مروج HyperFund با نام «بیت‌کوین رادنی» در کلاهبرداری رمزارزی ۱.۸ میلیارد دلاری اعتراف به گناه کرد

هایپرفاند ۱.۸ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران سراسر جهان جذب کرد

رادنی برتون، که با نام «بیت‌کوین رادنی» نیز شناخته می‌شود، در ارتباط با نقش خود در تبلیغ هایپرفاند—یک طرح سرمایه‌گذاری رمزارزی که دادستان‌های آمریکا می‌گویند در سطح جهانی حدود ۱.۸ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده است—به اتهام توطئه فدرال اعتراف به گناه کرده است.

دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه مریلند در ۱۷ ژوئن اعلام کرد که برتونِ ۵۶ ساله به اتهام توطئه برای اداره یک کسب‌وکار انتقال پولِ بدون مجوز، اعتراف به گناه کرده است. بر اساس اسناد دادگاه، برتون بین ژوئن ۲۰۲۰ تا ژانویه ۲۰۲۲ هایپرفاند را تبلیغ می‌کرد و در ارائه خدمات انتقال پولِ بدون مجوز مشارکت داشت؛ خدماتی که عملیات این طرح را تسهیل می‌کرد.

دادستان‌های فدرال اظهار کردند:

«هایپرفاند، که خود را به عنوان یک پلتفرم سرمایه‌گذاری رمزارزیِ مشروع معرفی می‌کرد، اما در واقع یک طرح جهانی کلاهبرداری از طریق انتقالات الکترونیکی بود که ۱.۸ میلیارد دلار از سرمایه‌گذارانِ قربانی در سراسر جهان به دست آورد.»

هایپرفاند خود را به‌عنوان یک پلتفرم سرمایه‌گذاری رمزارزی با بازده‌های غیرمعمول بالا معرفی می‌کرد. در مواد تبلیغاتی به سرمایه‌گذاران وعده پاداش‌های روزانه‌ای بین ۰.۵٪ تا ۱٪ داده می‌شد، با این چشم‌انداز که سرمایه اولیه آن‌ها دو برابر یا حتی سه برابر شود. دادستان‌ها استدلال می‌کنند که این ادعاها از نظر ماهوی نادرست بوده و برای جذب سرمایه‌گذاران جدید به چیزی طراحی شده بود که مقام‌ها آن را یک کلاهبرداری بین‌المللی در مقیاس بزرگ توصیف می‌کنند.

برای پشتیبانی از ادعاهای خود، هایپرفاند اعلام می‌کرد که از طریق عملیات گسترده استخراج رمزارز درآمدزایی می‌کند. با این حال، بازرسان فدرال ادعا می‌کنند که شرکت فاقد زیرساخت استخراجی بوده است که به سرمایه‌گذاران نسبت می‌داد. با ناپایدارتر شدن طرح، گزارش شده است که هایپرفاند در سال ۲۰۲۱ شروع به محدود کردن و در نهایت مسدود کردن برداشت‌های سرمایه‌گذاران کرد و بسیاری از مشارکت‌کنندگان را ناتوان از دسترسی به وجوهشان گذاشت.

دادستان‌ها می‌گویند برتون نزدیک به ۷.۹ میلیون دلار دریافت کرده است

مقام‌های فدرال ادعا می‌کنند که برتون شخصاً دست‌کم ۷.۸۵ میلیون دلار از عواید این عملیات دریافت کرده است؛ از جمله وجوهی که به سرمایه‌گذاران هایپرفاند در مریلند ردیابی شده است. این پرونده نشان‌دهنده تداوم نظارت دقیق نهادهای تنظیم‌گر و مجریان قانون بر طرح‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با رمزارز است که بر وعده‌های بازده غیرواقع‌بینانه و مدل‌های کسب‌وکار غیرشفاف تکیه دارند.

دفتر دادستانی ایالات متحده چنین توصیف کرد:

«برتون چندین شرکت را کنترل می‌کرد که ادعا می‌شد خدمات مشاوره ارائه می‌دهند، اما در واقع کسب‌وکارهای انتقال پولِ بدون مجوز بودند.»

برتون با حداکثر مجازات پنج سال زندان در زندان فدرال مواجه است. قرار است حکم او در ۲۳ ژوئیه صادر شود.