کلاهبرداری «Zksync.jp»: چگونه یک شبکه قاچاق فنتانیل، سرمایه‌گذاران رمزارز در ژاپن را فریب داد

شبکه فنتانیل چین با توکن کلاهبرداری رمزارزی در ژاپن مرتبط شد

شبکه‌های قاچاق مواد مخدر به‌طور فزاینده‌ای با کلاهبرداری رمزارزی مرتبط می‌شوند؛ حتی به‌عنوان فعالیتی جانبی برای تکمیل فعالیت‌های اصلی غیرقانونی‌شان.

گزارش‌های محلی نشان می‌دهند که یک گروه جنایی که گفته می‌شود مواد پیش‌ساز فنتانیل را از چین به آمریکا صادر کرده است، همچنین در کلاهبرداری رمزارزی در ژاپن با قربانیان متعدد دخیل بوده است.

طبق تحقیق نیکkei، این گروه توکن جعلی‌ای با نام zksync.jp منتشر کرد و با استفاده از اعتبار دامنه اینترنتی ژاپن و شباهت این دامنه با یک سیستم پرداخت موجود، کاربران بی‌خبر را به سرمایه‌گذاری در پلتفرم خود ترغیب کرد.

این گروه از یک شرکت پوششی در ژاپن با نام Firsky استفاده می‌کرد که به تولیدکننده مواد شیمیایی چینی Hubei Amarvel Biotech مرتبط بود؛ شرکتی که دو مدیر آن سال گذشته در آمریکا به دلیل ارتباط نزدیک با قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر چین محکوم شدند.

زیان‌های گزارش‌شده توسط قربانیان به صدها میلیون ین، یا میلیون‌ها دلار، می‌رسید.

این فعالیت می‌توانسته برای پول‌شویی درآمدهای حاصل از فروش‌های مرتبط با فنتانیل به کار رفته باشد، زیرا Amarvel که شرکت مادر Firsky بود، به‌طور مکرر انتقال‌های رمزارزی با گروه‌های کلاهبرداری مالی چینی انجام می‌داد.

بیش از ۱۲۰ مورد از این انتقال‌ها شناسایی شد که این سازمان را به Wuhan Yuangcheng مرتبط می‌کند؛ گروهی که رهبر آن از سوی وزارت امور خارجه آمریکا به‌عنوان «یکی از پرکارترین تأمین‌کنندگان استروئیدهای آنابولیک در جهان» معرفی شده است و همچنین مواد پیش‌ساز فنتانیل را به ایالات متحده صادر کرده است. این وزارتخانه برای اطلاعاتی که به دستگیری او منجر شود، تا سقف ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.

به گفته دیوید کینگ، مأمور ویژه مسئول بخش آسیا-اقیانوسیه DEA، ژاپن به‌عنوان یک منطقه ترانشیپمنت برای سازمان‌های قاچاق مواد مخدر عمل می‌کند؛ سازمان‌هایی که از نظارت سهل‌گیرانه‌تر بر محموله‌های تجاری به مقصد آمریکا در مقایسه با محموله‌های چینی بهره می‌برند.