پلیس سنگاپور و صرافی‌های رمزارز از زیان‌های ناشی از کلاهبرداری به ارزش ۴.۲ میلیون دلار جلوگیری کردند؛ کوین‌بیس به شناسایی بیش از ۱۴۵ قربانی کمک کرد

پلیس سنگاپور چگونه قربانیان بالقوه کلاهبرداری را ردیابی کرد

نیروی پلیس سنگاپور تحلیل بلاکچین را در مرکز عملیات شش‌هفته‌ای قرار داد که برای رسیدن به قربانیان بالقوه کلاهبرداری پیش از تکمیل انتقال‌ها طراحی شده بود. «مرکز ضدکلاهبرداری» و «شاخه تحقیقات سایبری» این نیرو از ۱۶ آوریل تا ۳۱ مه ۲۰۲۶ با کوین‌بیس و شش صرافی دیگر ارز دیجیتال همکاری کردند. مقامات گزارش دادند که از بیش از ۴.۲ میلیون دلار زیان احتمالی جلوگیری شده است.

در ۱۰ ژوئیه، کوین‌بیس سنگاپور برخی جزئیات این عملیات را در یک پست در X به اشتراک گذاشت. این پلتفرم کریپتو اعلام کرد:

«در ۶ هفته گذشته، کوین‌بیس از نزدیک با مرکز ضدکلاهبرداری پلیس سنگاپور و شاخه تحقیقات سایبری در یک عملیات مشترک ضدکلاهبرداری همکاری کرد. با هم، مانع از آن شدیم که بیش از ۱۴۵ نفر در مجموع بیش از ۴.۲ میلیون دلار را در کلاهبرداری‌ها از دست بدهند.»

ماموران پلیس از ابزارهای تحلیلی Chainalysis و TRM Labs برای بررسی فعالیت‌های مرتبط با جعل هویت مقام‌های دولتی، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، شغلی و عاشقانه استفاده کردند. این تحلیل به مقامات کمک کرد افرادی را که به نظر می‌رسید در معرض خطر انتقال ارز دیجیتال هستند شناسایی کنند. سپس بازرسان با صرافی‌ها همکاری کردند تا فعالیت‌های مشکوک را به مشتریانی که امکان تماس با آن‌ها وجود داشت مرتبط کنند.

چرا همکاری پلیس و صرافی نتیجه را تغییر داد

سوابق بلاکچین می‌تواند الگوهای تراکنش را آشکار کند، اما مقامات همچنان به راهی برای شناسایی و تماس با افرادی نیاز دارند که ممکن است در حال آماده شدن برای ارسال وجوه باشند. عملیات پلیس سنگاپور اختیار رسمی تحقیقاتی را با اطلاعات مشتریان که در اختیار پلتفرم‌های ارز دیجیتال است ترکیب کرد. این ساختار مسیری مستقیم از فعالیت مشکوک در بلاکچین تا مداخله پیشگیرانه ایجاد کرد.

کوین‌بیس، Coinhako، Gemini، Independent Reserve، OKX، StraitsX و Upbit در عملیات تحت رهبری پلیس مشارکت داشتند. نیروی پلیس سنگاپور اعلام کرد این شرکت‌ها اطلاعات مشتریان را به‌موقع ارائه کردند که به ماموران کمک کرد بیش از ۱۴۵ مداخله هدفمند انجام دهند. این تماس‌ها به‌صورت تلفنی و حضوری انجام شد.

نیروی پلیس سنگاپور خاطرنشان کرد:

«صرافی‌های ارز دیجیتالِ مشارکت‌کننده با ارائه به‌موقع اطلاعات مشتریان، تسهیل بیش از ۱۴۵ مداخله هدفمند که به‌صورت تلفنی و حضوری انجام شد، از عملیات پشتیبانی کردند و به ماموران اجازه دادند پیش از از دست رفتن وجوه به قربانیان بالقوه کلاهبرداری دسترسی پیدا کنند.»

تداوم تعهد پلیس به پیشگیری از جرایم سایبری با همکاری بخش عمومی و خصوصی

ارقام اعلام‌شده توسط پلیس سنگاپور بر زیان‌های بالقوه جلوگیری‌شده تاکید دارد و نشان‌دهنده تمرکز عملیات بر مداخله زودهنگام پیش از انتقال وجوه است. بیانیه رسمی بر مقیاس اطلاع‌رسانی و هماهنگی تاکید داشت، هرچند شامل جزئیات تفکیکی مانند پرونده‌های فردی یا داده‌های سطح تراکنش نبود.

افشای اطلاعات بیشتر می‌تواند نشان دهد چه تعداد از موارد علامت‌گذاری‌شده به‌عنوان کلاهبرداری تایید شدند و مداخلات پلیس چند بار مانع انجام انتقال‌ها شده است. چنین اطلاعاتی تصویر روشن‌تری از اثربخشی این همکاری در حفاظت از کاربران ارز دیجیتال ارائه می‌دهد.

نیروی پلیس سنگاپور تاکید کرد:

«پلیس به همکاری نزدیک با صرافی‌های ارز دیجیتال و دیگر شرکای بخش خصوصی برای مقابله با جرایم سایبری ادامه خواهد داد و متعهد است از طریق عملیات‌های پیش‌دستانه و مبتنی بر اطلاعات، از عموم مردم حفاظت کند.»

این همکاری همچنان فعال است، در حالی که اهمیت پایدار آن به نتایج مستند و شواهدی بستگی خواهد داشت که نشان دهد شناسایی زودهنگام به‌طور مداوم از تکمیل پرداخت‌های کلاهبرداری جلوگیری می‌کند. داده‌های رسمی بیشتر درباره کلاهبرداری‌های تاییدشده، اقدامات اجرایی و مداخلات تکراری می‌تواند تصویر کامل‌تری از میزان اثربخشی این مدل در حفاظت از کاربران ارز دیجیتال ارائه دهد.