افبیآی در سال ۲۰۲۵ گزارشهایی از ۲۰.۸۷۷ میلیارد دلار خسارت ناشی از جرایم اینترنتی دریافت کرد، در حالی که شکایتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال ۱۱.۳۷ میلیارد دلار را شامل میشد. یادداشت ترامپ دستور ایجاد برنامهای تحت نظارت فدرال را میدهد که به شرکتهای تأییدشده آمریکایی اجازه میدهد شبکههای جنایی خارجی را مختل کنند.
ترامپ «گام بزرگی» بهسوی تعطیل کردن کلاهبرداران کریپتو برداشت
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- شرکتهای تأییدشده آمریکایی میتوانند مأموریتهای سایبری تحت نظارت فدرال را اجرا کنند.
- شکایتهای مرتبط با کریپتو شامل ۱۱.۳۷ میلیارد دلار زیان گزارششده بود.
- مقامات باید ظرف ۶۰ روز رویههای عملیاتی را تدوین کنند.
برنامه جدید سایبری چگونه شکل میگیرد
رئیسجمهور دونالد جی. ترامپ در ۱۲ اوت اعلام کرد که شبکههای جرایم سایبری خارجی ممکن است با یک برنامه مختلسازی از سوی آمریکا مواجه شوند؛ این اعلام در «یادداشت ریاستجمهوری امنیت ملی» با عنوان «گسترش توانمندیها برای مقابله با جرم فراملیِ سایبری-توانمندسازیشده» انجام شد. برگه اطلاعات کاخ سفید این سیاست را پیرامون باجافزار، فیشینگ، کلاهبرداری مالی، اخاذی جنسی، و طرحهای جعل هویت که آمریکاییها را هدف میگیرند چارچوببندی میکند.
پاتریک ویت، مدیر اجرایی شورای مشاوران رئیسجمهور در امور داراییهای دیجیتال، این یادداشت را به تلاشها علیه کلاهبرداریهای مرتبط با ارزهای دیجیتال مرتبط دانست. او در ۱۲ اوت در X نوشت:
«این اقدام، هرچند مختص کریپتو نیست، گامی بزرگ به سوی تعطیل کردن کلاهبردارانی است که از کریپتو برای شکار آمریکاییها سوءاستفاده میکنند.»
طبق متن کامل یادداشت ریاستجمهوری، کسبوکارهای آمریکاییِ تأییدشده تنها پس از پذیرش در برنامه میتوانند نظارت سایبری و عملیات اثرگذاری سایبری را انجام دهند. «مرکز هماهنگی ملی» این ابتکار را مدیریت خواهد کرد و منصوبان وزارت دادگستری و امنیت داخلی بهعنوان هممدیران اجرایی خدمت کرده و هماهنگی تأییدیهها را بر عهده خواهند داشت.
شرکتهای مشارکتکننده باید با یکی از این دو وزارتخانه قرارداد امضا کنند، استانداردهای فنی و نیروی انسانی را برآورده سازند و توافقهای تجاری مرتبط را افشا کنند. راهنمای اجرای برنامه همچنین ممکن است یک ضمانتنامه یا سپرده امانی دستکم ۱ میلیون دلاری را الزامی کند که در صورت عدم پایبندی قراردادی، مشمول ضبط خواهد بود.
چرا ارقام زیان، کریپتو را در کانون توجه قرار میدهد
زیانهای ناشی از شکایتها روشنترین توجیه مالی این ابتکار را ارائه میدهد، هرچند این ارقام ارسالهای ثبتشده را میسنجند نه یک سرشماری کامل از آسیب. گزارش جرایم اینترنتی افبیآی برای سال ۲۰۲۵ ۱,۰۰۸,۵۹۷ شکایت و ۲۰.۸۷۷ میلیارد دلار زیان را ثبت کرد؛ افزایشی ۲۶٪ نسبت به ۲۰۲۴.
برچسب «ارز دیجیتال» ۱۸۱,۵۶۵ شکایت و ۱۱.۳۷ میلیارد دلار زیان را پوشش میداد؛ بیش از نیمی از مجموع IC3. کلاهبرداری سرمایهگذاریِ ارز دیجیتال بهتنهایی ۷.۲ میلیارد دلار زیان گزارششده ایجاد کرد و آن را به بزرگترین منبع زیانهای کلاهبرداری سرمایهگذاریِ ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵ تبدیل کرد.
این مجموعها ثابت نمیکنند که هر دلار از طریق یک انتقال درونزنجیرهای از بین رفته است، زیرا برچسبهای IC3 میتوانند چندین نوع جرم یا دسته پرداخت را در بر بگیرند. با این حال، آنها داراییهای دیجیتال را نزدیک به مرکز نگرانی فدرال درباره کمپهای کلاهبرداری خارجی و جرایم سایبری با انگیزه مالی قرار میدهند.
سرکوبهای پیشین چه چیزی را آشکار میکنند
اقدامات اجرایی پیشین، زیرساخت پشت رویکرد جدید دولت در قبال شبکههای جرایم سایبری فراملیِ مستقر در خارج را نشان میدهد. یک اقدام هماهنگ در ژوئن با مشارکت گروه Huione و گروه Prince تحریمها، یک پیشنهاد برای گسترش محدودیتهای مالی، توقیف زیرساخت ابری، و تحلیل بلاکچین را ترکیب کرد؛ و زیرساختی را هدف گرفت که مقامات آمریکایی آن را به کمپهای کلاهبرداریِ برونمرزی مرتبط دانستند.
همکاری بینالمللی پیشتر نیز به بازداشتها و نیز مداخلات در سرورها و داراییها علیه شبکههای مظنون به کلاهبرداری ارز دیجیتال در خارج منجر شده است. مقامات آمریکایی گزارش دادند که یک سرکوب در آوریل دستکم ۲۷۶ بازداشت را به همراه داشت و دستکم ۹ مرکز کلاهبرداری ادعایی را برچید. مقامات، این طرحها را متهم کردند که قربانیان را به سوی پلتفرمهای جعلی ارز دیجیتال هدایت میکردند.
این سوابق با یادداشت اوت متفاوت است؛ یادداشت اوت یک کانال مستمر را برای شرکتهای خصوصی باز میکند تا مأموریتهای تأییدشده از سوی دولت فدرال را پیشنهاد دهند و انجام دهند. پروندههای پیشین بر اجرای قانونِ متعارف، تحریمها و همکاری فرامرزی تکیه داشتند؛ برنامه جدید اپراتورهای شرکتیِ قراردادی را اضافه میکند.
نقش سازوکارهای حفاظتی و حمایت از مصرفکننده کجاست
هماهنگی بخش عمومی و خصوصی در عملیات آتلانتیک از شناسایی قربانیان پشتیبانی کرد. این ابتکار یکهفتهای بیش از ۴۵ میلیون دلار کلاهبرداری ارز دیجیتال را نقشهبرداری کرد، بیش از ۲۰,۰۰۰ آدرس کیف پولِ ارز دیجیتال مرتبط با قربانیان در بیش از ۳۰ کشور از جمله آمریکا، بریتانیا و کانادا را شناسایی کرد و ۱۲ میلیون دلار از وجوه سرقتشده را مسدود کرد.
اقدامات احتیاطی پایه در کیف پول نیز پیش از آغاز هر عملیات دولتی، با مسدود کردن تاکتیکهای رایج فریب در همان مبدأ، میزان مواجهه را کاهش میدهد. اقدامات احتیاطی در برابر کلاهبرداری ارز دیجیتال شامل بررسی نشانیهای وبسایت، بیاعتمادی به تماسهای ناخواسته، و رد کردن وعدههای دوبرابر کردن وجوه واریزشده است.
اکنون مقامات برنامه از ۱۲ اوت ۶۰ روز فرصت دارند تا رویههای مورد توافق را تدوین کنند؛ از جمله استانداردهای احراز صلاحیت، قواعد بازبینی اهداف، و سازوکارهای حفاظتی برای اشخاص آمریکایی. هیچ مأموریتی تا زمانی که این رویهها با تعهدات قانون اساسی، قانونی و بینالمللی همخوان نشود، تأیید نخواهد شد.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
