وزارت خزانهداری بخش داراییهای دیجیتال ایران را در معرض تحریمهای گستردهتر قرار داده و همزمان یک کارگزار را که متهم است بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را برای فروش نفتِ پشتیبانِ ارتش ایران و نیروهای نیابتی آن پردازش کرده، هدف گرفته است.
خزانهداری آمریکا بخش رمزارز ایران و شبکه پرداخت ۱۰۰ میلیون دلاری نفت را هدف قرار داد
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- OFAC میتواند طرفهای خارجیِ فعال در بخش رمزارز ایران را تحریم کند.
- یک کارگزارِ ناوگانِ سایه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پرداختِ رمزارزی را پردازش کرده است.
- وزارت خزانهداری کیفپولهای رمزارزیِ مرتبط با هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات ایران را مسدود کرد.
OFAC بخش داراییهای دیجیتال ایران را در معرض تحریمها قرار داد
کسبوکارهای رمزارزی خارجی اکنون در صورت تعامل با طرفهای مقابلِ مرتبط با ایران، پس از تازهترین کارزار اقتصادی وزارت خزانهداری، با ریسک تحریمهای گستردهتری مواجهاند. وزارت خزانهداری «عملیات مطرود اقتصادی» را آغاز کرد و در ۲۴ اوت نزدیک به ۶۰ نهاد، فرد و شناورِ مرتبط با شبکههای هستهای، موشکی، سایبری و نفتی ایران را هدف گرفت.
شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis نوشت:
“یکی از فراگیرترین اجزای این بسته، یک تعیینبخشیِ بخشی (sectoral determination) بیسابقه است که به OFAC اجازه میدهد هر فردی را در سطح جهان که در بخش داراییهای دیجیتال ایران فعالیت میکند یا از آن حمایت میکند، تحریم کند.”
Chainalysis افزود: «OFAC همچنین افرادی را که از طریق پرداختهای تجاریِ مبتنی بر رمزارز و سرقت از ایران حمایت میکنند هدف قرار داد.»
دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) اختیار خود را ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ گسترش داد تا پنج بخش اقتصادی ایران را پوشش دهد. این تعیینبخشی، بخش داراییهای دیجیتال ایران را در کنار هوانوردی، طلا، کشتیرانی و فناوری قرار میدهد و به OFAC اجازه میدهد افرادی را که در آن بخشها فعالیت میکنند تحریم کند.
این اقدام، کارزار اجرایی را توسعه میدهد که پیشتر بر صرافیها و تراکنشهای مشخصِ مرتبط با طرفهای ایرانیِ تحریمشده تمرکز داشت. OFAC در ماه ژوئن چهار صرافی بزرگ رمزارزی ایران را تحریم کرد، از جمله نوبیتکس که بنا بر اعلام وزارت خزانهداری، طی سال ۲۰۲۵ بیش از نیمی از ورودیهای دارایی دیجیتال ایران را مدیریت کرده است.
شبکه رمزارزی ۱۰۰ میلیون دلاری از فروش نفت ایران پشتیبانی میکند
بسته جدید، ایوان اوبوخوف، تبعه اوکراین و کارگزار مستقر در امارات متحده عربی را هدف گرفته است؛ فردی که متهم است انتقال محمولههای نفتی برای ارتش ایران و نیروهای نیابتی آن را تسهیل کرده است. به گفته خزانهداری و Chainalysis، اوبوخوف از سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت رمزارزی را پردازش کرده که از فروش نفت برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-نیروی قدس پشتیبانی میکرده است.
به ارائهدهندگان خدمات دریایی، درباره مطالبات ایران برای دریافت عوارضِ عبور از تنگه هرمز راهنماییِ بهروزرسانیشده ارائه شد و یک هشدار OFAC که نخستینبار ۱ مه صادر شده بود، بازنگری شد. شرکتها حتی زمانی که هیچ پولی رد و بدل نمیشود، با پذیرش بیمه یا پاسخدادن به درخواستهای تضمین عبورِ امن از سوی سه نهاد ایرانیِ تعیینشده از ماه مه، در معرض جریمه قرار میگیرند.
عوارضی که برای عبور مطالبه میشود میتواند هر شکلی داشته باشد؛ از جمله ارز رایج، داراییهای دیجیتال، تهاترهای غیررسمی یا کمکهای مالی که به خیریههای ایرانی و حسابهای سفارتخانهها منتقل میشود. Chainalysis پیشتر عوارض رمزارزی ایران برای عبور از هرمز را بهعنوان یک نقطه عطف بالقوه در پذیرش رمزارز توسط دولت توصیف کرده بود، و انتظار میرود استیبلکوینها در تراکنشهای پُرحجم نقش بزرگتری نسبت به بیتکوین ایفا کنند.
عملیات سایبری ایران ردپای رمزارزی بر جای میگذارد
OFAC همچنین یک گروه جاسوسی سایبری در داخل وزارت اطلاعات و امنیت ایران (MOIS) را به دلیل هک زیرساختهای حیاتی ایالات متحده به نمایندگی از رژیم، تعیین (تحریم) کرد. کیفپولهای بیتکوین، اتریوم و TRON متعلق به بهزاد مصری، همرهبر گروه، و عضو گروه کیوان فیاض گَرهبَلاق مسدود شد؛ همچنین آدرسهای بیتکوین و اترِ متعلق به عضو گروه آرمان کهزادیان نیز مسدود شد.
به گفته OFAC، برخی اعضای گروه همچنین در راستای منافع شخصی خود عمل میکردند، در حالی که Chainalysis یک پرداخت باجافزاری را ردیابی کرد که مستقیماً به یکی از آدرسهای تازه تحریمشده رسیده بود. بلاق سپردههای رمزارزی را به دستکم دو ارائهدهنده میزبانیِ ضدتعطیلی (bulletproof hosting) ارسال کرده بود؛ زیرساختی که هکرهای مجرم و وابسته به دولت به آن متکی هستند.
یک کیفرخواست تکمیلی که ۱۸ اوت از حالت محرمانه خارج شد، ۱۷ عضو عملیات هکِ اجارهایِ مستقر در ایران موسوم به مؤسسه مبنا را بهعنوان متهم معرفی کرد؛ چهار نفر از آنان نیز در ۲۴ اوت توسط OFAC تعیین (تحریم) شدند. این سند، مشارکت ادعایی چند متهم در هک HBO در سال ۲۰۱۷ را شرح میدهد، در حالی که مصری جداگانه به تلاش برای اخاذی از این شرکت به مبلغ تقریبی ۶ میلیون دلار بیتکوین متهم شده بود.
این تحریمها پس از اقدامات پیشین مرتبط با حجمهای بهمراتب بزرگتر رمزارزِ مرتبط با ایران اعمال میشود. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، در ماه مه اعلام کرد که دولت از طریق کارزاری گستردهتر که کیفپولهای تحریمشده، درآمد نفتی و شبکههای مالیِ مرتبط با دولت ایران و سپاه پاسداران را هدف میگرفت، حدود ۱ میلیارد دلار رمزارز مرتبط با ایران را مصادره کرده است.
Chainalysis به گسترش ریسک تحریمها اشاره کرد:
“برای نخستین بار، OFAC داراییهای دیجیتال را بهعنوان بخشی از اقتصاد ایران که ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ مشمول تحریمهای ثانویه است تعیین کرده است. این یعنی OFAC اکنون میتواند هر شخص خارجی، در هر نقطه از جهان، را که در بخش داراییهای دیجیتال ایران فعالیت میکند یا از آن حمایت میکند تحریم کند و بدینترتیب ریسک تحریمهای ثانویه برای کسبوکارهای رمزارزی جهانی را گسترش میدهد.”
سوابق عمومی بلاکچین به محققان اجازه میدهد انتقالها میان آدرسها را حتی زمانی که مالکان کیفپولها فوراً شناسایی نشدهاند دنبال کنند. یک کاوشگر بلاکچین تراکنشها، آدرسها، موجودیها و تاریخچههای انتقال را نمایش میدهد و به محققان و تیمهای تطبیق کمک میکند پس از آنکه مقامات کیفپولهای مشخصی را به بازیگران تحریمشده مرتبط کردند، میزان مواجهه را شناسایی کنند.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
