آمریکا بیت‌بانک را به‌دلیل انتقال صدها میلیون دلار بیت‌کوین در فهرست سیاه قرار داد

وزارت خزانه‌داری بیت‌بانک و توسعه‌دهنده آن را مسدود کرد

شرکت‌هایی که جریان‌های ارز دیجیتال ایران را مدیریت می‌کنند، پس از آن‌که وزارت خزانه‌داری یک صرافی دیگر در شبکه بابک زنجانیِ تأمین‌کننده مالی را هدف گرفت، با ریسک گسترده‌ترِ مواجهه با تحریم‌های آمریکا روبه‌رو هستند. تعیین تحریم بیت‌بانک در ۱۷ سپتامبر همچنین «شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ» را که نرم‌افزار صرافی را توسعه داده و زیرمجموعه «گروه خلق ارزش دات‌وان» (که پیش‌تر تعیین تحریم شده بود) است، در بر می‌گیرد. OFAC همچنین سه نفر از همکاران زنجانی را تحریم کرد: حسین‌علی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین و سید عادل حیدری؛ که همگی از مدیران دات‌وان هستند.

وزارت خزانه‌داری زنجانی را یک تاجر ایرانی و دورزننده تحریم‌ها توصیف می‌کند که در صادرات نفت، حمل‌ونقل، فناوری و خدمات مالی فعال است. OFAC او را در ژانویه به دلیل فعالیت در بخش مالی ایران تعیین تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری یادآور شد که او در ایران به اختلاس میلیاردها دلار از درآمد نفت محکوم شده و ادعا کرد که وی پروژه‌های عمده‌ای را که از IRGC و حکومت ایران حمایت می‌کنند تأمین مالی کرده است، در حالی که صرافی‌های مرتبط با زنجانی وجوه را برای کیف‌پول‌های مرتبط با IRGC پردازش کرده‌اند.

اداره کنترل دارایی‌های خارجی، یا OFAC، ادعا می‌کند زنجانی بین ژوئن و ژوئیه از بیت‌بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت‌کوین به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده است. وزارت خزانه‌داری همچنین گفت «سازمان خدمات دریایی امن هرمز» که پیش‌تر تعیین تحریم شده بود، از ژوئن تاکنون از این صرافی برای انتقال پرداخت‌هایی که دریافت کرده به حکومت ایران استفاده کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، بیان کرد:

«تعیین‌های امروز علیه زیرساخت دارایی دیجیتال ایران کاملاً روشن می‌کند که تلاش‌ها برای تأمین مالی حکومت ایران با استفاده از ارزهای دیجیتال، خارج از دسترس OFAC نیست. اگر از حکومت ایران حمایت کنید، وزارت خزانه‌داری شما را تحریم خواهد کرد.»

شرکت اطلاعات بلاک‌چین TRM Labs این اقدام را به گروه گسترده‌تری از صرافی‌ها، شرکت‌های پرداخت، اپلیکیشن‌های مصرف‌کننده و زیرساخت بلاک‌چین اختصاصی مرتبط دانست. تحلیل این شرکت از شبکه زنجانی بیان می‌کند که حدود ۱ میلیارد دلار فعالیت مرتبط با IRGC از طریق Zedcex و Zedxion، دو صرافی که اوایل امسال تحریم شدند، جابه‌جا شده است.

بیت‌بانک سرکوب گسترده‌تر رمزارز در ایران را گسترش می‌دهد

تعیین اخیر در پی اقدام ژانویه OFAC علیه زنجانی و صرافی‌های ثبت‌شده در بریتانیا، Zedcex و Zedxion، انجام شد. وزارت خزانه‌داری ادعا کرد این پلتفرم‌ها وجوه مرتبط با طرف‌های مقابلِ وابسته به IRGC را پردازش کرده‌اند، در حالی که بر اساس یافته‌های پیشین این نهاد، Zedcex از زمان ثبت خود در سال ۲۰۲۲ بیش از ۹۴ میلیارد دلار تراکنش ثبت کرده است.

اجرای تحریم‌ها در ژوئن دوباره گسترش یافت؛ زمانی که OFAC نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس را به همراه چهار تبعه ایرانی تعیین تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری نوبیتکس را بزرگ‌ترین صرافی دارایی دیجیتال ایران توصیف کرد و ادعا کرد که این صرافی در طول سال ۲۰۲۵ بیش از نیمی از ورودی‌های رمزارزی کشور را مدیریت کرده و در عین حال پرداخت‌های مرتبط با IRGC را تسهیل کرده است. OFAC در ۲۴ ژوئیه دوباره به شبکه خودِ زنجانی بازگشت و «گروه خلق ارزش دات‌وان» و دیگر شرکت‌ها و تسهیل‌گرهای مرتبط با او را تعیین تحریم کرد.

«عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) کارزار سراسری دولت به رهبری وزارت خزانه‌داری است که در ۲۴ اوت آغاز شد تا شبکه‌هایی را که ایران برای قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم به کار می‌برد مختل کند. این ابتکار، بخش دارایی دیجیتال ایران را ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ مشمول تحریم‌ها قرار داد. آن تعیین بخشی، میزان مواجهه با تحریم‌های ثانویه را افزایش داد برای شرکت‌ها و افراد خارجی که در این بخش فعالیت می‌کنند یا از آن حمایت می‌کنند.

تعیین تحریم دارایی‌ها را مسدود و ریسک‌های تراکنش را افزایش می‌دهد

فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به وزارت خزانه‌داری اجازه می‌دهد افرادی را که در بخش‌های اقتصادی تعیین‌شده ایران فعالیت می‌کنند و نیز طرف‌هایی را که به‌طور مادی از آنان حمایت می‌کنند مسدود کند. فرمان اجرایی ۲۰۲۰ همچنین مؤسسات مالی خارجی را که آگاهانه انجام تراکنش‌های قابل‌توجه مرتبط با بخش‌های هدف‌گرفته‌شده یا اشخاص مسدودشده را تسهیل می‌کنند، در بر می‌گیرد و ممکن است دسترسی آن‌ها به حساب‌های کارگزاری یا payable-through در ایالات متحده را محدود کند.

اموال متعلق به طرف‌های تعیین‌شده که وارد ایالات متحده شود یا تحت کنترل ایالات متحده قرار گیرد، اکنون مسدود است و باید به OFAC گزارش شود. همچنین نهادهایی که ۵۰٪ یا بیشترِ آن‌ها متعلق به اشخاص مسدودشده است نیز مسدود محسوب می‌شوند، و افراد آمریکایی عموماً نمی‌توانند بدون مجوز یا معافیت، تراکنش‌هایی را که آن‌ها را درگیر می‌کند انجام دهند. ممکن است جریمه‌های مدنی بر مبنای مسئولیت مطلق اعمال شود؛ یعنی تخلف می‌تواند بدون اثبات قصد، موجب مسئولیت شود.

دفترکل عمومی بیت‌کوین یک سابقه دائمی از تراکنش‌ها ایجاد می‌کند، اما آدرس‌ها بدون شواهد پشتیبان که آن‌ها را به افراد یا سازمان‌ها متصل کند، مالکان خود را شناسایی نمی‌کنند. یک تراکنش بیت‌کوین، مالکیت را از طریق یک پیام امضاشده بازتخصیص می‌دهد که شبکه آن را تأیید و ثبت می‌کند و به بازرسان امکان می‌دهد پس از نسبت دادن آدرس‌های کیف‌پول مرتبط به بازیگران تحریم‌شده، جابه‌جایی‌ها را ردیابی کنند.