تحقیقی که از سال ۲۰۲۴ فعال بوده، یک گروه ۱۸ نفره پولشویی را شناسایی کرد که از چندین حساب بانکی، شرکتهای غیرقانونی و حوالههای رمزارزی برای پولشوییِ وجوه حاصل از فعالیتهای غیرقانونی گروه ونزوئلایی «ترن دِ آراگوآ» استفاده میکرد.
شیلی حلقه پولشویی رمزارزی ۸۸ میلیون دلاری مرتبط با کارتل تحریمشده «ترن دِ آراگوآ» را متلاشی کرد
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- شیلی ۱۸ نفر را بهدلیل شبکه پولشویی رمزارزی ۸۸ میلیون دلاری که مستقیماً به باند ترن دِ آراگوآ مرتبط بود، بازداشت کرد.
- خوان کارلوس پرز آسنسیو با برهمزدن امنیت بانکی، از سال ۲۰۱۹ با استفاده از بانک سانتاندر چندین حساب افتتاح کرد.
- هکتور باروس ۱۴۰ حساب را مسدود و ۳۰۰ هزار دلار را توقیف کرد و برای فلجکردن داراییهای باند، ۱۸ مظنون را تحت پیگرد قرار داد.
شیلی گروه پولشویی رمزارزی ۸۸ میلیون دلاری مرتبط با ترن دِ آراگوآ را از کار انداخت
یک تحقیق دو ساله به بازداشت ۱۸ نفر انجامید که طرحی را اداره میکردند که شامل داراییهای رمزارزی برای پولشوییِ عواید فعالیتهای غیرقانونیِ باند ونزوئلایی ترن دِ آراگوآ در شیلی بود.
این عملیات که روز سهشنبه توسط پلیس شیلی و دادستانی منطقه جنوبی اجرا شد، در سه منطقه از کشور انجام گرفت و شبکهای پیچیده از حسابهای بانکی، شرکتهای غیرقانونی و حوالههای رمزارزی را آشکار کرد.
خوان کارلوس پرز آسنسیو، شهروند ونزوئلایی که از سال ۲۰۱۹ بهعنوان مدیر بازیافت مطالبات در بانک سانتاندر فعالیت میکرد، نقش مهمی در فراهمکردن ابزارهای لازم برای این گروه جهت اجرای مؤثر عملیاتش ایفا کرد.
گزارشهای محلی نشان داد که پرز آسنسیو چندین حساب بانکی برای گروه افتتاح کرده بود که به آن امکان میداد تراکنشهای بزرگی را انجام دهد؛ وجوهی که از قاچاق مواد مخدر، اخاذی، تنفروشی و آدمربایی بهدست میآمد.
هکتور باروس، دادستان مسئول پرونده، اعلام کرد این گروه بیش از ۸۸ میلیون دلار پولشویی کرده است و گفت این «یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی است که در کشورمان دیدهایم و به ترن دِ آراگوآ مرتبط است.» او افزود: «فکر میکنم این نخستین بار است که آنها را جایی زدهایم که بیشترین درد را دارد: داراییهایشان.»
باروس مشخص کرد که این وجوه «از طریق شرکتهای رمزارزی از کشور ما خارج شده و به کشورهای دیگر میرفته است.» در جریان این اقدام، بیش از ۱۴۰ حساب بانکی مسدود شد و ۳۰۰ هزار دلار از این گروه توقیف شد.
این اقدام پس از یک عملیات پر سر و صدای دیگر اجراشده در ماه ژوئیه انجام میشود؛ زمانی که مقامهای شیلی همچنین گروهی به نام «ترن دل مار» را متلاشی کردند. آن زمان، ۵۲ نفر بهدلیل استفاده از حسابهای بانکی و رمزارز برای پولشوییِ حدود ۱۳.۵ میلیون دلار و انتقال این وجوه به ونزوئلا، کلمبیا، آمریکا، پاراگوئه، مکزیک، اسپانیا و آرژانتین بازداشت شدند.
ترن دِ آراگوآ، یک گروه تبهکاری بینالمللی با خاستگاه ونزوئلایی، در سال ۲۰۲۴ از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالات متحده (OFAC) تحریم شد. این دفتر اعلام کرد که این گروه «در اقتصادهای جنایی محلی در آمریکای جنوبی نفوذ کرده، عملیات مالی فراملی ایجاد کرده، وجوه را از طریق رمزارز پولشویی کرده و با گروه Primeiro Comando da Capital (PCC) که از سوی آمریکا تحریم شده است، ارتباط برقرار کرده است.»
