پس از ثبت اقرار به گناه، به سرمایهگذاران بیشتری در حوزهٔ ارزهای دیجیتال آسیب وارد شد؛ دادستانها گفتند در حالی که پروندهٔ کلاهبرداری همچنان در انتظار صدور حکم بود، درخواست سرمایهٔ بیشتری نیز مطرح شده است. این طرح بیش از ۱۰ میلیون دلار جمعآوری کرد و به صدور حکم ۹ سال زندان انجامید.
وزارت دادگستری میگوید طرح کلاهبرداری کریپتویی ۱۰ میلیون دلاری پس از اقرار به گناه ادامه یافت و قربانیان بیشتری اضافه کرد
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- دادستانها گفتند پس از ثبت اقرار به گناهِ گیری، شمار دیگری از سرمایهگذاران ارز دیجیتال پول از دست دادند.
- مقامات این طرح کلاهبرداری را به بیش از ۱۰ میلیون دلار از سرمایهٔ سرمایهگذاران مرتبط دانستند.
- بازرسان گفتند سپردههای جدیدتر برای بازپرداخت شرکتکنندگان قبلی در این عملیات استفاده میشد.
طرح کلاهبرداری ارز دیجیتال در اوهایو به حکم ۹ سال زندان منجر شد
یک طرح کلاهبرداری سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال که بیش از ۱۰ میلیون دلار از سرمایهگذاران جمعآوری کرده بود، به صدور حکم ۹ سال زندان برای راثناکیشور گیری، ۳۱ ساله، اهل نیو آلبانیِ اوهایو، انجامید. وزارت دادگستری (DOJ) این حکم را در ۱۸ مه ۲۰۲۶ اعلام کرد. بسیاری از سرمایهگذارانی که از این طرح آسیب دیدند در کلمبوسِ اوهایو یا اطراف آن زندگی میکردند. این حکم همچنین شامل سه سال آزادیِ تحت نظارت است.
به سرمایهگذاران گفته شده بود که گیری یک معاملهگر متخصص ارزهای دیجیتال است و در مشتقات بیتکوین تخصص دارد. او بازدههای چشمگیر وعده میداد و در عین حال تضمین میکرد که اصل سرمایهٔ آنان هیچ ریسکی نخواهد داشت. اسناد دادگاه از عملیاتی متفاوت حکایت داشت. وجوهِ سرمایهگذاران جدیدتر اغلب برای بازپرداخت سرمایهگذاران قبلی استفاده میشد؛ نشانهای شاخص از یک طرح پانزی. او همچنین سابقهای از شکستهای سرمایهگذاری داشت، از جمله از دست رفتن اصل سرمایهٔ سرمایهگذاران. وزارت دادگستری چنین توضیح داد:
«یک مرد اهل اوهایو امروز به ۹ سال زندان و سه سال آزادیِ تحت نظارت محکوم شد، به دلیل سازماندهی یک طرح کلاهبرداری سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال که بیش از ۱۰ میلیون دلار از سرمایهگذاران جمعآوری کرده بود؛ بسیاری از آنان در کلمبوسِ اوهایو یا اطراف آن ساکن بودند.»
اقرار به گناه در اکتبر ۲۰۲۴ ثبت شد؛ زمانی که گیری به یک فقره کلاهبرداری اینترنتی (wire fraud) اعتراف کرد. او سپس از طریق یک توافقنامهٔ اصلاحشدهٔ اقرار به گناه با این وزارتخانه، سوءرفتارهای بیشتری را نیز پذیرفت. این اقدامات اضافی در حالی رخ داد که او تا پیش از صدور حکم، با قرار آزادی پیش از محاکمه آزاد بود.
جزئیات الگوی بازپرداخت به سرمایهگذاران در تحقیق افبیآی
بازرسان دریافتند که گیری زمانی که سرمایهگذاران میخواستند پول خود را خارج کنند یا اصل سرمایهٔ تضمینشدهٔ خود را پس بگیرند، آنان را گمراه میکرد. او برای تأخیرها توضیحات نادرست ارائه میداد و وضعیت سرمایهگذاریهای آنان را پنهان میکرد. محور پرونده وعدهٔ اصل سرمایهٔ امن، تخصص در معاملهگری ارزهای دیجیتال و بازدههایی بود که دادستانها گفتند بهجای موفقیت معاملاتیِ افشاشده، با پول سرمایهگذاران پشتیبانی میشد.
وزارت دادگستری اعلام کرد:
«پس از اقرار به گناه، در حالی که با قرار آزادی پیش از محاکمه و در انتظار صدور حکم بود، گیری به جذب سرمایه از سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال ادامه داد و به قربانیان جدید آسیب بیشتری وارد کرد.»
این حکم، یک تحول در مرحلهٔ صدور حکم در پروندهای است که بیش از ۱۰ میلیون دلار از وجوه سرمایهگذاران را در بر میگیرد. پس از پایان دورهٔ زندان، گیری به مدت سه سال تحت آزادیِ تحت نظارت خواهد بود.
