پلیس برزیل خوانندگانی را که با شبکه پول‌شویی رمزارزی ۳۲۰ میلیون دلاری مرتبط بودند، بازداشت کرد

نکات کلیدی:

• پلیس فدرال MC Ryan SP را در یک حلقه پول‌شویی رمزارزی ۳۲۰ میلیون دلاری بازداشت کرد و مظنونان در ادامه با اتهامات مواجه می‌شوند.
• عملیات Narco Fluxo یک حلقه رمزارزی ۳۲۰ میلیون دلاری را در ۸ ایالت متلاشی کرد و دارایی‌هایی را توقیف کرد تا احتمالاً در ادامه به جبران خسارت قربانیان کمک شود.
• در نوامبر، فرناندو حداد اشاره کرد که برزیل به‌طور فزاینده‌ای جریان‌های غیرقانونی رمزارز در آینده را هدف قرار خواهد داد.

عملیات Narco Fluxo حلقه پول‌شویی رمزارزی ۳۲۰ میلیون دلاری را متلاشی کرد

برزیل همچنان با جرایم مرتبط با رمزارز مبارزه می‌کند و یک عملیات بزرگ دیگر را برای مهار استفاده غیرقانونی از دارایی‌های دیجیتال به پایان رسانده است.

طبق گزارش رسانه‌های محلی، پلیس فدرال MC Ryan SP و MC Poze do Rodo، دو خواننده محبوب فانک، را به‌عنوان بخشی از روندهای عملیات Narco Fluxo بازداشت کرد؛ عملیاتی پر سر و صدا که یک حلقه ادعایی پول‌شویی با ارزهای دیجیتال را که مبالغ عظیمی پول را پردازش می‌کرد، خنثی کرد.

رافائل سوسا اولیویرا، اینفلوئنسر دیگری با بیش از ۲۷ میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام، نیز در جریان یورش‌ها بازداشت شد، اما نقش او در گروه پول‌شویی اعلام نشده است.

این عملیات شامل اجرای ۴۵ حکم تفتیش و توقیف بود و به ۳۹ بازداشت موقت در ۸ ایالت (سائو پائولو، ریو دو ژانیرو، پرنامبوکو، اسپیریتو سانتو، مارانیائو، سانتا کاتارینا، پارانا، گویاس و ناحیه فدرال) انجامید. بیش از ۲۰۰ مأمور در Narco Fluxo مشارکت داشتند که گواهی بر بزرگی و گستره این رویداد است.

پلیس فدرال برزیل اعلام کرد:

“تحقیقات نشان می‌دهد افراد درگیر از سیستمی برای پنهان‌سازی و استتار دارایی‌ها استفاده می‌کردند؛ از جمله عملیات مالی با ارزش بالا، جابه‌جایی پول نقد و تراکنش با دارایی‌های رمزارزی. حجم مالی جابه‌جا شده توسط این گروه از ۱.۶ میلیارد رئال (۳۲۰ میلیون دلار) فراتر می‌رود”

Narco Fluxo همچنین شامل توقیف دارایی‌های مرتبط با عملیات پول‌شویی بود؛ با هدف متوقف کردن فعالیت‌های غیرقانونی و آماده‌سازی برای ارائه جبران خسارت احتمالی به طرف‌های آسیب‌دیده از این اقدام.

در نهایت، پلیس گزارش داد که همه افراد درگیر ممکن است با اتهاماتی از جمله تشکیل باند مجرمانه، پول‌شویی و فرار مالیاتی مواجه شوند.

در نوامبر، وزیر پیشین دارایی، فرناندو حداد، تأکید کرد که مقام‌ها با استفاده از اداره درآمد فدرال برزیل، بر مقابله با استفاده غیرقانونی از دارایی‌های رمزارزی توسط سازمان‌های جنایی تمرکز خواهند کرد.