افبیآی بیش از ۵۶۰ هزار دلار ارز دیجیتال را که قرار بود به حماس برسد، در قالب مجموعهای از عملیاتهای دارای مجوز دادگاه توقیف کرد. مأموران همچنین کنترل زیرساختهای آنلاین را به دست گرفتند، کمکهای مالی را رهگیری کردند و درباره هزاران حامی بالقوه اطلاعات جمعآوری کردند.
۵۶۰ هزار دلار رمزارز توقیف شد؛ افبیآی هزاران اهداکننده حماس را شناسایی کرد
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- افبیآی بیش از ۵۶۰ هزار دلار ارز دیجیتال را که برای حماس در نظر گرفته شده بود، توقیف کرد.
- مأموران دامنهها و سرورهای مورد استفاده برای جذب کمک مالی و جذب نیرو را تصرف کردند.
- بازرسان اطلاعات مربوط به هزاران اهداکننده بالقوه را به دست آوردند.
افبیآی کنترل شبکه جذب کمک مالی حماس را به دست گرفت
بازرسان فدرال بیش از ۵۶۰ هزار دلار ارز دیجیتال را توقیف کردند و کنترل دامنهها و سرورهایی را که گفته میشود حماس برای جمعآوری پول و جذب حامیان استفاده میکرد، در اختیار گرفتند. وزارت دادگستری این عملیات را افشا کرد و در تاریخ ۱ سپتامبر آن را تلاش مستمری علیه زیرساختهایی توصیف کرد که به نمایندگی از شاخه نظامی این گروه، گردانهای القسام، کنترل میشد. این وزارتخانه اعلام کرد:
«بهعنوان بخشی از تلاشهای وزارتخانه، بیش از ۵۶۰ هزار دلار کمک مالی ارز دیجیتال که مقصد آن حماس بود توقیف شد و پلتفرمها و وبسایتهای ارتباطی مربوط به جذب کمک مالی و جذب نیرو مختل شدند.»
عملیاتِ دارای پشتوانه دادگاه یک گفتوگوی گروهی رمزگذاریشده را هدف قرار داد که حامیان را به یک وبسایت جمعآوری کمک مالی هدایت میکرد و مجموعهای چرخشی از آدرسهای ارز دیجیتال را منتشر میکرد. بازرسان با استفاده از اطلاعات چندین منبع انسانی، وجوه را شناسایی، ردیابی و از طریق توقیفهایی که در ۲۵ مارس، ۲۵ ژوئن و ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ انجام شد، ضبط کردند. مجموع سه توقیف ارز دیجیتال حدود ۵۶۰ هزار دلار بود.
افشای اخیر جزئیات بیشتری درباره توقیف اولیه ۲۰۰ هزار دلاری ارز دیجیتال که در مارس ۲۰۲۵ اعلام شده بود ارائه کرد. آن اقدام دستکم ۱۷ آدرس ارز دیجیتال را هدف گرفت که به یک شبکه جمعآوری مرتبط بودند؛ شبکهای که از اکتبر ۲۰۲۴ بیش از ۱.۵ میلیون دلار جابهجا کرده بود. مقامها گفتند این وجوه از طریق صرافیها، کارگزاران خارج از بورس (OTC) و حسابهایی که به نام افراد فلسطینیِ ساکن ترکیه و سایر نقاط ثبت شده بود عبور کرده است.
زیرساختِ تصرفشده، پنجرهای به سوی اهداکنندگان میگشاید
کنترل دامنههای AlQassam.ps و سرورهای مرتبط به مأموران اجازه داد ارز دیجیتالی را که از طریق شبکه جمعآوری کمک مالیِ تصرفشده ارسال میشد رهگیری کنند. داراییهای عمومیِ بلاکچین شبهناشناس هستند نه کاملاً ناشناس و این امکان را به بازرسان میدهد که تراکنشها را میان آدرسها دنبال کنند و آن سوابق را با اطلاعات هویتیِ بهدستآمده از صرافیها، ارتباطات آنلاین، منابع انسانی و زیرساخت توقیفشده ترکیب کنند.
مقامهای آمریکایی چندین شبکه ارز دیجیتال را که متهم به کمک به حماس برای انتقال پول خارج از کانالهای مالیِ متعارف هستند دنبال کردهاند. اقدام مصادره مدنی ۲ میلیون دلاری که در ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام شد، داراییهایی را هدف قرار داد که از طریق حسابهای تتر و بایننس نگهداری میشد. دادستانها این حسابها را به Buy Cash Money and Money Transfer Company مرتبط دانستند؛ عملیاتی مستقر در غزه که متهم است از نظر مالی از حماس حمایت میکند.
تلاش جهانی کانالهای ارز دیجیتال حماس را هدف میگیرد
توقیفهای اخیر در پی اقدامات هماهنگ بینالمللی علیه تسهیلگران مالی صورت گرفته است که متهم به انتقال پول به حماس و جهاد اسلامی فلسطین هستند. وزارت خزانهداری در ژانویه ۲۰۲۴ چندین شبکه صرافی مرتبط با حماس در غزه، مالکان آنها و همکارانشان را تحریم کرد؛ همزمان، بریتانیا و استرالیا نیز تحریمهایی را علیه مقامها و تسهیلگران حماس اعمال کردند. خزانهداری گفت حماس تلاش کرده است از طیفی از سازوکارهای انتقال مالی، از جمله ارز دیجیتال، برای تأمین مالی فعالیتهای خود استفاده کند.
نهادهای ناظر مالی همچنین از بانکها و کسبوکارهای ارز دیجیتال خواستهاند الگوهای پرداختی را که ممکن است به جذب کمک مالی برای حماس مرتبط باشد زیر نظر بگیرند. هشدار شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) که در اکتبر ۲۰۲۳ صادر شد، شاخصهای هشداردهندهای را شناسایی کرد که شامل کارزارهای جمعآوری کمک مالی، ارز مجازی، کسبوکارهای خدمات پولی و سازمانهای خیریهای میشود که بدون آنکه ظاهراً خدمات خیریه ارائه دهند، درخواست کمک مالی میکنند. از مؤسسات مالی خواسته شد تراکنشهای مشکوکی را که احتمالاً به این گروه مرتبط است گزارش دهند.
سایر دولتها نیز از همکاری صرافیها برای مختل کردن کانالهای مشابه جذب کمک مالی استفاده کردهاند. در اکتبر ۲۰۲۳، پلیس اسرائیل حسابهای ارز دیجیتال در بایننس را مسدود کرد که مقامها ادعا کردند حماس برای جمعآوری کمکها از طریق شبکههای اجتماعی از آنها استفاده کرده است. وزارت دادگستری توضیح داد افبیآی چگونه برای تحقیقات ضدتروریسم آینده اطلاعات جمعآوری کرده است:
«افبیآی با استفاده از منابع و روشهای مرتبط، همچنین اطلاعاتی درباره هزاران فرد به دست آورد که در تلاشی برای اهدا یا اقدام به اهدا به سازمان تروریستی حماس از طریق ارز دیجیتال و سایر روشهای سنتی، بهصورت آنلاین با حماس تماس گرفته بودند.»
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
