آمریکا در پی مصادره ۶۱ میلیون دلار رمزارز مرتبط با فروش نفت ایران است

آمریکا ۶۱ میلیون دلار تترِ مرتبط با شبکه ادعایی نفت ایران را هدف گرفت

بیش از ۶۱ میلیون دلار رمزارز ممکن است پس از آن‌که دادستان‌های فدرال دارایی‌ها را به فروش ادعایی در بازار سیاهِ نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران ردیابی کردند، به نفع دولت ایالات متحده مصادره شود. شکایت مصادره مدنی در ۱۴ سپتامبر توسط دادستانی ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شد.

این پرونده USDT نگهداری‌شده در ۱۰ آدرس رمزارزی را هدف قرار می‌دهد و ادعا می‌کند این وجوه نمایانگر عوایدی هستند که قرار بوده برای تأمین مالی دولت ایران و سازمان‌های نظامی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) که از سوی آمریکا به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی شده، استفاده شوند. شکایت تأییدشده مصادره بیان می‌کند که تتر توکن‌های موجود در آدرس‌های هدف‌گرفته‌شده را می‌سوزاند و توکن‌های جایگزین با ارزش معادل برای انتقال به تحت اختیار دولت ایالات متحده صادر خواهد کرد.

معاون دادستان ایالات متحده، شان اس. باکلی، دارایی‌های هدف‌گرفته‌شده را به یک عملیات ادعایی پول‌شویی بسیار بزرگ‌تر مرتبط دانست:

“طبق آنچه در شکایتی که امروز ثبت شد ادعا شده است، دولت ایران از شبکه‌ای از بازیگران رمزارزی در چین و جاهای دیگر برای پول‌شویی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار پول نفت غیرقانونی که قرار بود به نفع ارتش ایران و سپاه پاسدارانِ دارای عنوان تروریستی برسد، استفاده کرده است.”

دادستان‌ها تأکید کردند که شکایت مصادره حاوی ادعاهاست نه یافته‌های اثبات‌شده. دولت باید پیش از آن‌که این اموال به‌طور قانونی مصادره شود، حکم دادگاه مبنی بر واگذاری دارایی‌ها به ایالات متحده را دریافت کند.

دادستان‌ها می‌گویند شرکت‌های چینی به جابه‌جایی عواید نفت کمک کرده‌اند

ادعا می‌شود دو شرکت چینی، Blessed Trust و Hexa Whale، نقش‌های محوری در تبدیل و جابه‌جایی عواید نفت داشته‌اند. دادستان‌ها ادعا می‌کنند هر دو شرکت از حساب‌های معاملاتی در صرافی رمزارزی بایننس مستقر در امارات متحده عربی برای انتقال وجوه به دولت ایران، عوامل آن یا نیروهای نیابتی استفاده کرده‌اند. همچنین ادعا می‌شود Blessed Trust خدمات ورود سرمایه (on-ramp) ارائه داده که ارز فیات را به رمزارز تبدیل می‌کرده است.

بایننس پیش‌تر ادعاهای مربوط به میزان در معرض بودن خود نسبت به این دو نهاد را رد کرده بود. این صرافی در پاسخی به سناتور آمریکایی ریچارد بلومنتال در خصوص Blessed Trust و Hexa Whale اعلام کرد که Hexa Whale را در اوت ۲۰۲۵ بررسی و حذف کرده و Blessed Trust را در ژانویه غیرفعال کرده است. بایننس همچنین تاکید کرد که تا جایی که اطلاع دارد، هیچ حساب بایننس به‌طور مستقیم با نهادی مستقر در ایران تراکنش نکرده است.

ثبت اخیر، ادعای دولت را اضافه می‌کند مبنی بر این‌که Blessed Trust و Hexa Whale در تراکنش‌هایی دخیل بوده‌اند که برای مبهم‌کردن منشأ، مالکیت و ماهیت وجوه طراحی شده بودند. دادستان‌ها همچنین ادعا می‌کنند این شرکت‌ها در حالی که شبکه گسترده‌تر را تسهیل می‌کردند، از سیستم مالی ایالات متحده برای ارسال یا دریافت ده‌ها میلیون دلار استفاده کرده‌اند.

این ادعاها پس از مناقشه‌ای پیشین درباره بایننس و گزارش‌هایی از فعالیت مرتبط با ایران مطرح می‌شود. تحقیق ایالات متحده درباره تراکنش‌های ادعایی مرتبط با ایران که بایننس در آن دخیل بوده در ماه مارس مطرح شد، در حالی که بایننس گزارش‌ها درباره کنترل‌های تحریمی خود را به چالش کشید و گفت سیستم‌های انطباق آن، مواجهه با صرافی‌های رمزارزی ایران را به‌شدت کاهش داده است.

ادعا می‌شود بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از طریق آدرس‌های مرتبط جریان یافته است

شبکه ادعایی بزرگ‌تر بر مجموعه‌ای از آدرس‌های رمزارزی بدون میزبانی (unhosted) متمرکز است که دادستان‌ها آن را «Entity A» می‌نامند. به گفته وزارت دادگستری، این آدرس‌ها بیش از حدود ۱.۵ میلیارد دلار از عواید فروش غیرقانونی نفت ایران را دریافت و توزیع کرده‌اند. دادستان‌ها ادعا می‌کنند وجوه به کسب‌وکارهای خدمات پولی مرتبط با سپاه، آدرس‌های رمزارزی مرتبط با سپاه، و یک صرافی رمزارزی ایرانی منتقل شده است.

سوابق عمومی بلاکچین می‌تواند حتی زمانی که هویت‌های پشت آدرس‌ها در ابتدا نامعلوم است، تاریخچه تراکنش‌ها را قابل مشاهده باقی بگذارد. یک کاوشگر بلاکچین می‌تواند آدرس‌ها، موجودی‌ها، انتقال‌ها و تاریخچه تراکنش‌ها را نمایش دهد و به محققان اجازه می‌دهد پس از آن‌که کیف‌پول‌های مشخصی به نهادهای تحریم‌شده یا دیگر بازیگران شناسایی‌شده مرتبط شدند، ارتباطات را نقشه‌برداری کنند.

این پرونده همچنین نشان می‌دهد چگونه استیبل‌کوین‌های متصل به دلار می‌توانند، زمانی که ناشر قادر به مسدودسازی، سوزاندن یا انتشار مجدد توکن‌ها باشد، مشمول اقدامات اجرایی شوند. شکایت، دارایی‌های هدف‌گرفته‌شده را USDT بر بستر بلاکچین TRON معرفی می‌کند؛ جایی که جزئیات تراکنش‌ها در دفترکل عمومی ثبت می‌شود و می‌توان آن‌ها را از طریق کاوشگرهای بلاکچین بررسی کرد.

اجرای قانون علیه رمزارزهای مرتبط با ایران در ۲۰۲۶ گسترش یافته است

اقدام مصادره در پی مجموعه‌ای از اقدامات آمریکا در هدف‌گرفتن رمزارزهای مرتبط با تجارت نفت ایران و سازمان‌های تحت تحریم انجام می‌شود. در اوت، وزارت خزانه‌داری دامنه مواجهه با تحریم‌ها را در سراسر بخش دارایی‌های دیجیتال ایران گسترش داد و هم‌زمان یک کارگزار را هدف قرار داد که متهم است بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت رمزارزی مرتبط با فروش نفت ایران را پردازش کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، همچنین در ماه مه اعلام کرد که ایالات متحده در قالب یک کارزار اجرایی گسترده‌تر حدود ۱ میلیارد دلار رمزارز مرتبط با ایران را توقیف کرده است. آن رقم شامل چندین اقدام علیه کیف‌پول‌ها و شبکه‌های مالی مرتبط با ایران و سپاه بود.

شکایت ۱۴ سپتامبر اکنون به دنبال مصادره دائمی حدود ۶۱ میلیون دلارِ هدف‌گرفته‌شده در این پرونده جدید است. دارایی‌ها همچنان در معرض رسیدگی قضایی قرار دارند و دادستان‌ها باید ادعاهای مصادره را اثبات کنند تا دادگاه اموال را به ایالات متحده واگذار کند.