پدرخواندهٔ کریپتوی سابق او میلیون‌ها دلار جابه‌جا کرد. او ۲.۶ میلیون دلار را از اداره مالیات آمریکا (IRS) پنهان کرد

پولی که به حساب‌های او رسید

دادستان‌ها گفتند بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بیش از ۲.۶ میلیون دلار از حساب‌های شرکت‌ها به حساب‌های بانکی شخصی ایریس رابایا آو واریز شده است. به گفته اعلامیه محکومیت ۲۱ سپتامبر وزارت دادگستری، این زن اهل ایرواین بنا بر گزارش‌ها نتوانست این درآمد را در اظهارنامه‌های مالیاتی فدرال خود اعلام کند. آو ۳۷ ساله پس از آن‌که در مارس ۲۰۲۵ به ارائه اظهارنامه مالیاتی جعلی اعتراف کرد، به ۱۸ ماه زندان فدرال محکوم شد.

قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده، پرسی اندرسون، همچنین دستور داد آو مبلغ ۱,۴۸۴,۳۴۳ دلار به‌عنوان استرداد پرداخت کند و خودروهای لوکس و پرفورمنس بالا، کیف‌های دستی طراحان، و سه مجسمه «پدرخوانده»، در میان سایر دارایی‌ها، مصادره شوند. این لقب متعلق به دوست‌پسر سابق او، آدام ایزا، بود که هنگام معرفی خود به‌عنوان یک تاجر رمزارز از آن استفاده می‌کرد. محکومیت آو مربوط به درآمدی بود که او از اظهارنامه‌هایش حذف کرده بود.

دادستان‌ها نقش او را بخشی از عملیات مالی پشت هزینه‌کردهای ایزا توصیف کردند. آن‌ها در یادداشت محکومیت استدلال کردند:

«[آو] زیرساخت مالی‌ای را ایجاد کرد که به آدام ایزا امکان می‌داد میلیون‌ها دلار عواید کلاهبرداری را جابه‌جا کند، خرج کند و پنهان سازد، در حالی که خود او شخصاً از این ثروت بهره‌مند می‌شد.»

شرکت‌های صوری، معاونان و ۱۶ میلیون دلار رمزارز

بر اساس توافق‌نامه اعتراف او، آو به دستور ایزا شرکت‌های صوری ایجاد کرد و به نام آن‌ها حساب‌های بانکی باز کرد. سپس طبق گزارش‌ها از وجوه واریزشده به آن حساب‌ها استفاده کرد تا حدود ۱ میلیون دلار به معاونان کلانتر شهرستان لس‌آنجلس پرداخت کند؛ عمدتاً به‌صورت نقدی. این پول همچنین هزینه املاک لوکس، خودروها، جواهرات، پوشاک و نزدیک به ۱۰ میلیون دلار هزینه‌کرد تفریحی برای این زوج را پوشش داد.

آو از این حساب‌ها برای خرید حدود ۱۶ میلیون دلار رمزارز برای ایزا استفاده کرد و به او دارایی‌های دیجیتال که می‌توانست نگه دارد، مبادله کند یا منتقل کند داد. وزارت دادگستری آن ۱۶ میلیون دلار را به‌عنوان خریدهایی توصیف کرد که برای ایزا از طریق شرکت‌های آو انجام شده بود.

آن خرید جدا از بیش از ۲.۶ میلیون دلاری بود که او به حساب‌های شخصی خود منتقل کرد و گزارش نکرد. سازمان مالیات آمریکا (IRS) درآمد گزارش‌نشده و اسناد مالیاتی جعلی را در میان تخلفات مالیاتی‌ای فهرست می‌کند که می‌توان آن‌ها را به این نهاد گزارش داد.

این معاونان برای ایزا امنیت خصوصی فراهم می‌کردند، اما سوءرفتار فراتر از این کار بود. دادستان‌ها گفتند معاونان اطلاعات محرمانه اجرای قانون و احکام بازرسیِ مورد تأیید دادگاه را که افرادِ درگیر در اختلافات مالی یا شخصی ایزا را هدف می‌گرفت، به دست آوردند. بازداشت ایزا در سپتامبر ۲۰۲۴ توجه عمومی را به این تحقیق جلب کرد.

در پرونده‌ای مرتبط، معاون سابق دیوید آنتونی رودریگز پس از اعتراف به این‌که برای یک مشتری خصوصی از درخواستِ جعلیِ حکم استفاده کرده تا موقعیت مکانی تلفن همراهِ یک مرد را به دست آورد، به یک سال زندان محکوم شد. محکومیت زندان بعدی او نشان داد که چگونه از اختیارات پلیس سوءاستفاده شده است.

ایزا در یک پرونده جداگانه در کالیفرنیا در انتظار صدور حکم است

به گفته وزارت دادگستری، ایزا به‌طور متقلبانه به حساب‌های تبلیغاتی متا و خطوط اعتباری مرتبط با آن‌ها دسترسی پیدا کرد و سپس دسترسی به آن‌ها را فروخت. او در ژانویه ۲۰۲۵ در دادگاه فدرال لس‌آنجلس به توطئه علیه حقوق، کلاهبرداری از طریق سیم (wire fraud) و فرار مالیاتی اعتراف کرد. صدور حکم در آن پرونده برای ۵ اکتبر برنامه‌ریزی شده است.

یک پرونده جداگانه از تلاش برای سرقت بیت‌کوین و آدم‌ربایی در کنتیکت در اوت ۲۰۲۴ شکل گرفت. مقام‌ها گفتند ایزا به برنامه‌ریزی و تأمین مالی طرحی کمک کرد که والدینِ فردی مرتبط با یک سرقت بزرگ بیت‌کوین را هدف قرار می‌داد. والدین پس از یک سرقت خشونت‌آمیز خودرو ربوده شدند.

یک قاضی فدرال کنتیکت در ۹ سپتامبر ایزا را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد به دلیل نقش او در آن توطئه. این حکم پیش از صدور حکمِ هنوز در انتظارِ پرونده کالیفرنیای او صادر شده است.