تحریم‌های بریتانیا در یک سرکوب گسترده، شبکه‌های رمزارزی مرتبط با روسیه را هدف قرار داد

صرافی‌های رمزارزی با اقدام UK Regulation 17A مواجه شدند

بریتانیا در ۲۶ مه بسته‌ای از تحریم‌ها را اعلام کرد که مسیرهای رمزارزیِ مورد استفاده برای انتقال وجوه به روسیه را هدف قرار می‌دهد. این اقدامات بر صرافی‌ها، ارائه‌دهندگان پرداخت، زیرساخت استیبل‌کوین، بانک‌ها و افرادی متمرکز است که با شبکه‌های دورزدن تحریم مرتبط‌اند. دولت بریتانیا گفت این بسته کانال‌های ارز دیجیتال و شبکه A7 را هدف می‌گیرد و این اقدامات بلافاصله لازم‌الاجرا هستند.

نهادهای مرتبط با رمزارز که نامشان در این بسته آمده شامل EXMO Exchange Limited، Arvix Limited Liability Company، Rapira Group LLC، Alistera Limited، Sooty Ltd، Aifory LLC، Bitpapa IC FZC LLC، Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V.، Huobi Global S.A.، OJSC Virtual Asset Issuer و OJSC State Brokerage Company است. Chainalysis گفت: «وزارت امور خارجه، کشورهای مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا (FCDO) ۱۸ صرافی رمزارزی، ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و فرد را به‌دلیل کمک به روسیه برای دور زدن محاصره‌های تجاری بین‌المللی با استفاده از دارایی‌های دیجیتال تحریم کرد.» دولت بریتانیا اعلام کرد:

«بریتانیا امروز بسته جدیدی از تحریم‌ها را اعلام کرده است که صرافی‌های ارز دیجیتال و “شبکه A7” را هدف قرار می‌دهد؛ شبکه‌ای که روسیه از آن برای دور زدن محدودیت‌های موجود و هدایت منابع مالی جهت تغذیه جنگ وحشیانه‌اش علیه اوکراین استفاده می‌کند. این تحریم‌ها بلافاصله اجرایی خواهند شد.»

اهداف مرتبط با A7 یک گروه جداگانه در داخل بسته تحریم‌ها را تشکیل می‌دهند. این موارد شامل Alistera Limited، OJSC State Brokerage Company، Diamond Estate LLC، Trace Road LLC، Liran Cohen، Igor Gorin و Irina Akopyan است. مقام‌ها A7 را شبکه‌ای با پشتوانه کرملین توصیف کردند که برای جابه‌جایی پول از طریق کانال‌های مالی مرتبط با قرقیزستان، تأمین مالی تدارکات نظامی و پردازش عواید فروش نفت به کار گرفته می‌شود.

تحریم‌های جدید بریتانیا فشار بر کانال‌های رمزارزی روسیه را افزایش می‌دهد

Elliptic این اقدام را «یکی از گسترده‌ترین بسته‌های تحریمی متمرکز بر دارایی‌های رمزارزی تا امروز» خواند. این شرکت گفت بریتانیا برای نخستین بار Regulation 17A را درباره صرافی‌های دارایی رمزارزی اعمال کرده و بدین‌ترتیب تعهدات ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) در بریتانیا را به‌طور چشمگیری گسترش داده است. Chainalysis گفت این قاعده با قطع روابط بانکداری کارگزاری (correspondent banking) و محدود کردن انتقال‌هایی که شامل نهادهای تعیین‌شده می‌شوند، کانال‌های اصلی پرداخت مالی را هدف می‌گیرد.

زیرساخت استیبل‌کوین لایه ریسک دیگری را تشکیل می‌دهد. Chainalysis A7 را به A7A5، یک استیبل‌کوین با پشتوانه روبل که در قرقیزستان منتشر شده، مرتبط دانست و گفت در سال اول، حجم معاملات ۹۳ میلیارد دلاری ثبت کرده است. Elliptic، OJSC Virtual Asset Issuer را به‌عنوان ناشر USDKG معرفی کرد. این تحلیل همچنین Grinex را به معاملات A7A5 مرتبط دانست و Grinex را جانشین Garantex توصیف کرد.

وزیر امور خارجه، کشورهای مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا، Yvette Cooper گفت:

«اگر کرملین فکر می‌کند می‌تواند با پنهان شدن پشت شبکه‌های رمزارزی و نظام‌های مالی سایه، تحریم‌های ما را دور بزند، سخت در اشتباه است.»

برای بازارهای رمزارز، این بسته تحریمی فشار بر صرافی‌ها و شبکه‌های پرداختیِ مرتبط با جریان‌های نقدینگیِ رو به روسیه را افزایش می‌دهد. این اقدامات همچنین دامنه نظارت را بر زیرساخت استیبل‌کوین، کانال‌های تسویه‌حساب فرامرزی و پلتفرم‌های مرتبط با فعالیت رمزارزی روسیهِ تحت تحریم گسترش می‌دهد.