دادگاه تایوان رهبر کلاهبرداری کوین‌تینک را پس از طرح یو‌اس‌دی‌تی که ۱٬۵۳۹ نفر را هدف قرار داد، به ۲۲ سال زندان محکوم کرد

اعتبارنامه‌های فریبنده برای قربانی‌کردن افراد به کار گرفته شد

مغز متفکر یک کلاهبرداری بزرگ ارز دیجیتال که با نام Cointhink Technology فعالیت می‌کرد، پس از آنکه یک شبکه بیش از ۱,۵۰۰ سرمایه‌گذار را به میزان بیش از ۳۷.۱۴ میلیون دلار (۱.۲ میلیارد دلار تایوان، NT$) فریب داد، به ۲۲ سال زندان محکوم شد. دادگاه ناحیه شیلین (Shilin District Court) در ۲۰ ژوئیه این حکم را برای مظنون اصلی که فقط با نام خانوادگی‌اش، شی (Shih)، شناسایی شده بود صادر کرد.

گفته می‌شود در مجموع ۱۴ نفر در ارتباط با این عملیات مجرمانه و با اتهاماتی از جمله نقض «قانون پیشگیری از جرایم کلاهبرداری» تحت کیفرخواست قرار گرفتند. بر اساس تحقیقی که توسط دفتر دادستانی ناحیه شیلین (Shilin District Prosecutors Office) هدایت شد، این گروه کلاهبردار با تبلیغ دروغین Cointhink Technology به‌عنوان «تنها پلتفرم مورد تأیید کمیسیون نظارت مالی» در تایوان، سرمایه‌گذاران را فریب می‌داد.

این گروه با همکاری عناصر باندهای سازمان‌یافته، اهداف را از طریق شبکه‌ای از گروه‌های سرمایه‌گذاری جعلی هدایت می‌کرد. اعضای باند قربانیان را راهنمایی می‌کردند تا توکن‌های تتر را با پول نقد فیزیکی خریداری کنند و سپس این پول به‌صورت نظام‌مند پول‌شویی می‌شد. دادستان‌ها فاش کردند که این گروه پول نقد غیرقانونی را به دلار آمریکا تبدیل کرده و آن را به حساب‌های برون‌مرزی منتقل می‌کرد تا رد کاغذی را پنهان کند.

در لایه دوم این طرح، به قربانیان دستور داده می‌شد توکن‌های USDT موجود خود را به کیف‌پول‌های سرد دیجیتالِ تعیین‌شده منتقل کنند. سپس باند، رمزارز را از طریق چندین انتقال لایه‌لایه جابه‌جا می‌کرد تا «نقاط گسست» عمدی ایجاد کند؛ روشی که عملاً ردیابی نیروهای مجری قانون را کور می‌کرد و منشأ عواید را پنهان نگه می‌داشت.

داده‌هایی که از سوی دادستان‌ها منتشر شد نشان داد این شبکه بین ژانویه ۲۰۱۴ تا آوریل ۲۰۱۵، یک خط لوله عظیم پول‌شویی را مدیریت کرده که بیش از ۷۱.۳ میلیون دلار حجم کل جابه‌جایی داشته است. در مجموع ۱,۵۳۹ نفر قربانی این عملیات شدند.

کیفرخواست علیه شی، که همچنان می‌تواند به رأی اعتراض کند، و ۱۳ همدست او، نخستین‌بار اوت سال گذشته توسط دفتر دادستانی ناحیه شیه‌چونگ (Shih-chung District Prosecutors Office) ثبت شد؛ دفتری که به‌طور فعال درخواست مصادره کامل تمام عواید نامشروع را مطرح کرده بود.

با اینکه دادستان‌ها در ابتدا مجموعاً توصیه به ۲۵ سال زندان کرده بودند، دادگاه ناحیه شیلین در نهایت به حکم ۲۲ ساله بسنده کرد.