزیشده اجرا کند.
«واقعاً اگر این تحریم انجام نشده بود، شاید نتیجه متفاوت میبود و میتوانستیم این فرد را پیدا کنیم. به تحقیقات ما آسیب وارد شد»، او در یک نشست خبری گفت.
دولت ترامپ در ماه مه، PCC و کوماندو ورملیو را بهعنوان SDGT معرفی کرد؛ در حالی که وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، اعلام کرد این دو گروه «هزاران عضو را فرماندهی میکنند و حملات بیرحمانهای علیه افسران پلیس برزیل، مقامهای عمومی و غیرنظامیان سازماندهی کردهاند.»
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
