صدها میلیون دلار بیت‌کوین در مرکز طرح ربایش خشونت‌آمیز

یک سرقت بیت‌کوین به کانون یک پرونده‌ی خشونت‌آمیز فدرال تبدیل شد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) این هفته اعلام کرد که آدام ایزا، مرد ۲۵ ساله اهل کالیفرنیا، در یک پرونده‌ی فدرال مربوط به تلاش برای سرقت بیت‌کوین و یک آدم‌ربایی در دن‌بریِ ایالت کنتیکت، حدود ۵۰ مایل شمال‌شرقی شهر نیویورک، به گناهکاری اقرار کرده است.

مقام‌های فدرال از طرحی برای دسترسی به BTC مرتبط با سرقتی به ارزش صدها میلیون دلار از طریق سرقتِ خودروی لامبورگینی و ربایش خبر دادند.

اسناد دادگاه نشان می‌دهد که ایزا به تأمین مالی و هماهنگی این طرح کمک کرده و در حالی که تدارکات لجستیکی را هدایت می‌کرد، از طریق تلفن‌های همراه و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان رمزنگاری‌شده با برخی آدم‌ربایان در تماس بوده است.

مقام‌ها ادعا کردند این طرح والدینِ فردی را هدف گرفته بود که در یک سرقت عظیم بیت‌کوین نقش داشته، با هدف به‌دست‌آوردن دسترسی به بخشی از ارز دیجیتالِ سرقت‌شده. این اقدام در نهایت پس از یک سرقت خشونت‌آمیزِ لامبورگینی به آدم‌ربایی قربانیان انجامید.

وزارت دادگستری گفت:

“تحقیقات نشان داد که قربانیان آدم‌ربایی والدینِ فردی هستند که در سرقتِ صدها میلیون دلار بیت‌کوین مشارکت داشته است.”

این حادثه به مجموعه‌ای از پرونده‌ها می‌افزاید که در آن‌ها مجرمان allegedly افراد مرتبط با دارایی‌های قابل‌توجهِ ارز دیجیتال را هدف قرار داده‌اند. مقام‌های فدرال در مینه‌سوتا دو برادر را به اتهام سرقت ۸ میلیون دلار کریپتو پس از نگه‌داشتن یک خانواده به مدت ۹ ساعت در تهدید اسلحه متهم کردند.

در کارولینای شمالی، رِمی سنت فِلیکس در یک طرح یورش به خانه که برای وادار کردن قربانیان به تحویل دارایی‌های دیجیتال طراحی شده بود محکوم شد. دادستان‌های فدرال در کالیفرنیا سه مرد اهل تنسی را در یک عملیات allegedly سرقت و آدم‌رباییِ ۶ میلیون دلاری با هدف صاحبان کریپتو متهم کردند. نگرانی‌های مشابهی در خارج از کشور نیز مطرح شده است؛ جایی که مقام‌های فرانسوی ربایش دیوید بالاند، هم‌بنیان‌گذار لجر، و شریک او را بررسی کردند.

اتهام «قانون هابز» نشان می‌دهد چگونه جرم کریپتو می‌تواند به دادگاه فدرال برسد

این پرونده از تلاشی هماهنگ سخن می‌گوید که پیش از آدم‌ربایی شامل پول، سفر، اقامت و ارتباطات بوده است. یکی از هم‌دستانِ allegedly ادعایی پیش از وقوع جرم در یک کلوپ شبانه در میامی با پسرِ قربانیان درگیری داشته است.

آن فرد بعدها با اعضای گروه آدم‌ربایی در تماس ماند، به تأمین مالی عملیات کمک کرد و در حمل‌ونقل و اسکان یاری رساند. این روایت نشان می‌دهد چگونه یک اختلاف کریپتویی می‌تواند از تعارض خصوصی به فشار مستقیمِ فیزیکی منتقل شود.

ایزا به «توطئه برای مداخله در تجارت از طریق سرقت»، معروف به سرقتِ قانون هابز (Hobbs Act robbery)، اقرار به گناهکاری کرد. این قانون فدرال سرقت، اخاذی و توطئه‌های مرتبطی را که بر تجارت بین ایالتی یا خارجی اثر می‌گذارند پوشش می‌دهد.

این چارچوب به مقام‌های فدرال صلاحیت می‌دهد وقتی رفتار مجرمانه بر تجارت بین ایالتی یا خارجی اثر بگذارد. BTC می‌تواند از طریق کیف‌پول‌های دیجیتال جابه‌جا شود، اما مواجهه با آن می‌تواند خطرهایی دور از پلتفرم‌های معاملاتی ایجاد کند.

وزارت دادگستری اعلام کرد:

“ایزا به توطئه برای مداخله در تجارت از طریق سرقت («سرقت قانون هابز») اقرار به گناهکاری کرد؛ جرمی که حداکثر مجازات حبس آن ۲۰ سال است.”

پرونده‌ی جداگانه‌ی ایزا در کالیفرنیا لایه‌ی دیگری به سابقه‌ی فدرالِ پیرامون او اضافه می‌کند. وزارت دادگستری گزارش داد که او به توطئه علیه حقوق، کلاهبرداریِ سیمی (wire fraud) و فرار مالیاتی اقرار به گناهکاری کرده است.

مقام‌های فدرال او را متهم کردند که کسب‌وکار معاملاتی کریپتو به نام Zort را اداره می‌کرده و از معاونان خارج از شیفتِ کلانترِ شهرستان لس‌آنجلس برای ارعابِ رقبا و سوءاستفاده از ابزارهای مجری قانون استفاده می‌کرده است. پرونده‌های مرتبط شامل ادعاهایی درباره اخاذی، تفتیش‌های غیرقانونی، بازداشت‌های صوری و ایجاد مانع در روند رسیدگی با دخالت معاونانِ مرتبط با تحقیقات بوده است.