وزارت خزانهداری آمریکا روز سهشنبه نوبیتکس، بزرگترین صرافی دارایی دیجیتال ایران، و سه پلتفرم رمزارزی ایرانی دیگر را تحریم کرد و توجه نظارتی سختگیرانهتری را بر جریانهای رمزارزی مرتبط با ایران متمرکز ساخت.
تحریمهای نوبیتکس بزرگترین صرافی رمزارزی ایران را هدف قرار داد؛ همزمان با افزایش ریسکهای انطباق
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- OFAC در ۲ ژوئن ۲۰۲۶ نوبیتکس و ۳ صرافی ایرانی را تحریم کرد.
- خزانهداری اعلام کرد نوبیتکس در سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰٪ از ورودیهای رمزارزی ایران را مدیریت کرده است.
- رمزینکس ۲.۴۵ میلیارد دلار را پردازش کرد؛ در حالیکه شرکتها در گام بعدی با غربالگری سختگیرانهتر مرتبط با ایران مواجه میشوند.
۴ صرافی و ۴ تبعه هدف قرار گرفتند؛ آمریکا کارزار تحریمهای رمزارزی ایران را گسترش میدهد
دفتر کنترل داراییهای خارجیِ وزارت خزانهداری، یا OFAC، نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس را بههمراه چهار تبعه ایرانی در فهرست تحریمها قرار داد. مؤسسات مالی خارجی و افراد نیز ممکن است در صورتی که در برخی تراکنشها با این شرکتها مشارکت کنند، با تحریم مواجه شوند.
خزانهداری اعلام کرد نوبیتکس در سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰٪ از کل ورودیهای دارایی دیجیتال ایران را پردازش کرده و پرداختهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تسهیل کرده است؛ از جمله کیفپولهایی که با عوامل باجافزاری وابسته به سپاه مرتبط هستند.
این نهاد همچنین مدعی شد نوبیتکس به بانک مرکزی ایران کمک کرده تا به صدها میلیون دلار استیبلکوین مورد استفاده برای حمایت از ریال دسترسی پیدا کند، و همزمان به افراد نزدیک به حکومت امکان داده به صرافیهای بینالمللی دسترسی یابند و تحریمها را دور بزنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، گفت دولت ایران فناوری داراییهای دیجیتال را برای دور زدن تحریمها و انتقال ثروت «به خدمت گرفته» است و افزود خزانهداری از طریق بانکها و داراییهای دیجیتال «به دنبال پول» خواهد رفت.
OFAC نوبیتکس را ذیل فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به دلیل ارائه حمایت مادی به سپاه و ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش مالی ایران تحریم کرد.
دیگر صرافیهای نامبرده
والکس که خزانهداری آن را از نظر حجم، دومین صرافی بزرگ دارایی دیجیتال ایران توصیف کرده، در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲٪ از ورودیهای دارایی دیجیتال ایران را دریافت کرده و بنا بر ادعا، تراکنشهای مرتبط با سپاه را تسهیل کرده است.
بنا بر گزارش خزانهداری، بیتپین در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰٪ از ورودیهای دارایی دیجیتال ایران را دریافت کرده و میلیونها دلار تراکنش مرتبط با سپاه را پردازش کرده است.
رمزینکس، یک صرافی مستقر در تهران که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد، بیش از ۲.۴۵ میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده است؛ از جمله فعالیتهایی مرتبط با سپاه و یک نهاد مالی تحت حمایت دولت.
اهمیت انطباق بالاتر میرود
این تحریمها اموال و منافع در اموال را در حوزه قضایی آمریکا مسدود میکند و عموماً اشخاص آمریکایی را از معامله با طرفهای تعیینشده منع میکند. نهادهایی که ۵۰٪ یا بیشتر متعلق به اشخاص مسدودشده باشند نیز مسدود محسوب میشوند.
برای شرکتهای رمزارزی، این اقدام اهمیت غربالگری آدرسها، طرفهای مقابل و مواجهه با صرافیهای مرتبط با ایران را افزایش میدهد. این اقدام همچنین نشاندهنده ریسک بالاتر برای نهادهای غیرآمریکایی است که تراکنشهای مهمی را شامل پلتفرمهای نامبرده تسهیل میکنند.
این تعیین وضعیت پس از دورهای پرتنش برای نوبیتکس انجام میشود. این صرافی در ژوئن ۲۰۲۵ دچار رخنهای به ارزش حدود ۹۰ میلیون دلار شد و یک تحول بزرگ دیگر را به زیستبوم رمزارزی ایران افزود.
از نوبیتکس بهعنوان بزرگترین پلتفرم دارایی دیجیتال ایران و یک قطب مرکزی برای فعالیت رمزارزی کشور یاد شده است؛ پلتفرمی که هم بهعنوان درگاه خردهفروشی و هم بهعنوان محلی برای انتقال ارزش فرامرزی خارج از کانالهای سنتی بانکی عمل میکند.
برای معاملهگران و تیمهای انطباق، پیام روشن است: مواجهه با صرافیهای ایرانی اکنون قابلمشاهدهتر، قابلجستوجوتر و محتملتر برای جلب توجه نظارتیِ اجرای قانون است.
