وزارت خزانهداری آمریکا با همکاری Chainalysis علیه Huione اقدام کرد؛ یکی از بزرگترین تسهیلکنندگان عملیات پولشویی رمزارزی برای گروه پرینس، یک سازمان جنایی فراملی که آمریکاییها را با کلاهبرداریهای عاشقانه هدف قرار میداد؛ عملیاتی که با نام «سلاخی خوک» نیز شناخته میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا در اقدامی گسترده علیه کلاهبرداری سایبری جهانی، گروه Huione را هدف قرار داد
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- اوفک (OFAC) ۲۶ نهاد مرتبط با گروه پرینس را تحریم کرد و در گام بعد، Huione را از بازارهای مالی آمریکا مسدود میکند.
- Chainalysis گزارش داد Huione Guarantee حدود ۷۰ میلیارد دلار رمزارز را پردازش کرده و این موضوع به سختگیرانهتر شدن قواعد بازارهای همتابههمتا (P2P) انجامیده است.
- پس از ۵ سال فعالیت، افبیآی سامانههای ابری Huione را توقیف کرد تا بازارهای جهانی کلاهبرداری رمزارزی را برچیند.
خزانهداری آمریکا زیرساخت ابری پولشویی رمزارزی گروه Huione را هدف قرار داد
دولت ترامپ تلاش خود را برای مقابله با گروههایی که آمریکاییها را هدف میگیرند و نیز کسانی که پولشویی عواید این عملیات را تسهیل میکنند، تشدید کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد علیه گروه Huione، یک کنسرسیوم خدمات مالی مستقر در کامبوج، اقدام کرده است؛ گروهی که نقش تسهیلگر برای گروه پرینس، یک سازمان جنایی فراملی (TCO) را ایفا میکرد؛ سازمانی که در آسیا مجتمعهایی را اداره میکند و آمریکاییها را با کلاهبرداریهای عاشقانهای هدف قرار میدهد که با نام عملیات «سلاخی خوک» شناخته میشوند.
روز سهشنبه، دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) ۹ فرد و ۲۶ نهاد مرتبط با گروه پرینس را فهرستگذاری کرد و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) نیز با اصلاح یک قاعده پیشین، خدمات H-Pay و هر نهاد جانشین آن را مشمول کرد؛ اقدامی که دستور میدهد «مؤسسات مالی مشمول، از افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری برای، یا به نمایندگی از، گروه Huione منع شوند تا در برابر ریسکهای پولشویی برای نظام مالی آمریکا که از سوی گروه Huione ایجاد میشود، محافظت شود.»
«دولت ترامپ در تلاشهای خود برای برچیدن این بنگاههای جناییِ مستقر در خارج از کشور متحد است و خزانهداری همچنان از ابزارهای خود برای مختل کردن شبکههای پشت این کلاهبرداری فاحش و حفاظت از آمریکاییها استفاده خواهد کرد،» اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، گفت.
افزون بر این، افبیآی زیرساختی را که Huione برای کلاهبرداری از آمریکاییها به کار میبرد، توقیف کرد. Chainalysis، شرکت حسابرسی و امنیت بلاکچین که در این عملیات همکاری داشت، برآورد کرد Huione Guarantee، یک بازار همتابههمتا که توسط گروه Huione اداره میشود، طی ۵ سال گذشته بیش از ۷۰ میلیارد دلار رمزارز را پردازش کرده و با ارائه خدمات غیرقانونی به کاربران، پوششی برای پولشویی گروه پرینس فراهم کرده است.
Chainalysis تأکید کرد که این بار بهجای هدف گرفتن کانالهای سنتی بانکی، توقیف عمیقتر انجام شد و وزارت دادگستری کنترل حسابهای رایانش ابری را که سامانههای بکاند Huione را میزبانی و پشتیبانی میکردند، به دست گرفت.
«برچیدن Huione نشان میدهد وقتی نیروهای مجری قانون و هوش بلاکچینی با هم کار کنند چه چیزهایی ممکن است. Chainalysis به مشارکت در این تحقیقات افتخار میکند. شبکههای جنایی سازگار میشوند و ما هم همینطور،» این شرکت جمعبندی کرد.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
