آمریکا پیشنهاد جایزه ۱۰ میلیون دلاری می‌دهد همزمان با اینکه وزارت دادگستری بیش از ۷۰۰ میلیون دلار رمزارز را از مراکز کلاهبرداریِ هدف‌گیرندهٔ آمریکایی‌ها محدود می‌کند

نکات کلیدی:

• توقیف‌های ۷۰۰ میلیون دلاری وزارت دادگستری فشار بر شبکه‌های پول‌شویی رمزارزی مرتبط با کلاهبرداری‌های هدف‌گیرنده آمریکایی‌ها را افزایش می‌دهد.
• پاداش ۱۰ میلیون دلاری وزارت امور خارجه جریان‌های پولی تای چَنگ را هدف قرار می‌دهد.
• اقدامات «نیروی ضربت» اجرای قانون را در تلاش‌های ردیابی رمزارز گسترش می‌دهد.

وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه جریان‌های پولی مراکز کلاهبرداری را هدف می‌گیرند

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و وزارت امور خارجه در ۲۳ آوریل از اقدامات هماهنگ‌شده‌ای خبر دادند که مراکز کلاهبرداری جنوب‌شرق آسیا، شبکه‌های مالی آن‌ها و طرح‌های ادعایی کلاهبرداریِ معطوف به آمریکایی‌ها را هدف قرار می‌دهد. وزارت امور خارجه «پیشنهاد پاداش تا سقف ۱۰ میلیون دلار برای اطلاعاتی که به اخلال مالی در مراکز کلاهبرداری تای چَنگ در برمه منجر شود» صادر کرد، در حالی که وزارت دادگستری اقدامات عمده «نیروی ضربت مراکز کلاهبرداری» علیه مراکز کلاهبرداری در منطقه را تشریح کرد. در مجموع، این اقدامات تمرکز واشنگتن را بر اخلال مالی، ردیابی رمزارز و اجرای قانون علیه شبکه‌های کلاهبرداری آنلاینِ هدف‌گیرنده قربانیان آمریکایی، تیزتر می‌کند.

وزارت امور خارجه اعلام کرد این پاداش به دنبال اطلاعات مرتبط با پول‌شوییِ مرتبط با تای چَنگ است. این وزارتخانه بیان کرد:

«تای چَنگ مجموعه‌ای از مجتمع‌هاست که این طرح‌های کلاهبرداری آنلاین را اجرا می‌کنند، به‌ویژه کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در رمزارز.»

این عبارت نشان می‌دهد تمرکز هم بر مجتمع‌های فیزیکی و هم بر کانال‌های مالیِ مرتبط با طرح‌های ادعایی است. پیشنهاد پاداش همچنین علامت می‌دهد که مقام‌های آمریکایی به دنبال اطلاعاتی هستند که بتواند به توقیف یا بازپس‌گیری وجوه مرتبط با فعالیت‌های پول‌شویی کمک کند.

فشار ردیابی رمزارز، اهمیت سرکوب مراکز کلاهبرداری را افزایش می‌دهد

وزارت دادگستری از طریق «نیروی ضربت مراکز کلاهبرداری» از گسترش فشار اجرایی خبر داد و بر ردیابی مالی مستمر و بازیابی دارایی‌ها تأکید کرد. این وزارتخانه اعلام کرد: «نیروی ضربت به شناسایی وجوه دخیل در پول‌شوییِ ناشی از مراکز کلاهبرداری ادامه داده و در پی توقیف و مصادره آن‌هاست»، و افزود:

«در مجموع، دفتر دادستانی ایالات متحده، بخش کیفری وزارتخانه، و شرکای آن‌ها بیش از ۷۰۰ میلیون دلار رمزارز را که ادعا می‌شود به پول‌شویی ناشی از کلاهبرداری‌های رمزارزی مرتبط است، مسدود کرده‌اند.»

این رقم مقیاس عملیات را برجسته می‌کند و نقش محوری رمزارز را در راهبرد اجرای قانونِ دولت نشان می‌دهد.

این اعلامیه‌ها بازتاب یک راهبرد دو مسیره برای هدف قرار دادن امور مالی مراکز کلاهبرداری است. وزارت امور خارجه با ارائه مشوق‌ها، به دنبال افشای جریان‌های پولی مرتبط با تای چَنگ است، در حالی که وزارت دادگستری بر توقیف‌ها و مصادره‌های در حال انجام تأکید می‌کند. در کنار هم، این رویکرد بر قطع درآمدهای کلاهبرداری تمرکز دارد، نه صرفاً تعقیب گردانندگان. برای بازارهای رمزارز و پژوهشگران، این اقدامات بر اهمیت ردیابی دارایی‌های دیجیتالِ مرتبط با پول‌شوییِ ادعاییِ مراکز کلاهبرداری تأکید می‌کند. اکنون چشم‌انداز به این بستگی دارد که آیا اطلاعات جدید به توقیف‌های بیشتری منجر می‌شود یا نه؛ زیرا هر دو نهاد می‌کوشند با مختل کردن منابع مالی پشتِ آن‌ها، شبکه‌های کلاهبرداری را تضعیف کنند.