وزارت دادگستری ایالات متحده امکان دریافت غرامت برای قربانیان کلاهبرداری ۴ میلیارد دلاری وان‌کوین را فراهم کرد

نکات کلیدی:

• وزارت دادگستری آمریکا دریافت درخواست‌های قربانیان وان‌کوین را آغاز کرده و ۴۰ میلیون دلار از پرونده کلاهبرداری ۴ میلیارد دلاری را توزیع می‌کند.
• این سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه که از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ ادامه داشت، ریسک‌ها را برجسته می‌کند و به شکل‌دهی به اجرای سخت‌گیرانه‌تر قوانین کریپتو کمک کرده است.
• وزارت دادگستری مهلت ۳۰ ژوئن را تعیین کرده است و با ادامه تلاش‌ها برای بازیابی دارایی‌های بیشتر، پرداخت‌ها به‌صورت جزئی انجام می‌شود.

قربانیان وان‌کوین اکنون می‌توانند سهم خود از دارایی‌های بازیابی‌شده را مطالبه کنند

وزارت دادگستری ایالات متحده یک روند رسمی را برای جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری کریپتویی وان‌کوین آغاز کرده است؛ یکی از بزرگ‌ترین کلاه‌برداری‌ها در تاریخ دارایی‌های دیجیتال.

این طرح که از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ اجرا شد، بیش از ۴ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران در سراسر جهان کلاهبرداری کرد. دادستان‌ها می‌گویند بنیان‌گذاران وان‌کوین، روجا ایگناتووا و کارل سباستین گرینوود، یک ارز دیجیتال ساختگی را از طریق شبکه جهانی بازاریابی چندسطحی تبلیغ کردند و با ادعاهای دروغین درباره بازدهی بالا، قربانیان را فریب دادند.

با پایان یافتن عمده پرونده‌های کیفری، مقام‌ها اکنون به توزیع وجوه بازیابی‌شده روی آورده‌اند. بیش از ۴۰ میلیون دلار دارایی که از طریق فرایندهای ضبط و مصادره توقیف شده، برای جبران خسارت کنار گذاشته شده است.

قربانیانی که در دوران اجرای این طرح وان‌کوین خریداری کرده‌اند، می‌توانند از طریق فرایند استرداد (remission) که توسط بخش پول‌شویی و بازیابی دارایی وزارت دادگستری مدیریت می‌شود، برای دریافت بازپرداخت درخواست دهند. درخواست‌ها باید تا ۳۰ ژوئن از طریق درگاه رسمی ثبت ادعا ارسال شوند یا با مدیر منصوب‌شده تماس گرفته شود.

مقام‌ها هشدار دادند که هرچند وجوه بازیابی‌شده نشان‌دهنده پیشرفت است، اما با توجه به ابعاد کلاهبرداری احتمالاً تمام خسارت‌ها را به‌طور کامل پوشش نخواهد داد.

«قربانیان در مرکز همه کارهایی هستند که ما در وزارت دادگستری انجام می‌دهیم. همان‌گونه که در این پرونده پیچیده کلاهبرداری سرمایه‌گذاری انجام دادیم، وزارتخانه مصادره را دنبال می‌کند تا سود را از جرم خارج کند و سپس تا حد امکان از آن پول برای جبران خسارت قربانیان استفاده کند،» گفت معاون دادستان کل، A. Tysen Duva از بخش کیفری وزارت دادگستری.

اتهامات و محکومیت‌ها برای تیم وان‌کوین

این پرونده چندین حوزه قضایی را دربر گرفته و به چندین محکومیت پرسر‌و‌صدا منجر شده است. گرینوود، از هم‌بنیان‌گذاران وان‌کوین، در ایالات متحده به اتهامات کلاهبرداری و پول‌شویی اعتراف کرد و به ۲۰ سال زندان، به‌همراه جریمه ۳۰۰ میلیون دلاری محکوم شد.

ایرینا دیلکینسکا، رئیس پیشین بخش حقوقی و انطباق این طرح، در سال ۲۰۲۴ به چهار سال زندان محکوم شد و دادگاه دستور داد بیش از ۱۱۱ میلیون دلار را ضبط و مصادره کند. افراد دیگری که با این عملیات مرتبط بوده‌اند نیز در اروپا با اتهاماتی مواجه شده‌اند؛ از جمله ادعاهایی درباره پول‌شویی صدها میلیون یورو مرتبط با وجوه سرمایه‌گذاران.

روجا ایگناتووا که به‌طور گسترده با نام «ملکه کریپتو» شناخته می‌شود، همچنان متواری است و در فهرست ۱۰ فراری تحت تعقیب برتر اف‌بی‌آی قرار دارد. مقام‌های آمریکا همچنان در پی دریافت اطلاعاتی درباره محل حضور او هستند.

پیگردهای قضایی جدیدتر بر ماهیت ادامه‌دار این تحقیق تأکید می‌کند. در سال ۲۰۲۴، ویلیام مورو به اتهام تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی متهم شد؛ زیرا ادعا می‌شود با انتقال‌های بین‌المللی به پنهان کردن منشأ ده‌ها میلیون دلار مرتبط با وان‌کوین کمک کرده است.

برای قربانیان، آغاز روند پرداخت غرامت فرصتی نادر برای بازیابی بخشی از خسارت‌ها در پرونده‌ای فراهم می‌کند که بسیاری را از نظر مالی ویران کرد. این موضوع همچنین چالش‌هایی را برجسته می‌کند که مقام‌ها در بازگرداندن وضعیت به حالت عادی در کلاهبرداری‌های گسترده کریپتویی با آن روبه‌رو هستند؛ جایی که وجوه اغلب در حوزه‌های قضایی مختلف پراکنده می‌شود و از طریق ساختارهای مالی پیچیده پنهان می‌گردد.