دستکم ۲۷۶ نفر در سرکوب جهانی کلاهبرداری رمزارزی بازداشت شدند؛ عملیاتی که ۹ مرکز کلاهبرداری ادعایی را که آمریکاییها را هدف قرار داده بودند از هم پاشید. مقامها گفتند این طرحها با استفاده از پلتفرمهای جعلی، اعتمادسازی آنلاین و پولشویی سریع، رمزارز قربانیان را به شکلی جابهجا میکردند که از کنترل آنها خارج شود.
سرکوب بیسابقه کلاهبرداریهای رمزارزی در آمریکا، چین و دبی به بازداشت ۲۷۶ نفر انجامید
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی:
- مقامهای آمریکا از همکاری «بیسابقه» با چین و دبی در بازداشت ۲۷۶ مظنون خبر دادند.
- طرحهای کلاهبرداری از تاکتیکهای «قصابی خوک»، پلتفرمهای جعلی و پولشویی برای سرقت میلیونها دلار استفاده میکردند.
- این پرونده نشان میدهد مقامها زیرساخت پشت عملیات کلاهبرداری رمزارزی فرامرزی را هدف میگیرند، نه فقط کلاهبرداران منفرد را.
سرکوب جهانی کلاهبرداری رمزارزی به ۲۷۶ بازداشت در سراسر جهان انجامید
در ۲۹ آوریل ۲۰۲۶، مقامهای آمریکا از یک سرکوب گسترده علیه مراکز کلاهبرداری سرمایهگذاری در رمزارز خبر دادند که ادعا میشود با استفاده از پلتفرمهای سرمایهگذاری متقلبانه و تاکتیکهای دستکاری اجتماعی از قربانیان سرقت میکردند. این عملیات به دستکم ۲۷۶ بازداشت و برچیدن دستکم ۹ مرکز کلاهبرداری انجامید. این پرونده نشان میدهد شبکههای سازمانیافتهٔ کلاهبرداری چگونه رمزارز قربانیان را به شکلی از کنترل آنها خارج میکردند.
اقدام اجرایی بر مراکز کلاهبرداری متمرکز بود که متهماند آمریکاییها را با پیشنهادهای متقلبانهٔ سرمایهگذاری در رمزارز هدف قرار میدادند. وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) توضیح داد:
«همکاری بیسابقه میان FBI، اداره پلیس دبی و وزارت امنیت عمومی چین به بازداشت دستکم ۲۷۶ نفر و برچیدن دستکم ۹ مرکز کلاهبرداری که برای طرحهای کلاهبرداری سرمایهگذاری در رمزارز استفاده میشدند انجامیده است.»
وزارت دادگستری افزود: «این مراکز آمریکاییهایی را هدف قرار دادند که از اینگونه طرحها میلیونها دلار زیان دیدهاند.»
مقامهای دبی ۲۷۵ نفر را بازداشت کردند، از جمله سه متهمی که در سندیگو تحت پیگرد قرار گرفتهاند. پلیس سلطنتی تایلند یک متهم دیگر را بازداشت کرد. پروندههای سندیگو نامهای Thet Min Nyi، Wiliang Awang، Andreas Chandra، Lisa Mariam و دو متواری را ذکر میکند. دادستانها فعالیت ادعایی را به Ko Thet Company، Sanduo Group و Giant Company مرتبط دانستند. این طرحها بر «قصابی خوک» متکی بود؛ روشی که در آن کلاهبرداران پیش از سوق دادن قربانیان به سرمایهگذاریهای قلابی، دوستیها یا روابط عاشقانهٔ جعلی میسازند. به قربانیان توصیه میشد حساب باز کنند، رمزارز انتقال دهند، پول قرض کنند، وام بگیرند و واریزیها را افزایش دهند. پلتفرمها طوری به نظر میرسید که فعالیت سرمایهگذاری را نشان میدهند، اما دادستانها میگویند قربانیان پس از ارسال داراییها کنترل را از دست میدادند. مقامها قربانیان را از طریق گزارشهای مرکز شکایت جرایم اینترنتی FBI، مصاحبهها و سوابق مالی شناسایی کردند.
تاکتیکهای کلاهبرداری رمزارزی افشا شد؛ اتهامها مجازاتهای سنگینی دارند
سازوکار ادعایی کلاهبرداری بر دستکاری احساسی، ادعاهای دروغین سرمایهگذاری و جابهجایی سریع وجوه متمرکز بود. کلاهبرداران بازدهیهای ادعایی رمزارز را تبلیغ میکردند تا پیشنهادها معتبر به نظر برسند. سپس به قربانیان کمک میکردند داراییها را به پلتفرمهایی ارسال کنند که قربانیان نمیدانستند جعلی است. وزارت دادگستری توضیح داد:
«پلتفرمهای جعلی وجوه قربانیان را در اختیار کلاهبرداران قرار میدادند و سپس آنها وجوه قربانیان را به حسابهای رمزارزی دیگر—از جمله حسابهای خودشان—پولشویی میکردند.»
متهمان ادعا میشود بهعنوان مدیران، جذبکنندگان یا کارکنان داخل عملیاتهای کلاهبرداری فعالیت میکردند. مقامها گفتند این گروهها در حوزههای قضایی مختلف فعالیت داشتند و باعث زیانهای چند میلیون دلاری شدند. FBI سندیگو پس از شناسایی شرکتها و افرادی که به کمپهای کلاهبرداری مرتبط بودند، در سال ۲۰۲۵ تحقیقات خود را آغاز کرد. Meta Platforms, Inc.، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، اطلاعاتی را که در تحقیقات استفاده شد ارائه کرد.
اتهامها شامل تبانی برای کلاهبرداری سیمی (wire fraud conspiracy) و تبانی برای پولشویی (money laundering conspiracy) است. هر یک حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان دارد، با جریمههایی که بسته به اتهام میتواند تا ۲۵۰٬۰۰۰ دلار، ۵۰۰٬۰۰۰ دلار یا دو برابر میزان سود یا زیان برسد. دادستانها همچنین در کیفرخواست علیه Thet Min Nyi و یک هممتهم متواری، ادعاهای مصادرهٔ کیفری را گنجاندند. این عملیات با مشارکت FBI، پلیس دبی، وزارت امنیت عمومی چین، پلیس سلطنتی تایلند و دیگر شرکا انجام شد. همچنین در ادامهٔ اقدامات گستردهتر FBI سندیگو در حوزه کلاهبرداری رمزارزی است؛ از جمله Operation Level Up که تا آوریل ۲۰۲۶ نزدیک به ۹٬۰۰۰ قربانی را مطلع کرده و برآورد میشود ۵۶۲ میلیون دلار صرفهجویی کرده است. این پرونده نشان میدهد نهادهای مجری قانون زیرساخت پشت کلاهبرداری رمزارزی را هدف میگیرند، نه فقط کلاهبرداران منفرد را.
