وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد یک عملیات مشترک دولتی-خصوصی بیش از ۱.۴ میلیون حساب مرتبط با شبکههای کلاهبرداری جنوبشرق آسیا را مختل کرده است. این تلاش همچنین به مسدودسازی بیش از ۳.۸ میلیون دلار رمزارز مرتبط با وجوهی که از آمریکاییها سرقت شده بود کمک کرد.
اپل، متا، اسپیسایکس و کوینبیس به عملیات وزارت دادگستری پیوستند و ۱.۴ میلیون حساب کلاهبرداری را مسدود کردند
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- وزارت دادگستری و شرکا در عملیات ۱۸ تا ۲۱ مه بیش از ۱.۴ میلیون حساب مرتبط با کلاهبرداری را مختل کردند.
- کوینبیس به مسدودسازی بیش از ۳ میلیون دلار رمزارز کمک کرد؛ در حالی که زیانهای ناشی از کلاهبرداری در سال ۲۰۲۵ از ۷.۲ میلیارد دلار فراتر رفت.
- وزارت دادگستری، متا و نهادهای جهانی مظنونان را شناسایی کردند و ممکن است پیگردهای قضایی جدیدی را دنبال کنند.
وزارت دادگستری شبکههای کلاهبرداری جنوبشرق آسیا را هدف قرار داد و ۳.۸ میلیون دلار رمزارز سرقتی را مسدود کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که یک عملیات بیسابقه را با شرکتهای بزرگ فناوری و رمزارز انجام داده است تا شبکههای کلاهبرداری سرمایهگذاریِ مبتنی بر فضای سایبری را که آمریکاییها را هدف قرار میدهند، مختل کند.
این کارزار که «هفته اختلال» نام دارد، از ۱۸ تا ۲۱ مه در واشینگتن، محققان فدرال، نهادهای مجری قانون خارجی و شرکتهای خصوصی را گرد هم آورد. این تلاش توسط «گروه ضربت مرکز کلاهبرداری» وزارت دادگستری هدایت شد و افبیآی، سرویس مخفی ایالات متحده و تحقیقات امنیت میهن نیز در آن مشارکت داشتند.
وزارت دادگستری اعلام کرد شرکتهای خصوصی بهصورت داوطلبانه بیش از ۱.۴ میلیون حساب شبکههای اجتماعی و ایمیل را که توسط گروههای جنایتکار فراملی استفاده میشد، متوقف کردند. دولت همچنین اطلاعاتی را به اشتراک گذاشت که به شرکتهای بخش خصوصی کمک کرد بیش از ۳.۸ میلیون دلار رمزارز مرتبط با پولشوییِ وجوه سرقتشده را مسدود کنند.
شرکتهای مشارکتکننده شامل اپل، کوینبیس، گوگل، متا، مایکروسافت، Silent Push، اسپیسایکس، TRM Labs و Zenlayer بودند. نهادهای خارجی از استرالیا، کانادا، نیوزیلند، تایلند و بریتانیا نیز به این عملیات پیوستند. به گفته وزارت دادگستری، متا نقش محوری در هماهنگی مشارکت بخش خصوصی ایفا کرد.
مقامات گفتند این عملیات شبکههای کلاهبرداری در جنوبشرق آسیا را هدف گرفت که طرحهای کلاهبرداری سرمایهگذاری رمزارزی را اجرا میکنند؛ طرحهایی که اغلب با عنوان «سلاخی خوک» شناخته میشوند. در این کلاهبرداریها، مجرمان با گذشت زمان اعتماد قربانیان را جلب میکنند و سپس آنان را قانع میکنند پول خود را به پلتفرمهای سرمایهگذاری جعلی واریز کنند که ظاهراً سود را نشان میدهند. سپس وجوه به سرقت میرود.
دادستان ایالات متحده، ژانین فریس پیرو، برای ناحیه کلمبیا گفت این طرحها آمریکاییهای عادی را ویران میکند و پساندازهای عمر را از بین میبرد. او اظهار کرد:
هفته اختلال نشان میدهد وقتی دولتها و صنعت خصوصی تلاشهای خود را همزمان و هماهنگ متمرکز میکنند چه چیزهایی ممکن است: میلیونها حساب کلاهبرداری مختل شد و شبکههای جنایتکار از پلتفرمهای اینترنتی ایالات متحده که به آنها متکی هستند، رانده شدند.
معاون دادستان کل، ای. تایسن دووا، گفت ایالات متحده با «تهدیدی بیسابقه از سوی سازمانهای خارجی در مقیاس صنعتی که قصد دارند شهروندان را شکار کنند» روبهرو است که به اشکال جدیدی از هماهنگی نیاز دارد.
اختلال صرفاً به حسابهای آنلاین محدود نماند. وزارت دادگستری گفت مشارکتکنندگان ترافیک مخرب IP را مختل کردند، اتصالات شبکهای مورد استفاده کلاهبرداران را قطع کردند و سرورها، زیرساخت میزبانی و محیطهای کولوکیشن مرتبط با عملیات کلاهبرداری را از رده خارج کردند.
این عملیات همچنین چندین کلاهبردار و پلتفرم کلاهبرداری را برای پیگرد احتمالی در ایالات متحده شناسایی کرد. مقامات تایلندی هفت مظنون به کلاهبرداری را بازداشت کردند و از طریق مرکز ضدکلاهبرداری سایبری پلیس سلطنتی تایلند پروندههای جدیدی گشودند.
کوینبیس اعلام کرد بیش از ۳ میلیون دلار دارایی رمزارزی را که مستقیماً به شبکههای جنایتکار مرتبط بود مسدود کرده است. این صرافی گفت سوابق بلاکچین به محققان کمک کرد وجوه غیرقانونی را ردیابی کنند، زیرا تراکنشها شفاف و دائمی هستند.
کوینبیس همچنین گفت تلاش گستردهتر به ۶۳ بازداشت، قطع سرویس هزاران کیت استارلینک و مسدودسازی میلیونها دلار دارایی مجرمانه منجر شد.
ابعاد مشکل در حال افزایش است. طبق گزارش مرکز رسیدگی به شکایات جرایم اینترنتی افبیآی، زیانهای گزارششده از کلاهبرداریهای سرمایهگذاری از ۳.۹۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۵.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت. زیانهای گزارششده در سال ۲۰۲۵ دوباره بالا رفت و به بیش از ۷.۲ میلیارد دلار رسید. کلاهبرداریهای مرتبط با رمزارز ۸۳٪ از زیانهای گزارششده کلاهبرداری سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۳ را تشکیل میداد.
مقامات معتقدند زیانهای واقعی بسیار بیشتر است، زیرا بسیاری از قربانیان هرگز جرم را گزارش نمیکنند.
بسیاری از این عملیاتهای کلاهبرداری از مجتمعهای بزرگ در کامبوج، لائوس و برمه در نزدیکی مرز تایلند اداره میشوند. کارگران اغلب با پیشنهادهای شغلی جعلی فریب داده میشوند، مدارک هویتیشان گرفته میشود و تحت تهدید خشونت مجبور میشوند قربانیان را کلاهبرداری کنند.
برای وزارت دادگستری، «هفته اختلال» یک الگوی جدید را رقم میزند: حمله همزمان به شبکههای کلاهبرداری در سراسر پلتفرمها، مسیرهای پرداخت و زیرساخت اینترنت.
