میلیون‌ها دلار رمزارز بازیابی شد، زیرا طرح کلاهبرداری ۱۰۰ میلیون دلاری از هم پاشید

توقیف‌های رمزارزی نشان می‌دهد عواید کلاهبرداری چگونه از بازارهای دیجیتال عبور کرده‌اند

بر اساس اعلام دفتر دادستانی ایالات متحده برای حوزه غربی واشینگتن در ۹ ژوئن ۲۰۲۶، میلیون‌ها دلار رمزارز مرتبط با یک طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری توقیف شده است؛ پس از آنکه دادستان‌های فدرال برای جفری کی. آویونگ (Geoffrey K. Auyeung) حکم پنج سال زندان را به دست آوردند.

بازرسان این طرح را به سرمایه‌گذاری‌های ادعایی ذخیره‌سازی نفت و گاز در روتردامِ هلند و هیوستون نسبت دادند. وزارت دادگستری (DOJ) توضیح داد که قربانیان وجوه را به حساب‌هایی ارسال کردند که تصور می‌کردند به‌عنوان حساب‌های امانی عمل می‌کنند.

وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: «پس از دریافت، پول به‌سرعت به حساب‌های دیگر منتقل می‌شد، به خارج از کشور جابه‌جا می‌شد یا برای خرید رمزارزها—از جمله بیت‌کوین، تتر، یو‌اس‌دی کوین و اتریوم—از طریق صرافی‌های رمزارزی مانند Gemini، Bitstamp و Coinbase استفاده می‌شد.» همچنین افزود: «بخش زیادی از رمزارز سپس به حساب‌هایی در صرافی رمزارزی Binance منتقل شد.»

دادستان‌ها اعلام کردند:

«نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار از عواید کلاهبرداری از طریق حساب‌های بانکی‌ای که او ایجاد کرده و به صرافی‌های رمزارزی متصل کرده بود، عبور کرد»

سوابق دادگاه نشان می‌دهد آویونگ دست‌کم ۸۱ حساب بانکی در ۲۴ مؤسسه مالی افتتاح کرده است. او همچنین ۱۹ حساب در هشت صرافی رمزارزی افتتاح کرد. بین ژوئن ۲۰۲۲ تا ژوئیه ۲۰۲۴، این حساب‌ها ۹۷.۱ میلیون دلار انتقال بانکی (wire) و واریزهای شخص ثالث دریافت کردند.

مقام‌ها رمزارز را بیشتر به‌عنوان یک مسیر کلیدی پول‌شویی توصیف کردند تا بخش اصلیِ ادعای فروش. کلاهبرداری ادعایی حول فرصت‌های جعلی ذخیره‌سازی مخازن نفتی می‌چرخید. رمزارز پس از آن وارد پرونده شد که پول قربانیان به حساب‌های تحت کنترل آویونگ رسید و از طریق صرافی‌ها، حساب‌های برون‌مرزی و آدرس‌های مرتبط با همدستان خارج از کشور جابه‌جا شد.

دارایی‌های رمزارزیِ توقیف‌شده مسیر تلاش‌ها برای جبران خسارت قربانیان را برجسته می‌کند

قربانیان با روند پرداخت غرامت مواجه‌اند که هنوز در دادگاه در جریان است و دادستان‌ها ۲۴,۷۰۷,۰۳۱ دلار غرامت را پیگیری می‌کنند. یکی از قربانیان از بریتانیا سفر کرد تا در جلسه صدور حکم حضور یابد و با آویونگ روبه‌رو شود. دادگاه با اشاره به گستردگی این رفتار، حکم پنج سال زندان را صادر کرد.

در معرض خطر مالی آویونگ فراتر از زندان است. او حدود ۲.۳ میلیون دلار از وجوه و پول نقدِ توقیف‌شده از حساب‌های بانکی و منزلش را به‌همراه یک خودروی Audi SQ8 مصادره کرد. همچنین پذیرفت حدود ۳۰۰,۰۰۰ دلار از وجوه بانکی را برای غرامت واگذار کند.

وزارت دادگستری اعلام کرد:

«او همچنین موافقت کرد که توقیف مدنیِ حدود ۷.۱ میلیون دلارِ توقیف‌شده از کیف‌پول‌های رمزارزی مختلف را به چالش نکشد.»

دادستان‌ها همچنین مدعی شدند آویونگ پس از کیفرخواست و بازداشت نیز به ارتباط با همدستان ادامه داده است. به گفته دولت، از اوت ۲۰۲۴ تا دسامبر ۲۰۲۵، او ۴۰۰,۰۰۰ دلار دیگر به‌عنوان کمیسیون دریافت کرد که از طریق حساب‌هایی به نام همسرش عبور داده شده بود.