نیویورک‌تایمز: WLFI مورد حمایت ترامپ ۱۰۰ میلیون دلار از یک مظنون به پول‌شویی دریافت کرد

بزرگ‌ترین خرید WLFI تا امروز

نیویورک تایمز گزارش داد که یک سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری در توکن‌های حاکمیتی WLFI متعلق به World Liberty Financial—بزرگ‌ترین خرید منفردِ علنی و افشاشدهٔ این توکن تا امروز—به گورن «بابی» ژو، تاجر چینی که هم‌اکنون تحت تحقیقات فعال نیروهای اجرای قانون بریتانیا بابت پول‌شویی قرار دارد، بازمی‌گردد.

این خرید در ۲۶ ژوئن از طریق بنیاد Aqua1 مستقر در امارات انجام شد؛ موضوعی که Bitcoin.com News هنگام نهایی‌شدن معامله پوشش داد و در آن زمان، Aqua1 را بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار فردی WLFI معرفی کرد. آنچه آن زمان مشخص نبود و اکنون در کانون گزارش NYT قرار گرفته، این است که چه کسی پشت سرمایهٔ Aqua1 ایستاده بود.

تا سقف ۷۵ میلیون دلار از این ۱۰۰ میلیون دلار به نهادهایی هدایت شد که تحت کنترل خانوادهٔ ترامپ و وابستگانِ زک ویتکاف، هم‌بنیان‌گذار World Liberty Financial، قرار دارند. World Liberty Financial که در سال ۲۰۲۴ به‌عنوان یک پروژهٔ مالی غیرمتمرکز (DeFi) برای پیوند دادن امور مالی سنتی با سامانه‌های مبتنی بر بلاک‌چین راه‌اندازی شد، به‌طور مشترک توسط خانوادهٔ ترامپ و خانوادهٔ ویتکاف بنیان‌گذاری شده است و بر اساس ساختار توکن پروژه، خانوادهٔ ترامپ مستحق دریافت ۷۵٪ از تمام عواید فروش توکن WLFI هستند. توکن‌های WLFI حقوق حاکمیتی و حق رأی اعطا می‌کنند، نه سهام در شرکت.

بابی ژو کیست

ژو در مارس ۲۰۲۱ در بریتانیا بازداشت شد؛ به ظن پول‌شویی. یک سابقهٔ دادگاه بریتانیا که نوامبر گذشته ثبت شد، او را متهم کرد که همراه با پنج نفر دیگر در یک عملیات پول‌شویی که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده بود مشارکت داشته است. دو نفر از کارکنان قدیمی ژو در سپتامبر ۲۰۲۵ متهم شدند و یکی از آن‌ها از آن زمان تاکنون اقرار به گناه کرده است؛ دادگاهِ متهمانِ پرونده برای سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است.

مقام‌های بریتانیایی تأیید کردند که تحقیقات دربارهٔ ژو تا اواخر ژوئیهٔ ۲۰۲۶ همچنان فعال است. به‌طور جداگانه، دادگاه‌های چین احکام حقوقی علیه ژو صادر کرده‌اند که جمعاً حدود ۱۹.۴ میلیون یوان، یا حدود ۲.۴ میلیون دلار، بابت وام‌های پرداخت‌نشده است. با این حال، ژو هنوز به‌طور رسمی به هیچ جرمی متهم نشده است.

در نهایت، بد نیست ذکر شود که ژو در دبی با اریک ترامپ دیدار کرده تا دربارهٔ سرمایه‌گذاری گفت‌وگو کند و مشارکت خود را «حضور در سرمایه‌گذاری رمزارزی خانوادهٔ ترامپ» توصیف کرده است. منبع ۱۰۰ میلیون دلاری که Aqua1 برای ورود به WLFI استفاده کرد همچنان نامشخص است و گزارش خاطرنشان می‌کند که هیچ مدرکی به‌صورت عمومی منتشر نشده که وجوه مشخصِ به‌کاررفته در این خرید را به هرگونه فعالیت پول‌شویی مرتبط کند.

الگویی از ورود سرمایهٔ خارجی به WLFI

این نخستین بار نیست که یک سرمایه‌گذاری WLFI با پیوند خارجی زیر ذره‌بین می‌رود؛ با توجه به اینکه سناتور الیزابت وارن اوایل امسال از وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، خواست یک معاملهٔ جداگانه و بزرگ‌ترِ ۵۰۰ میلیون دلاری WLFI را به‌دلیل نگرانی‌های امنیت ملی بررسی کند؛ پس از آنکه یک ابزار سرمایه‌گذاری مرتبط با امارات درست پیش از مراسم تحلیف ترامپ، ۴۹٪ از پروژه را خریداری کرد.

آن معاملهٔ پیشین همچنین موجب آغاز بررسی توسط کمیتهٔ منتخب مجلس نمایندگان شد. نه World Liberty Financial، نه اریک ترامپ و نه زک ویتکاف، هیچ بیانیهٔ عمومی در پاسخ به گزارش تایمز دربارهٔ پیشینهٔ ژو منتشر نکرده‌اند. این شرکت پیش‌تر گفته بود فروش توکن‌هایش با الزامات افشای قابل‌اعمال مطابقت دارد.

در هر صورت، این افشاگری به فهرست رو به گسترشی از پرسش‌ها دربارهٔ شیوه‌های راستی‌آزمایی (due diligence) پشت جذب سرمایهٔ WLFI می‌افزاید؛ پروژه‌ای که تاکنون صدها میلیون دلار از فروش توکن‌ها (در داخل و خارج) جذب کرده است. با توجه به اینکه تحقیقات بریتانیا دربارهٔ ژو همچنان فعال است و دادگاه کیفری برای همکاران او تا سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی نشده، بعید است این داستان به این زودی‌ها تعیین تکلیف شود.