زنِ سایپانی به‌دلیل طرح کلاهبرداری با انتقال بانکی بیت‌کوین به ارزش ۷۶۹ هزار دلار، به ۷۱ ماه زندان محکوم شد

نکات کلیدی:

• اینوس پس از آن‌که دادستان‌ها ادعاهای دروغین سرمایه‌گذاری بیت‌کوین را تشریح کردند، به حبس محکوم شد.
• قربانیان سایپان با گسترش جغرافیایی این طرح، با آسیب مالی گسترده‌تری مواجه شدند.
• دادستان‌های فدرال این پرونده را به‌عنوان هشداری درباره «کلاهبرداری مبتنی بر پیوند و هم‌گروهی» مطرح کردند.

حکم کلاهبرداری بیت‌کوین، زیان‌های قربانیان سالخورده را نشان می‌دهد

یک طرح کلاهبرداری مبتنی بر ادعاهای دروغین سرمایه‌گذاری بیت‌کوین و اعتماد شخصی، در ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ با صدور حکم ۷۱ ماه زندان فدرال برای سزه من یو اینوس، معروف به «یوکی»، پایان یافت. دادستان‌ها گفتند اینوس زنان سالخورده را هدف قرار می‌داد، اعتمادشان را جلب می‌کرد و با ادعاهای کاذب درباره ثروت، موفقیت تجاری و سرمایه‌گذاری، از آن‌ها پول می‌گرفت.

اینوس، ۳۰ ساله، پس از محکومیت به کلاهبرداری اینترنتی (wire fraud)، توسط قاضی ارشد رامونا وی. منگلونا در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای جزایر ماریانای شمالی، یک قلمرو آمریکا، محکوم شد. دادگاه همچنین سه سال آزادی تحت نظارت، ۱۰۰ ساعت خدمات اجتماعی، ۷۶۹٬۳۵۵٫۶۷ دلار پرداخت خسارت (restitution) و پرداخت اجباری ۲۰۰ دلار به‌عنوان ارزیابی ویژه را دستور داد. همچنین یک حکم جداگانه ضبط اموال کیفری به مبلغ ۶۸۴٬۸۴۸٫۳۴ دلار صادر شد. دادستان‌ها گفتند اینوس از نوامبر ۲۰۲۰ تا ژانویه ۲۰۲۲ به زنان سالخورده در سایپان و گوام نزدیک می‌شد. او ادعا می‌کرد از خانواده‌ای ثروتمند در چین است، چندین کسب‌وکار دارد و از طریق سرمایه‌گذاری بیت‌کوین پول به‌دست آورده است.

دادستان ایالات متحده، شان اِن. اندرسون، هشدار داد:

“مجرمانی که در کلاهبرداری مبتنی بر پیوند و هم‌گروهی دست دارند، از آمادگی ما برای اعتماد به دیگران سوءاستفاده می‌کنند.”

دادستان‌ها گفتند او از وعده‌های غذایی گران‌قیمت، هدایا و داستان‌های شخصی برای ایجاد اعتماد استفاده می‌کرد و سپس درخواست پول می‌کرد. به گفته دادستان‌ها، این طرح بعدها به قربانیان بیشتری در واشینگتن و کالیفرنیا نیز رسید.

دادستان‌های فدرال جزئیات طرح سرمایه‌گذاری مبتنی بر اعتماد را تشریح کردند

این پرونده بر روابطی متمرکز بود که دادستان‌ها گفتند برای ایجاد دسترسی مالی از آن‌ها استفاده شده است. اینوس با زنان سالخورده دوست می‌شد، مشکلات شخصی‌ای را مطرح می‌کرد که واقعی نبودند و باعث می‌شد قربانیان از نظر احساسی برای او مهم احساس شوند. او اغلب به آن‌ها می‌گفت: «تو مثل مامان من هستی.» پس از جلب اعتماد، دادستان‌ها گفتند او درخواست پول می‌کرد و بر پایه بهانه‌های دروغین، سرمایه‌گذاری بیت‌کوین را پیشنهاد می‌داد. به گفته دادستان‌ها، این رفتار پس از ترک ماریانا نیز متوقف نشد. اف‌بی‌آی همچنین گفت اینوس برای تسهیل طرح‌هایش امضای یک قاضی فدرال را جعل کرده است. دیوید پورتر، مأمور ویژه مسئول دفتر اف‌بی‌آی در هونولولو، گفت اقدامات او نشان‌دهنده بی‌اعتنایی هم به قربانیان و هم به حاکمیت قانون است.

این حکم باعث می‌شود اینوس با زندان، نظارت، خدمات اجتماعی و جریمه‌های مالی سنگین مرتبط با زیان‌ها مواجه باشد. اندرسون گفت او زنان سالخورده را در چندین حوزه قضایی هدف قرار داد و در حالی که پرونده در جریان بود، به کلاهبرداری‌های خود ادامه داد. پورتر گفت این رفتار در چندین ایالت خسارت مالی ایجاد کرد و ده‌ها قربانی بی‌گناه را تحت تأثیر قرار داد. این پرونده توسط اداره تحقیقات فدرال (FBI) بررسی و توسط دستیار دادستان ایالات متحده، گارث آر. بَکی، برای ناحیه جزایر ماریانای شمالی پیگیری شد. دادستان‌ها این پرونده را هشداری درباره این موضوع دانستند که چگونه می‌توان از اعتماد شخصی برای پشتیبانی از ادعاهای دروغین سرمایه‌گذاری استفاده کرد.