مکزیک و اتحادیه اروپا برای هدف‌گرفتن پول‌شویی جهانیِ رمزارزها نیروهای خود را متحد می‌کنند

مکزیک و اتحادیه اروپا برای مهار فعالیت‌های پول‌شویی با رمزارز همکاری خواهند کرد

در حالی که استفاده از دارایی‌های رمزارزی و ارز دیجیتال برای پول‌شوییِ حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی افزایش یافته است، دولت‌ها نیز برای تبادل اطلاعات و افزایش هوشیاری نسبت به این جریان‌ها گرد هم می‌آیند.

روبرتو ولاسکو آلوارس، وزیر امور خارجه مکزیک، و کایا کالاس، معاون رئیس کمیسیون اروپا، فاش کردند که دو کشور در حال بررسی راه‌هایی برای همکاری به‌منظور مهار فعالیت‌های پول‌شویی با رمزارز در هر دو حوزه قضایی هستند.

این اعلامیه طی یک کنفرانس خبری در هشتمین اجلاس مکزیک-اتحادیه اروپا انجام شد؛ جایی که رئیس‌جمهور مکزیک، کلودیا شیمبام، و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، یک توافق تجاری را امضا کردند که شامل سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد یورویی در مکزیک است.

آلوارس گفت: «در خصوص همکاری امنیتی میان مکزیک و اتحادیه اروپا، امروز درباره اینکه سازمان‌های جنایی چگونه در مقیاس جهانی فعالیت می‌کنند—مانند پول‌شویی—و البته موضوعات مرتبط با استفاده از رمزارزها برای این نوع فعالیت‌های غیرقانونی، گفت‌وگو کرده‌ایم.»

او همچنین اشاره کرد که دو طرف قصد دارند «گفت‌وگویی را ادامه دهند و فرصت‌های همکاری برای مقابله با این تهدیدها و فعالیت‌ها را بررسی کنند.»

همکاری مکزیک و اتحادیه اروپا با توجه به اینکه کارتل سینالوآ، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های قاچاق مواد مخدر در نیمکره غربی، در اروپا نیز فعالیت دارد، اهمیت دارد.

در مه ۲۰۲۵، یوروپل و ژاندارمری ملی فرانسه متلاشی کردند سازمانی را که با هماهنگی و کمک کارتل سینالوآ مت‌آمفتامین تولید و توزیع می‌کرد. این گروه همچنین برای تسهیل تراکنش‌های مالی غیرقانونی خود از رمزارز استفاده می‌کرد.

اخیراً، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) شش فرد و دو شرکت را به دلیل مشارکتشان در فعالیت‌های پول‌شویی تحریم کرد.

طبق اعلام OFAC، این گروه پول نقدِ انبوه را از فروش مواد مخدر غیرقانونی در ایالات متحده دریافت می‌کرد و آن را با رمزارز مبادله می‌کرد تا برای کارتل سینالوآ در مکزیک ارسال شود.

در ژوئیه ۲۰۲۵، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) نیز توقیف کرد ۱۰ میلیارد دلار رمزارز مرتبط با فعالیت‌های کارتل را.