یورش اف‌اس‌بی به هاب رمزارزی مسکو سیتی در یک عملیات بزرگ مقابله با کلاهبرداری

شبکه پول‌شویی رمزارزی خارجی از هم پاشید

مقامات روسیه اخیراً یک شبکه پول‌شویی مالی را که از منطقه تجاری «مسکو سیتی» فعالیت می‌کرد، از هم پاشیدند و نه کانال رمزارزی هماهنگ‌شده از خارج را که برای انتقال وجوه سرقتی به خارج از کشور استفاده می‌شد، مختل کردند. در عملیاتی مشترک از سوی سرویس امنیت فدرال (FSB) و وزارت امور داخلی (MVD)، نیروهای انتظامی بیش از ۲۰ کارمندِ دفاتر صرافی رمزارز ثبت‌نشده را که در مسکو فعالیت می‌کردند، بازداشت کردند.

بر اساس بیانیه FSB، صرافی‌های ثبت‌نشده ادعا می‌شود به‌عنوان یک پل حیاتی برای مراکز تماس اوکراینی عمل می‌کردند که شهروندان روسیه را از طریق کلاهبرداری تلفنی و آنلاین هدف قرار می‌دادند. کلاهبرداران با قربانیان در تماس دائمی بودند — و اغلب گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله بازنشستگان را هدف می‌گرفتند — و آن‌ها را مرحله‌به‌مرحله در انجام تراکنش‌ها هدایت می‌کردند، بدون آن‌که ماهیت واقعی عملیات را آشکار کنند.

گفته می‌شود به قربانیان دستور داده می‌شد در دفاتر «مسکو سیتی» رمزارز خریداری کنند و سپس این رمزارز بلافاصله به حساب‌هایی که تحت کنترل سازمان‌دهندگان مستقر در اوکراین بود منتقل می‌شد. همچنین محققان فاش کردند که این شبکه بر نیروهای جوانی تکیه داشت که از مناطق مختلف روسیه جذب شده بودند.

این عملیات که صرافی‌های رمزارزی را هدف قرار داد، هم‌زمان با گسترش ممنوعیت روسیه بر فعالیت‌های استخراج بیت‌کوین انجام می‌شود. همان‌طور که Bitcoin.com News گزارش داده است، فرمانی که اخیراً امضا شده و توسط نخست‌وزیر روسیه، میخائیل میشوستین، به امضا رسیده است، اکنون استخراج بیت‌کوین را در مسکو و برخی مناطق در استان کورسک تا سال ۲۰۳۲ ممنوع می‌کند.

مقامات روسیه همچنین دامنه برخورد خود را به چهره‌های شناخته‌شده در بخش رمزارز کشور گسترش داده‌اند. از اهداف برجسته می‌توان به ایگور رونتس، بنیان‌گذار و مدیرعامل Bitriver — یکی از بزرگ‌ترین اپراتورهای استخراج بیت‌کوین در روسیه — اشاره کرد که محققان او را به کلاهبرداری از یک کنسرسیوم بزرگ داخلی در حوزه متالورژی و انرژی متهم می‌کنند.

هم‌زمان، قانون‌گذاران ارشد هشدارهای عمومی علیه دارایی‌های دیجیتال را تشدید کرده‌اند؛ آندری سوینتسوف، نایب‌رئیس کمیته سیاست اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات دومای دولتی، اخیراً با صدور یک درخواست مستقیم به شهروندان توصیه کرد از خرید «گرام» — توکنی که ارتباط نزدیکی با اکوسیستم پیام‌رسان تلگرام دارد — خودداری کنند.

در همین حال، مقامات روسیه اعلام کردند چندین پیک ۱۸ تا ۲۵ ساله پس از جمع‌آوری پول نقد به‌طور مستقیم از قربانیان فریب‌خورده و تحویل آن به دفاتر صرافی برای تبدیل و انتقال به خارج از کشور، بازداشت شده‌اند.

واحدهای تحقیقاتی وزارت امور داخلی پرونده کیفری را بر اساس بخش ۴ ماده ۱۵۹ قانون کیفری فدراسیون روسیه آغاز کرده‌اند که به کلاهبرداری در مقیاس بزرگ توسط یک گروه سازمان‌یافته مربوط می‌شود. هم کارکنان دفاتر صرافی و هم پیک‌ها به همدستی متهم شده‌اند. در صورت محکومیت، با مجازاتی تا ۱۰ سال زندان روبه‌رو خواهند شد.

مقامات در حال تلاش برای شناسایی قربانیان بیشتر هستند تا دامنه کامل خسارت مالی را مشخص کنند، شواهد جمع‌آوری کنند و مسیرهای احتمالی برای جبران خسارت را بررسی کنند.